58{referer}
ŞTIRI
ÎN TIMP REAL
ASTĂZI

01.06.2014  

«Tretii microfon» (31.05.2014) (ВИДЕО)

06.11.2013  

"PRIMETIME" cu Mihai GODEA şi Nicolai ŢVEATCOV

02.11.2013  

«Tretii microfon» (02.11.2013) (ВИДЕО)

02.11.2013  

Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

02.11.2013  

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii
все новости
ȘTIRI ASOCIATE
REVOLUŢIA DE CATIFEA

REVOLUŢIA DE CATIFEA

(0/106) - ştiri,
PARTENERIATUL ESTIC

PARTENERIATUL ESTIC

(0/22) - ştiri,
AEROPORT

AEROPORT

(0/25) - știri,
"BANCA DE ECONOMII"

«BANCA DE ECONOMII»

(0/100) - știri,
OPTIMIZAREA ȘCOLI

OPTIMIZAREA ȘCOLI

(0/68) - ştiri,
FRONTIERĂ PE NISTRU

FRONTIERĂ PE NISTRU

(0/37) - ştiri,
GAGAUZIA

GAGAUZIA

(0/12) - ştiri,
ARMATA NAȚIONALĂ

ARMATA NAȚIONALĂ

(0/47) - ştiri,
ARHIVA DE SUBIECTE
«?» ÎNTREBARE REZONABILĂ
CITAT ÎNCHIS
Mihai Ghimpu: Contrabas la Viena, contrabas la Chişinău!
Mihai Ghimpu: Exemplu sunt eu!
Mihai Ghimpu către Dodon: ”ALĂTURI!”


ZdG: Off-shorul care a preluat Banca de Economii, este fondat de ”proprietarul” Publika TV

Publicat : 12 septembrie 2013 г. 12:40 | Vizualizări: 2070
Categorie: Lume, Banca de Economii
Tema: Banca de Economii

Firma britanică off-shore, care deţine firma-fiică acţionară a BEM – compania rusească ”Constanța” - se află în acelaşi oficiu cu firma care stăpâneşte postul Publika TV din Moldova, scrie, joi, 12 septembrie, publicația ”Ziarul de Gardă”.

Potrivit publicației, firma «Constanta», care a intrat recent în posesia unui pachet decisiv de acţiuni la Banca de Economii, a fost fondată de compania off-shore «Daniell Invest», cu sediul în oraşul britanic Birmingham, pe strada Newhall, cladirea Cornwall nr. 41-45, oficiul 211. Administratorul firmei a fost până recent Kimaner Shana Julien, o persoană din Republica Dominicană.

Compania off-shore ”Daniell Invest” este fondatoarea companiei rusești ”Constanța”, care la rândul său este deținătoarea firmei ”Sisteme Informaționale Integrare”, proprietara actuală a pachetului majoritar de acțiuni de la Banca de Economii. Publicația ZdG scrie că atât firma «Daniell Invest», care este una inactivă, cât şi «Constanta» au capitaluri statutare foarte modeste, de doar câteva mii de lei.

Administratorul companiei ”Daniell Invest” s-a retras din funcție doar cu șase zile pînă la înregistrarea operațiunii cu acțiuni ale Băncii de Economii. Directoare a acestei firme a devenit Iana Mihailovna Gaidaiciuk, tot ea directoare a firmei «Constanta» de la Moscova.

În același timp, fostul administrator și fondator al companiei ”Daniell Invest”, cetățeanul dominican, Kimaner Shana, în vârstă de 32 de ani, deține cel puțin patru companii of-shore care au înregistrare pe aceeași adresă britanică: «Meledor Trade», «Domtrade», «Algea Style» şi «Introstyle Solutions» cu implicații în Rusia, Georgia, Ucraina, Lituania şi în Moldova.

Ziarul de Gardă mai scrie că una dintre firmele lui Kimaner Shana are implicaţii în domeniul mass-media din Chişinău. ”Firma sa «Introstyle Solutions» este proprietara firmei moldoveneşti „Ştiri Media TV», fondată în aprilie 2012. Aceasta deţine şi postul de televiziune Publika TV. Datele Camerei Înregistrării de Stat confirmă acelaşi lucru – compania moldovenească creată la 27 aprilie 2012 este administrată de Dumitru Ţâra, şi este deţinută în totalitate de către «Introstyle Solutions», creată la 21 martie 2012, administrată de către Kimaner Shana”, se mai spune în investigația publicației.


  • 0
(voturi: 0) | | Versiune de tipărit

Tag-uri pentru acest articol: firmei, firma, Kimaner, shore, «Constanta», scrie, Solutions», Shana, Economii, Invest”, «Introstyle, ”Daniell, companiei, compania, acțiuni, recent, deţine, Banca, Invest», «Daniell

Добавить комментарий



Știri relevante
Omul lui Plahotniuc a reușit scoaterea la privatizare a companiei aeriene ” ...

Omul lui Plahotniuc a reușit scoaterea la privatizare a companiei aeriene ” ...

Guvernul urmează să discute la ședința din 11 septembrie o nouă Listă a obiectelor de stat pasibile de privatizare, printre care se regăsește și
Guvernul falimentează cea mai cunoscută fabrică de băuturi alcoolice din Mo ...

Guvernul falimentează cea mai cunoscută fabrică de băuturi alcoolice din Mo ...

Compania ”Aroma”, unde statul este acționar majoritar, a intrat în faliment, după ce reprezentanții Guvernului au refuzat să participe la ședința
În imperiul mediatic al lui Plahotniuc s-au produs noi schimbări radicale

În imperiul mediatic al lui Plahotniuc s-au produs noi schimbări radicale

Compania Telefe M International, care deține licența de emisie prin eter pentru postul tv 2Plus și licența de activitate pentru postul de radio
Afacerile lui Plahotniuc au intrat în vizorul lui Timofti și Băsescu

Afacerile lui Plahotniuc au intrat în vizorul lui Timofti și Băsescu

Președintele României, Traian Băsescu, împreună cu pretinsul Președinte al Moldovei, Nicolae Timofti, au anunțat, miercuri, 17 iulie, la Chișinău că
Aeroportul Internațional Chișinău a fost dat în concesiune de Guvernul Lean ...

Aeroportul Internațional Chișinău a fost dat în concesiune de Guvernul Lean ...

Guvernul a aprobat, la ședința sa din 4 septembrie, o decizie prin care s-a decis concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău de către
Reprezentantul partidului lui Filat justifică vânzarea acțiunilor BEM

Reprezentantul partidului lui Filat justifică vânzarea acțiunilor BEM

Vicepreședintele Comisiei Naționale pentru Piața Financiară, Iurie Filip, reprezentant al Partidului lui Vladimir Filat, demis pentru acte de
LUME
Cu cine discută Comisarul UE politica europeană a Moldovei?

Cu cine discută Comisarul UE politica europeană a Moldovei?

Comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate a avut, marți, o întrevedere cu liderii regimului actual de
Guvernul Leancă vrea să trimită un contingent militar într-o regiune nerecunoscută

Guvernul Leancă vrea să trimită un contingent militar într-o regiune nerecunoscută

Guvernul a aprobat o inițiativă legislativă privind detașarea contingentului militar moldovean în Kosovo, regiune nerecunoscută
Ucraina insistă asupra deschiderii unui Consulat la Tiraspol

Ucraina insistă asupra deschiderii unui Consulat la Tiraspol

Oficialii din Kiev sunt interesați de extinderea prezenței consulare în Moldova și au solicitat deschiderea Consulatului la
Studenții din Bulgaria vor să blocheze Parlamentul

Studenții din Bulgaria vor să blocheze Parlamentul

Studenții din Bulgaria continuă să ceară demisia Guvernului de la Sofia, iar după ce au blocat universitatea din capitala
Oficial european continuă să indice asupra nivelului înalt al corupției în Moldova și netransparența guvernării

Oficial european continuă să indice asupra nivelului înalt al corupției în Moldova și netransparența guvernării

Comisarul european pentru extindere şi politica de vecinătate, Stefan Fule, continua să spună că Moldova are restanțe mari la
Voronin: Actuala guvernare pregătește Moldovei soarta Cehoslovaciei în ajunul celui de-al doilea război mondial

Voronin: Actuala guvernare pregătește Moldovei soarta Cehoslovaciei în ajunul celui de-al doilea război mondial

Declarația a fost făcută de președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin luni, 28 octombrie, în




CEL MAI VIZITAT
ULTIMELE COMENTARII
sistem comentând CACKLE
FOTO RAPORTUL
VIDEO
PUTERE
Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Liderii coaliției de guvernare le cer oamenilor să iasă pe 3 noiembrie la o acțiune de
02.11.2013  Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea concedierilor pe motive politice
02.11.2013  Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea furturilor de proporții din proprietatea statului
02.11.2013  Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor
BUSINESS
Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

Liderii coaliției de guvernare îndeamnă populația să iasă la mitingul din 3 noiembrie în
01.11.2013  Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor
27.10.2013  A fost deconspirată schema care aduce profituri fabuloase speculanților de pe piața valutară
26.10.2013  A fost calculat prețul pe care populația țării îl plătește în rezultatul devalorizării premeditate a leului
OAMENI
Menținerea lui Marinuța în funcția de ministru al Apărării va scoate părinții soldaților la proteste

Menținerea lui Marinuța în funcția de ministru al Apărării va scoate părinții soldaților la proteste

Părinții militarilor înrolați în Armata Națională cer pretinsului Președinte, Nicolae Timofti
29.10.2013  Marinuța nu are de gând să demisioneze din funcția de ministru al Apărării
22.10.2013  Episcopul de Bălți și Fălești insistă pe excomunicarea conducerii țării (VIDEO)
21.10.2013  Biserica îndeamnă poliția să lupte cu corupții și contrabandiștii, nu cu creștinii ortodocși (VIDEO)
CRIMINAL
Twitter
Versiunea veche Versiunea mobilă Generală Despre noi Adauga la favorite