60{referer}
ŞTIRI
ÎN TIMP REAL
ASTĂZI

01.06.2014  

«Tretii microfon» (31.05.2014) (ВИДЕО)

06.11.2013  

"PRIMETIME" cu Mihai GODEA şi Nicolai ŢVEATCOV

02.11.2013  

«Tretii microfon» (02.11.2013) (ВИДЕО)

02.11.2013  

Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

02.11.2013  

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii
все новости
ȘTIRI ASOCIATE
REVOLUŢIA DE CATIFEA

REVOLUŢIA DE CATIFEA

(0/106) - ştiri,
PARTENERIATUL ESTIC

PARTENERIATUL ESTIC

(0/22) - ştiri,
AEROPORT

AEROPORT

(0/25) - știri,
"BANCA DE ECONOMII"

«BANCA DE ECONOMII»

(0/100) - știri,
OPTIMIZAREA ȘCOLI

OPTIMIZAREA ȘCOLI

(0/68) - ştiri,
FRONTIERĂ PE NISTRU

FRONTIERĂ PE NISTRU

(0/37) - ştiri,
GAGAUZIA

GAGAUZIA

(0/12) - ştiri,
ARMATA NAȚIONALĂ

ARMATA NAȚIONALĂ

(0/47) - ştiri,
ARHIVA DE SUBIECTE
«?» ÎNTREBARE REZONABILĂ
CITAT ÎNCHIS
Mihai Ghimpu: Contrabas la Viena, contrabas la Chişinău!
Mihai Ghimpu: Exemplu sunt eu!
Mihai Ghimpu către Dodon: ”ALĂTURI!”


Cine este responsabil de furtul a peste 100 mil lei din BEM?

Publicat : 19 septembrie 2013 г. 12:10 | Vizualizări: 724
Categorie: Business, Banca de Economii
Tema: Banca de Economii

După atacul raider asupra unui pachet de acțiuni din Banca de Economii, care a avut loc în anul 2011, din BEM au fost extrase peste o sută de milioane de lei, care au fost transferate peste hotare. Beneficiarul companiilor care au asigurat aceste operațiuni este oligarhul moldovean, Vladimir Plahotniuc.

Potrivit unui document prezentat de Jurnal.md în vara anului 2012, firma Rietel Limited, care a preluat ilegal o parte din acțiunile BEM a transferat peste hotare 12,5 milioane de lei din bancă. O altă companie – Lectom Limited – a transferat de pe conturile Băncii de Economii 96 milioane de lei.

În anul 2011, un pachet de acţiuni de 18,5 la sută ale Banca de Economii, care era deţinut de companiile „Zilena Com” şi „Minerva” SRL au fost transferate în proprietatea a patru companii ruseşti, în baza unor contracte fictive, fiind preluate abuziv de la deţinătorii de drept. Cazul de atac raider asupra acţiunilor deţinute de oamenii de afaceri Viorel şi Victor Ţopa de către firmele controlate de oligarhul Vladimir Plahotniuc, se află în examinare într-o instanţă de la Londra şi una din Cipru.

În primăvara anului curent, secretarul Comisiei securitate națională, Ion Butmalai, a prezentat un document al Serviciului de Informații și Securitate în care se menționa că serviciile speciale au stabilit că după ce 18,5% din acțiunile BC Banca de Economii, deținute de două societăți moldovenești Zilena Com și Minerva au ajuns în proprietatea unor firme off-shore controlate de V. Plahotniuc (Rietel Limited şi Lectom LTD), „soluția legalizării lor, prin ocolirea interdicțiilor legale stabilite de Banca Națională și CNPF, a fost identificată de către Mihai Poalelungi”, președintele Curții Supreme de Justiție.

Centrul Național Anticorupție (fostul CCCEC) și Procuratura Generală au fost sesizate privind scoaterea ilegală din BEM a peste 100 mil lei, însă până în prezent nu se cunosc acțiunile celor două instituții, despre care se spune că sunt controlate de oligarhul Plahotniuc.

Totodată, după emisiunea suplimentară de acțiuni ale BEM din 29 august curent, în rezultatul căreia statul a pierdut control asupra băncii, nimeni din oficiali nu a explicat cine va fi tras la răspundere pentru extragerea sumei exorbitante din Banca de Economii.


  • 0
(voturi: 0) | | Versiune de tipărit

Tag-uri pentru acest articol: Economii, Banca, peste, Plahotniuc, Limited, oligarhul, acțiunile, milioane, controlate, asupra, prezentat, document, proprietatea, Rietel, către, Vladimir, transferat, curent, Lectom, anului

Добавить комментарий



Știri relevante
Noi detalii în cazul atacului raider asupra BC ”Banca de Economii”

Noi detalii în cazul atacului raider asupra BC ”Banca de Economii”

Se confirmă declarațiile deputatului Ion Butmalai, care, făcând trimitere la un document al Serviciului Informații și Securitate, afirma în primăvara
Poalelungi intenționează să facă presiuni asupra jurnaliștilor care deconsp ...

Poalelungi intenționează să facă presiuni asupra jurnaliștilor care deconsp ...

Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, a declarat public că va face tot posibilul ca jurnaliștii să fie pedepsiți penal pentru
Andrei Năstase: Privatizarea BEM este o conspirație a lui Plahotniuc și Fil ...

Andrei Năstase: Privatizarea BEM este o conspirație a lui Plahotniuc și Fil ...

Declarația a fost făcută pentru agenția OMEGA de avocatul, Andrei Năstase, reprezentantul oamenilor de afaceri Victor și Viorel Țopa, care au fost
Filat și Plahotniuc pregătesc revânzarea BC ”Banca de Economii”

Filat și Plahotniuc pregătesc revânzarea BC ”Banca de Economii”

Declarația a fost făcută, luni, 9 septembrie, de liderul Mișcării Antimafie, Sergiu Mocanu, care a declarat că acțiunile BEM, preluate ilegal de la
Ghimpu recunoaște că actualul președinte al CC este dirijat de Plahotniuc

Ghimpu recunoaște că actualul președinte al CC este dirijat de Plahotniuc

Declarația a fost făcută de președintele Partidului Liberal, joi, 18 iulie, în cadrul unei conferințe de presă.
Ion Sturza: Sistemul bancar moldovenesc lucrează în înțelegere de cartel pe ...

Ion Sturza: Sistemul bancar moldovenesc lucrează în înțelegere de cartel pe ...

Declarația a fost făcută de fostul Premier al Moldovei, Ion Sturza, luni seara, în cadrul unei emisiuni televizate.
BUSINESS
Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

Liderii coaliției de guvernare îndeamnă populația să iasă la mitingul din 3 noiembrie în susținerea politicilor
Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor

Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor

Din 1 noiembrie, călătoriile interurbane se scumpesc cu 10 bani la kilometrul parcurs, potrivit unei înțelegeri la care a ajuns
A fost deconspirată schema care aduce profituri fabuloase speculanților de pe piața valutară

A fost deconspirată schema care aduce profituri fabuloase speculanților de pe piața valutară

Analiștii departamentului expertiză socio-economică a CC PCRM, făcând o analiză a cursului zilnic al valutei europene începând cu
A fost calculat prețul pe care populația țării îl plătește în rezultatul devalorizării premeditate a leului

A fost calculat prețul pe care populația țării îl plătește în rezultatul devalorizării premeditate a leului

Creșterea prețurilor la medicamente, la mărfurilor de consum și la carburanți, devalorizarea depozitelor în MDL și a veniturilor
CALM: Guvernarea a cheltuit milioane de euro din UE pe Strategia de descentralizare care deja s-a compromis

CALM: Guvernarea a cheltuit milioane de euro din UE pe Strategia de descentralizare care deja s-a compromis

La această concluzie au ajuns experții Congresului Autorităților Locale din Moldova, după o analiză amplă a acțiunilor guvernării
În pofida pierderilor populației, BNM nu a întreprins nimic pentru atenuarea influenței inerente asupra cursului MDL

În pofida pierderilor populației, BNM nu a întreprins nimic pentru atenuarea influenței inerente asupra cursului MDL

Concluzia este parte a analizei motivelor și cauzelor devalorizării valutei naționale, care a fost prezentată de departamentul




CEL MAI VIZITAT
ULTIMELE COMENTARII
sistem comentând CACKLE
FOTO RAPORTUL
VIDEO
PUTERE
Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Liderii coaliției de guvernare le cer oamenilor să iasă pe 3 noiembrie la o acțiune de
02.11.2013  Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea concedierilor pe motive politice
02.11.2013  Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea furturilor de proporții din proprietatea statului
02.11.2013  Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor
BUSINESS
Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

Liderii coaliției de guvernare îndeamnă populația să iasă la mitingul din 3 noiembrie în
01.11.2013  Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor
27.10.2013  A fost deconspirată schema care aduce profituri fabuloase speculanților de pe piața valutară
26.10.2013  A fost calculat prețul pe care populația țării îl plătește în rezultatul devalorizării premeditate a leului
OAMENI
Menținerea lui Marinuța în funcția de ministru al Apărării va scoate părinții soldaților la proteste

Menținerea lui Marinuța în funcția de ministru al Apărării va scoate părinții soldaților la proteste

Părinții militarilor înrolați în Armata Națională cer pretinsului Președinte, Nicolae Timofti
29.10.2013  Marinuța nu are de gând să demisioneze din funcția de ministru al Apărării
22.10.2013  Episcopul de Bălți și Fălești insistă pe excomunicarea conducerii țării (VIDEO)
21.10.2013  Biserica îndeamnă poliția să lupte cu corupții și contrabandiștii, nu cu creștinii ortodocși (VIDEO)
CRIMINAL
Twitter
Versiunea veche Versiunea mobilă Generală Despre noi Adauga la favorite