68
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

28.03.2017  

В Кишиневе отметили 60-летие Римского договора

28.03.2017  

Додон заподозрил Путина в лукавстве ? (ВИДЕО)

28.03.2017  

Полиция Плахотнюка координировала нападки на лидеров партии Ренато Усатого

28.03.2017  

Участники Марша Победы предложили не делить 9 Мая по партийной принадлежности

28.03.2017  

Власти нарушили Конституцию, продлив репрессии в отношении политзаключенных «группы Петренко»

27.03.2017  

Плахотнюк платит за охрану себя от реальности – Гражданский активист
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Опубликовано : 08 январь 2017 г. 14:31 | Просмотров: 16668 | Категория: Расследования

Отмывание денег и другие серьезные коррупционные махинации в ущерб потребителей Бельц через МП ”Apă-Canal Bălți” покрываются представителем правительства Октавианом Маху, пользующимся покровительством в прокуратуре и парламенте.

Выявленные в результате аудита факты отмывания денег через МП ”Apă-Canal Bălți” расцениваются представителем правительства Октавианом Маху, как законные, а чиновник настаивает на восстановлении в должности замешанных в коррупционных сделках бывших руководителей предприятия - директора Виктора Коркодел и главного бухгалтера Марианы Бунеску.

Факты перечисления средств на счета фирм-фантомов со счетов МП ”Apă-Canal Bălți” были установлены в ходе аудита, проведенного по распоряжению мэра Бельц Ренато Усатого. В ходе проверок было установлено, что Коркодел и Бунеску были задействованы в незаконных финансовых операциях.

Как указано в переданной агентству OMEGA информации по итогам внутреннего аудита на предприятии, был выявлен целый ряд случаев, когда денежные средства переводились на банковский счет фантомных фирм, с которыми у муниципального предприятия не имелось никаких договорных отношений.

Согласно материалам аудита, мошеннические операции проводились следующим образом: «в платежном банковском поручении были указаны название и фискальный код реальной фирмы, с которой у муниципального предприятия имеются договорные отношения, в то же время, код IBAN, указанный в поручении принадлежал фирме-фантому».

Только за несколько месяцев 2016 года было установлено пять подобных операций на общую сумму в 291 701 леев из средств, полученных от населения в качестве оплаты тарифа за воду.

Уже известно, что в сделках по отмыванию денег были задействованы две фирмы из Сорок. Также, деньги перечислялись и на фирму одного из жителей Рыбницы, имеющего молдавское гражданство.  

Примечательно, что о вскрытых фактах было сообщено в Генеральную прокуратуру еще в октябре 2016 года. Тогда, и.о генпрокурора Э.Харунжен не усмотрел нарушений закона в фактах отмывания денег, а порученное им дорасследование в экономической полиции Бельц закчиось выводом об «отсутствии состава преступления».

В свою очередь, представитель правительства в Бельцах Октавиан Маху, имевший непосредственное отношение к назначению в должности уволенных за мошеннические финансовые операции чиновников  ”Apă-Canal Bălți”, настаивает на их срочном восстановлении в должности. К протекционной схеме подключен и руководитель бельцкой Инспекции труда Сергей Струл.

Обращает на себя внимание, что как Маху, так и Струл, входили в правящее большинство, контролировавшее Бельцы до местных выборов 2015 года. Известно, что покровительство деятельности Маху по защите коррупционных сделок во втором по значению городе Молдовы осуществляется нескольким депутатами молдавского парламента по «случайному стечению обстоятельств» контролируемых олигархом Владимиром Плахотнюком.

Продолжение – в следующих выпусках…





Похожие новости
РАССЛЕДОВАНИЯ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола
Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа
ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)
Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона
Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)
Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)
Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6133
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7387
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6653
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6613
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8558
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО