53
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

29.05.2017  

Молдова выслала пятерых российских дипломатов

29.05.2017  

Украина проигнорировала требования экологов о прекращении уничтожения Днестра

29.05.2017  

Депутат Цырдя о «бреде сумасшедшего» (ВИДЕО)

29.05.2017  

Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка

27.05.2017  

В Москве полицейские скрутили 10-летнего ребенка за то, что он читал «Гамлета» (ВИДЕО)

26.05.2017  

Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Контролируемая Михаем Гимпу компания замешана в контрабанде нефтепродуктов из Румынии и отмывании денег

Опубликовано : 10 июль 2015 г. 12:59 | Просмотров: 14550 | Категория: Top News, Власть, Криминал

Разразившийся в Румынии скандал в связи с контрабандой и отмыванием денег через компанию LUKOIL-Romania выявил и «следы», ведущие к молдавскому либералу Михаю Гимпу.

Накануне, румынские прокуроры объявили о крупнейшем скандале по отмыванию денег и контрабанде нефтепродуктов, в результате которого государству был нанесен рекордный ущерб, сумма которого пока не была оценена. В результате, обвиненной в незаконных сделках компании LUKOIL-Romania уже был наложен арест также на рекордную сумму в размере двух миллиардов евро.

По мнению румынских властей, именно эта сумма является ущербом, нанесенным российской компанией в результате декапитализации нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Прахове. Шестерым участникам сделки уже были предъявлены обвинения, а счета холдинга LUKOIL в Румынии, Великобритании и Голландии были заблокированы.

Примечательно, что в этом скандале были замечены несколько молдавских компаний, занимавшихся отмыванием денег в особо крупных размерах, а также в контрабанде нефтепродуктов из Румынии в Молдову. Именно в этой связи и было начато следствие по делу LUKOIL еще в начале прошлого года, а ущерб от незаконной деятельности с молдавскими компаниями превысил 230 миллионов евро.  

Как сообщает румынский телеканал Digi24, преступные поставки велись через порт Констанца.

Прокуроры объявили и названия ряда молдавских компаний, участвовавших в отмывании денег и контрабандных поставках нефтепродуктов на молдавский рынок. Среди этих компаний такие, как: VERO NADINA SRL NISPORENI, PARSTAR PETROL SRL Cimișlia, BASA PETROL SRL Chișinău, ENERGO PETROL SRL Bardar, SC LUKOIL MOLDOVA SRL.

Известно, что фигурирующую в отчетах румынских прокуроров компаний PARSTAR PETROL SRL Cimișlia контролирует лидер Либеральной партии Михай Гимпу.

Официально, Гимпу не имеет с компанией PARSTAR PETROL SRL Cimișlia  ничего общего. Однако, юридическим адресом этой фирмы является адрес партийного офиса ЛП в Кишиневе. Кроме того, соучредители этой фирмы являются держателями третьей части уставного капитала фирмы SRL ”Eurosim”, в которой молдавский либерал является обладателем 34% капитала. Именно фирма SRL ”Eurosim” моментально капитализировалась и начала приносить Михаю Гимпу миллионные прибыли сразу, как он стал исполнять обязанности президента Молдовы, несмотря на то, что она обладала лишь одной заправкой на всю страну.

Также известно, что компания PARSTAR PETROL SRL Cimișlia вошла в пятерку лидеров на рынке нефтепродуктов Молдовы. Именно эта компания странным образом стала единственным поставщиком нефтепродуктов для ГП «Железные дороги Молдовы», когда его контролировал заместитель председателя ЛП Анатол Шалару. Кроме того, эта же компания стала поставщиком нефтепродуктов для другого крупного потребителя – Кишиневского городского автобусного парка, контролируемого племянником Гимпу – примаром Кишинева Дорином Киртоакэ.

Михай Гимпу, а также руководимая им Либеральная партия пока никак не отреагировала на озвученные в Румынии обвинения в контрабанде и отмывании денег компании, связанной с лидером молдавских либералов.





Похожие новости
ВЛАСТЬ
КРИМИНАЛ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017
LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки
Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)
Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами
Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки
Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон
Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ
Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)
Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2934
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7287
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 8447
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7481
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7372
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО