46
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:57  

Генпрокуратура потратит около 200 тысяч леев на организацию своего торжества

15:05  

Власти обвинены в преднамеренном преследовании лидера «Нашей партии»

11:58  

«Теневая» биография прокурора Харунжена

10:14  

Президент Румынии инициировал референдум о продолжении борьбы с коррупцией

23.01.2017  

Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

23.01.2017  

Правящий режим обвинен в преднамеренном сокрытии правды об украденном миллиарде
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

За два года посредством нелегальных схем было отмыто более 130 миллионов леев

Опубликовано : 25 июнь 2013 г. 12:08 | Просмотров: 980 | Категория: Бизнес
По информации Национального антикоррупционного центра с 2010 по 2012 годы преступной группировкой, в которую входили граждане Украины, Молдовы и жители Приднестровья, с помощью ряда незаконных схем было отмыто и обналичено 134 миллиона леев.
Согласно НАЦ, группировка из пяти человек, якобы, под прикрытием поставок сельхозпродукции за рубеж, организовала схему с использованием поддельных документов, посредством которых было отмыто 134 миллиона леев.

В обналичивании денег принимали участие подставные физические и юридические лица из Украины, Великобритании, Чехии, Латвии и Литвы

Как сообщает Антикоррупционный центр, среди незаконных действий было выявлено: вовлечение компаний из Молдовы, включая приднестровский регион, для получения документов в различных государственных структурах; привлечение иностранных инвестиций путем получения кредитов в зарубежных банках на основании фиктивных документов; лоббирование интересов фирм для возврата НДС из бюджета страны; использование юридических и физических лиц из Украины, Великобритании, Литвы, Латвии, Чехии, ответственных за обналичивание финансовых средств с их последующей легализацией за рубежом.

Таким образом, было открыто девять уголовных дел в связи с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, хищением, подделкой документов.

Пятерым участникам преступной группировки уже предъявлены обвинения, ее глава объявлен в международный розыск. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.



Метки к статье: Приднестровья, жители, Молдовы, помощью, незаконных, миллиона, обналичено, отмыто, Украины, граждане, центра, антикоррупционного, Национального, преступной, группировкой, входили, которую, информации


Похожие новости
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

БИЗНЕС



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)
Чиновники, повышающие тарифы на электроэнергию, воду и топливо, имеют зарплаты около 70 тысяч леев
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов
Молдавских полицейских перевели на самофинансирование
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4802
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6014
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5557
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5801
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7760
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО