53
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

28.06.2017  

Подчиненный Плахотнюку суд лишил «группу Петренко» гражданских свобод еще на четыре года (TOP)

28.06.2017  

С арестом Мельничука исчезли и люксовые авто перед зданием суда (ФОТО)

28.06.2017  

LIVE // 10:00 Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 28.06.2017

28.06.2017  

Власти начинают массовое закрытие больниц по всей Молдове (TOP)

27.06.2017  

Филип не знаком с докладом Госдепа США и документами Совета Европы о политзаключенных в Молдове

27.06.2017  

ЭКСКЛЮЗИВ: Выступлению Павла Филипа в Страсбурге посвящается (АУДИО + DOC)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Молдавские власти даже не обращались к России за содействием в расследовании схемы по отмыванию денег

Опубликовано : 25 март 2017 г. 21:56 | Просмотров: 2972 | Категория: Криминал

После того, как стало известно об отмывании 22 миллиардов долларов через молдавские банки, власти Молдовы даже не обратились к России за информацией о проведенных незаконных банковских операциях.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка России на запрос РИА Новости, опровергнув недавние заявления молдавских властей об отказе российских компетентных органов содействовать Молдове в расследовании схемы «всемирной прачечной».  

ЦБ РФ утонил, что со своей стороны он пресек использование "молдавской схемы" отмывания средств еще в 2014 году.

«В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую „молдавскую“ схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка. Практически у всех кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в пресс-релизе Центробанка России.

Российский Центральный банк также отметил, что легализация выведенных из россии средств «происходила не в российских банках, а в банках – конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков». «Европейские финансовые регуляторы, а также руководство Республики Молдова в Банк России по этому вопросу не обращались», уточнили в ЦБ России.

Ранее уже сообщалось, что в ходе реализации период 2010 – 2013 г.г. отмывания более 22 миллиардов долларов из России были задействованы банковские учреждения из Молдовы, а также из целого ряда европейских стран. Реализация схемы приписывается бизнесмену Вячеславу Платону, а также олигарху Владимиру Плахотнюку. Известно, что последний контролировал судебные инстанции через решения которых легализовывались операции на сотни миллионов долларов. Также известно, что Плахотнюк, контролируя Нацбанк, Генпрокуратуру и Национальный центр по борьбе с коррупцией, обеспечил максимальную толерантность контролирующих органов для обеспечения сделки.





Похожие новости
КРИМИНАЛ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10:00 Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 28.06.2017
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 23.06.2017
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко»
LIVE: 12.00 Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 11.06.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Депутат от партии Плахотнюка напал на журналиста за вопрос о его благосостоянии (ВИДЕО)
Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)
Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC)
Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы
Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО)
Евросоюз потребовал разъяснений от властей Молдовы после тайного введения новой энергетической схемы
Ренато Усатый объявил об акции «последний звонок для Плахотнюка» (ВИДЕО)
Додон отказался от еще одного своего обещания
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 3690
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 8021
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 9144
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7858
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7742
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО