Таковы заключения альтернативного доклада Либеральной партии.
«1. BEM и прочие банки из Молдовы, а также высокопоставленные чиновники вовлечены в схемы отмывания денег.
2.Дополнительная эмиссия BEM периода лето-осень 2013 года была проведена с серьезными нарушениями процедуры и действующего законодательства, под прикрытием государственных институтов.
3.Члены парламентской Комиссии по ситуации на валютном рынке находятся в серьезном конфликте интересов и не имеют, как минимум, морального права входить в состав этой комиссии.
4.Всем государственным органам (президенту страны, премьер-министру, Нацбанку, министру финансов) было известно заранее о рисках в финансово-банковской сфере, однако они не исполнили своих прямых обязанностей и не предотвратили события в банках»,- гласит текст доклада.
В документе так же говорится, что, если проследить за событиями из BEM от 7 ноября 2014, когда было принято решение о выдаче кредита подконтрольным подозреваемому в деле о миллиардных хищениях Илану Шору, Banca de Economii. Banca Sociala и UNIBANK, вплоть до 27 ноября, в день когда сгорела машина компании, принадлежащей Шору, с документами о выданных кредитах – можно сделать вывод о том, что события в BEM были хорошо срежиссированы. 25-26 ноября ситуация в банках Шора была критической, но ни один госинститут не вмешался, чтобы воспрепятствовать выдаче этих кредитов. Впоследствии, никто не воспрепятствовал массовой закупке инвалюты и её последующему выводу за границу.
«Конечный ущерб, нанесенный этими схемами, может многократно превысить сумму в 17,6 млрд. леев, озвученную СИБ, так как по подсчетам Нацбанка для рекапитализации трех банков необходимо 31,1 млрд. леев. Таким образом, мы предполагаем, что сумма ущерба этим трем банкам может достичь 33 млрд. леев»,- говорится в докладе.
Во вторник, 24 марта, парламент заслушал Отчет следственной парламентской комиссии о состоянии в банковской сфере. Комиссия была сформирована после обнародования данных о хищении более 12 миллиардов леев из резерва Нацбанка через контролируемые Иланом Шором банки. Члены комиссии засекретили Отчет, а слушания прошли на закрытом заседании. В этой связи примечательно, что по распоряжению руководства парламента в зале заседаний были установлены механизмы по подавлению сигнала мобильной связи.