64
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:19  

Додон проигнорировал призыв стать стороной в процессе против назначения Харунжена

09:33  

Экологи из Молдовы и Украины заявляют об угрозе исчезновения Днестра (DOC)

18.01.2017  

Румынию охватили массовые антиправительственные протесты (ВИДЕО)

18.01.2017  

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов (TOP)

18.01.2017  

Минюст обвинен в дискриминации жертв домашнего насилия

18.01.2017  

Бухарест обвинил Додона в неадекватности
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Как «российский» владелец Banca de Economii оказался бизнесом Илана Шора (DOC)

Опубликовано : 06 сентябрь 2013 г. 18:16 | Просмотров: 20126 | Категория: Банка де Економий, Расследования
Тема: Banca de Economii

Агентству OMEGA предоставлены документы, указывающие на причастность одной из компаний молдавского олигарха Илана Шора к сделке по выводу ”Banca de Economii” из-под контроля государства.
После того, как подконтрольный молдавскому олигарху, лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку, телеканал Publika предоставил регистрационные данные нового основного владельца акций Banca de Economii, агентству были предоставлены данные официальных структур России об учредителе компании ICS SISTEME INFORMAȚIONALE INTEGRATE SRL, которая до недавнего времени полностью принадлежала Плахотнюку.

Согласно данным Госрегистра юридических лиц, единоличным учредителем ICS SISTEME INFORMAȚIONALE INTEGRATE SRL стала некая российская компания ООО «КОНСТАНТА». Администратором этой молдавской компании, взявшей под контроль крупнейший банк стала некая Гайдачук Яна.

В свою очередь, согласно данным Единого регистра юридических лиц России, Гайдачук Яна Михайловна на самом деле является Гендиректором Общества с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТА». По данным регистра, учредителями компании некий гражданин России. Уставной капитал этого предприятия – 10 тысяч рублей (300 долл.).

В этой компании, по данным регистрационных документов, нет «следов» молдавского олигарха Илана Шора.

В то же время, российская база данных содержит информацию на другое предприятие - Общество с ограниченной ответственностью «Виктория ТРЭЙД». Гендиректором этого предприятия также является Гайдачук Яна Михайловна.

99% в уставном капитале этого предприятия, который также составляет около 300 долларов, принадлежит известной в Молдове компании Илана Шора СП «МОЛДКЛАССИКА ИНТЕРНЕЙШНЛ».

Молдавский олигарх Илан Шор, имеющий отношение еще к двум банкам в Молдове, пока ничего не сообщал о своем участии в процессе вывода из-под контроля государства крупнейшего банка в Молдове – Banca de Economii.

Как «российский» владелец Banca de Economii оказался бизнесом Илана Шора (DOC)
Как «российский» владелец Banca de Economii оказался бизнесом Илана Шора (DOC)
Как «российский» владелец Banca de Economii оказался бизнесом Илана Шора (DOC)
Как «российский» владелец Banca de Economii оказался бизнесом Илана Шора (DOC)


Агентство OMEGA готово предоставить позицию молдавского олигарха Илана Шора, либо его пресс-службы, относительно приведенной информации.



Метки к статье: компании, Илана, данным, России, этого, Молдове, предприятия, олигарха, Гайдачук, молдавского, юридических, стала, некая, INTEGRATE, INFORMAȚIONALE, Banca, Economii, SISTEME, российская, «КОНСТАНТА»


Похожие новости
РАССЛЕДОВАНИЯ


АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)
Чиновники, повышающие тарифы на электроэнергию, воду и топливо, имеют зарплаты около 70 тысяч леев
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
Додон грубо нарушил процедуру инаугурации и поставил под сомнение свою легитимность
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4680
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 5912
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5477
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5725
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7697
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО