103
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:03  

Додон проводит в Турции тендер по ремонту здания администрации президента Молдовы (ВИДЕО)

21:36  

«Чёрный банкир» Горбунцов вложил в свои анонимные СМИ около миллиона долларов (DOC)

20:36  

Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины

18:32  

Правительство Молдовы официально стало монопартийным

13:15  

АНОНС: Бойцовский клуб Плахотнюка привлечен к репрессивным акциям полиции (ФОТО)

12:56  

Молдове грозит введение визового режима с Евросоюзом (TOP)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Американский партнер Плахотнюка фигурирует в Швейцарии под другой идентичностью (DOC)

Опубликовано : 14 сентябрь 2015 г. 12:01 | Просмотров: 5652 | Категория: Расследования

Гражданин США Важа Джаши, являющийся одним из основных партнеров молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, пользуется другими идентификационными данными в Швейцарии.

Об этом агентству OMEGA сообщил представитель одной из международных структур, специализирующихся на раскрытии преступных финансовых схем.

В предоставленном агентству документе указывается, что известный в Молдове бизнесмен фигурирует в Швейцарии, как житель Москвы и один из директоров компании Trans-Oil International SA, являясь также одним из аффилированных лиц компании Visions Holding SA.

Примечательно, что в отличие от Молдовы, в Швейцарии, упомянутый бизнесмен известен как человек с совершенно другой идентичностью, благодаря видоизменному написанию в документах имени и фамилии.

Если в Молдове он проходит по идентификационным документам, как Vaja Jhashi, то в Швейцарии этот же человек пользуется идентификационной парой «имя-фамилия» Vazha Dzhashi.

Как сообщил источник, подобные модификации идентификационных персональных данных встречаются при реализации транснациональных сомнительных схем, отказавшись уточнить, если в данном случае можно говорить именно о подобного рода деятельности.

В Молдове, Важа Джаши известен, как один из основных партнеров молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, готовящимся формально стать владельцем мажоритарного пакета акций банка VICTORIABANK, который, как известно, контролируется Плахотнюком.

Обращает на себя внимание, что в подобном «скандале идентичности» был замешан в 2012 году и сам Плахотнюк. Тогда, стало известно, что олигарх обладал другой идентичностью в Румынии. Позже стало известно и о скрываемом Плахотнюком российском паспорте.

Продолжение – в следующих выпусках…





Похожие новости
РАССЛЕДОВАНИЯ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017
LIVE // Протестующие требуют освобождения активистов, задержанных в результате провокации, организованной полицией
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Эксперт медиа-холдинга Плахотнюка рассказывает о преступной деятельности Плахотнюка и Лупу (ВИДЕО)
Додон устроил в Кодрах попойку за счет налогоплательщиков (ВИДЕО + ФОТО)
Власти готовят массовые аресты руководителей примарии Бельц
Власти начинают массовое закрытие больниц по всей Молдове
Тапиола: Молдова вынудила Евросоюз впервые выдвинуть жесткие условия выделения помощи (ВИДЕО)
ЭКСКЛЮЗИВ: Выступлению Павла Филипа в Страсбурге посвящается (АУДИО + DOC)
Додон окончательно легализовал предательство депутатов
Гражданин России Плахотнюк обвинил Москву в реваншизме и оккупации Крыма (DOC)
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 4237
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 8552
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 9761
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 8227
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 8114
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО