94
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:31  

Глава Дубоссарского района укрылся «под зонтиком» Плахотнюка ?

21.05.2018  

Сильвия Раду устала от своего «эффективного управления» Кишиневом

21.05.2018  

Пока полиция занята обслуживанием правящей Демпартии, в Молдове происходят жестокие убийства

21.05.2018  

Кандидат Додона и Плахотнюка потерпел сокрушительное поражение на выборах в Бельцах

20.05.2018  

Кандидат от оппозиции Андрей Нэстасе вышел во второй тур выборов мэра Кишинева

20.05.2018  

Кандидат партии Ренато Усатого становится мэром Бельц с первого тура
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе
Мунтян: Делиу, ты не Горбатый, ты - Промокашка!

«Прачечная» закрывается: ЕС внедрит в Молдове «антиотмывочные» меры

Опубликовано : 07 май 2018 г. 11:47 | Просмотров: 734 | Категория: PROMO

Европейская комиссия выступила с инициативой по запуску реформ в банковской системе Молдовы для приведения ее к стандартам финансового законодательства западных стран.

Действия главного органа исполнительной власти Европейского союза будут направлены на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Планируемые нововведения могут привести к уменьшению денежных потоков, проходящих через Молдову в настоящее время из-за отсутствия жестких проверок происхождения капиталов. По мнению экспертов, изменение молдавского законодательства затронет крупные денежные транзакции из России и других стран постсоветского пространства.

Конечной целью проводимых реформ станет усиление всех органов государственной власти, связанных с финансовой деятельностью внутри страны. В частности, предполагается расширение полномочий службы финансовой разведки Молдовы для более пристальной проверки происхождения крупных капиталов и возможной блокировки подозрительных счетов. Данные действия подкрепляются принципами, заложенными в Четвертую директиву ЕС о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Документ был принят Еврокомиссией в середине 2017 года и предполагает создание во всех европейских странах реестра конечных бенефициаров компаний и трастов.

Ведение списков крупных владельцев бизнеса на территории государств Европейского союза направлено на контролирование сделок и оперативное пресечение нелегальных финансовых операций. Согласно Четвертой директиве, в национальных реестрах будет собираться информация о лицах, имеющих контроль над коммерческими компаниями, а сведения о них смогут получать государственные органы, банки и провайдеры финансовых услуг. Предполагается, что данные о движении капиталов физических и юридических лиц будут собираться, в том числе, и в компаниях, через которые традиционно проходят большие денежные средства. В список таких организаций попали казино (как наземные, так и виртуальные), нотариальные конторы, аудиторские компании и фирмы по торговле недвижимостью. С казино в Молдове вообще ситуация особенная, а некоторые из них и, вероятно, до сих пор крышуют полицейские.

После того, как соответствующие поправки будут внесены в законодательство Молдовы, пристальные проверки со стороны государства коснутся все создаваемые на территории страны компании. Налоговые органы станут контролировать любые денежные переводы на сумму от 20 тысяч молдавских леев (около 70 тысяч рублей) и смогут запрашивать дополнительную информацию о крупных транзакциях в размере от 300 тысяч леев (эквивалент 1 млн рублей).

Отсутствие должного финансового контроля в Молдове, по мнению членов Европейской комиссии, создает в стране условия для незаконного перемещения средств и легализации преступных доходов. Однако отмыванию денег способствует не только несовершенство банковской системы Молдовы, но и нахождение в экономике государства большого объема наличных средств и недостаточное регулирование движения товаров и капитала на границе с Приднестровьем. Предлагаемые Еврокомиссией меры призваны снизить зависимость финансовой системы Молдовы от этих факторов.

Ранее похожие изменения были приняты в финансовом законодательстве Прибалтийских государств. По мнению экспертов, ужесточение правил игры направлено на пресечение передвижения через банковские системы стран бывшего Советского Союза российских капиталов сомнительного происхождения. В основе данной политики специалисты усматривают развитие мер санкционного давления западных государств на Россию. Формальным обоснованием действий Европейского союза стали изыскания Международного центра по исследованию коррупции и организованной преступности. По данным этой организации, в период с 2011 по 2014 год через банковские системы Латвии и Молдовы из России было выведено около 21 млрд долларов. Основными фигурантами незаконных сделок назывались банки Trasta Komercbanka и Moldindconbank.






| Версия для печати

Похожие новости
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Плахотнюка намечаются проблемы в Великобритании
Додон с нетерпением ожидает замены Рогозину
Власти показали, для чего был зарегистрирован кандидат Шора на должность мэра Кишинева
Совет Европы призвал Россию возобновить выплату членских взносов в организацию
Додон предупредил Путина
Стали известны детали договоренностей Плахотнюка и Додона по Ивану Чебану
Партия Плахотнюка решила  в Гагаузии сыграть на своем негативе
Додон сообщил Путину о готовности сотрудничества с Демпартией Плахотнюка
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 8162
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 12243
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 13548
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 10222
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 10067
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Глава Дубоссарского района укрылся «под зонтиком» Плахотнюка ?

Глава Дубоссарского района укрылся «под зонтиком» Плахотнюка ?

21.05.2018  Сильвия Раду устала от своего «эффективного управления» Кишиневом
21.05.2018  Кандидат Додона и Плахотнюка потерпел сокрушительное поражение на выборах в Бельцах
20.05.2018  Кандидат от оппозиции Андрей Нэстасе вышел во второй тур выборов мэра Кишинева
ЛЮДИ
Посол Евросоюза поздравил жителей Молдовы с Днем Европы

Посол Евросоюза поздравил жителей Молдовы с Днем Европы

09.05.2018  Рекордное по размерам Знамя Победы было пронесено по улицам Тараклии
09.05.2018  Минута молчания
05.05.2018  Председатель Еврокомиссии вступился за Карла Маркса
БИЗНЕС
Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков

Распродажа на Алиэкспресс - занятие для умных шопоголиков

20.12.2017  Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек: сколько нового жилья строится в Кишинёве?
13.10.2017  Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов
12.10.2016  Путешествовать самолетом можно недорого
КРИМИНАЛ
Пока полиция занята обслуживанием правящей Демпартии, в Молдове происходят жестокие убийства

Пока полиция занята обслуживанием правящей Демпартии, в Молдове происходят жестокие убийства

19.05.2018  Структуры Плахотнюка прослушивают частные телефонные разговоры кандидата в мэры Кишинева Андрея Нэстасе
17.05.2018  МВД ведет слежку за журналистами оппозиционного бельцкого телеканала
15.05.2018  Только за четыре месяца партия Плахотнюка обеспечила незаконную выдачу более полутысячи водительских прав