58
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

24.06.2017  

Дарвиновская теория эволюции исключена из турецких учебников

24.06.2017  

Плахотнюк собрался на сессию ПАСЕ?

23.06.2017  

Петренко: Требования прокуроров посадить нас в тюрьму являются требованием режима (ВИДЕО)

23.06.2017  

Заместитель Плахотнюка отказался в Бельцах отвечать на вопрос, заданный на русском языке (ВИДЕО)

23.06.2017  

Власти требуют четыре с половиной года тюрьмы для Григория Петренко

23.06.2017  

FLASH: Прокуроры требуют от трех до четырех с половиной лет тюрьмы для политзаключенных "группы Петренко"
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Кто в Нацбанке разрешил проводить почти полтора миллиарда леев через офшор? (DOC)

Опубликовано : 06 сентябрь 2013 г. 13:36 | Просмотров: 2461 | Категория: Банка де Економий, Расследования
Тема: Banca de Economii

В феврале 2013 года, в нарушение действующего законодательства, между Banca de Economii и офшорной компанией британской регистрации был заключен договор о цессии.
Как сообщили агентству OMEGA источники в руководстве Минэкономики, сделка не могла быть совершена, поскольку действующее на тот момент законодательство запрещало Нацбанку Молдовы давать санкцию на взаимоотношение с хозяйствующим субъектом офшорной регистрации.

Источник настаивает, что в результате сделки, по договору о цессии, более 1 миллиарда 300 миллионов леев было «прокачано» через офшор британской регистрации ROSEAU ALLIANCE LLP в период с февраля по август, после чего Banca de Economii был выведен из-под контроля государства.

Агентство OMEGA готово предоставить позицию Нацбанка относительно указанной сделки.

Кто в Нацбанке разрешил проводить почти полтора миллиарда леев через офшор? (DOC)
Кто в Нацбанке разрешил проводить почти полтора миллиарда леев через офшор? (DOC)
Кто в Нацбанке разрешил проводить почти полтора миллиарда леев через офшор? (DOC)



Метки к статье: регистрации, британской, офшорной, цессии, сделки, Economii, OMEGA, Banca, через, «прокачано», офшор, ROSEAU, ALLIANCE, миллионов, миллиарда, результате, настаивает, указанной, договору, более


Похожие новости
РАССЛЕДОВАНИЯ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 23.06.2017
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко»
LIVE: 12.00 Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 11.06.2017
LIVE // «Последний звонок» для Плахотнюка (ВИДЕО) 02.06.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Депутат от партии Плахотнюка напал на журналиста за вопрос о его благосостоянии (ВИДЕО)
Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)
Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC)
Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки
Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы
Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка
Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО)
Евросоюз потребовал разъяснений от властей Молдовы после тайного введения новой энергетической схемы
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 3611
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7954
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 9071
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7814
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7695
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО