58
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:34  

LIVE: 09.30/22.02.2017 «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС

18:26  

Власти организовывают тайный форум по выполнению условий Соглашения об ассоциации с ЕС

14:48  

Один из самых скандально известных судей обзавелся элитным автомобилем (ФОТО)

20.02.2017  

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке

20.02.2017  

Аналитика Сети: Страна победившей стабильности

20.02.2017  

Спикер регионального парламента Гагаузии вспомнил о нарушении закона при своем избрании (ВИДЕО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

За два года посредством нелегальных схем было отмыто более 130 миллионов леев

Опубликовано : 25 июнь 2013 г. 12:08 | Просмотров: 994 | Категория: Бизнес
По информации Национального антикоррупционного центра с 2010 по 2012 годы преступной группировкой, в которую входили граждане Украины, Молдовы и жители Приднестровья, с помощью ряда незаконных схем было отмыто и обналичено 134 миллиона леев.
Согласно НАЦ, группировка из пяти человек, якобы, под прикрытием поставок сельхозпродукции за рубеж, организовала схему с использованием поддельных документов, посредством которых было отмыто 134 миллиона леев.

В обналичивании денег принимали участие подставные физические и юридические лица из Украины, Великобритании, Чехии, Латвии и Литвы

Как сообщает Антикоррупционный центр, среди незаконных действий было выявлено: вовлечение компаний из Молдовы, включая приднестровский регион, для получения документов в различных государственных структурах; привлечение иностранных инвестиций путем получения кредитов в зарубежных банках на основании фиктивных документов; лоббирование интересов фирм для возврата НДС из бюджета страны; использование юридических и физических лиц из Украины, Великобритании, Литвы, Латвии, Чехии, ответственных за обналичивание финансовых средств с их последующей легализацией за рубежом.

Таким образом, было открыто девять уголовных дел в связи с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, хищением, подделкой документов.

Пятерым участникам преступной группировки уже предъявлены обвинения, ее глава объявлен в международный розыск. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.



Метки к статье: Приднестровья, жители, Молдовы, помощью, незаконных, миллиона, обналичено, отмыто, Украины, граждане, центра, антикоррупционного, Национального, преступной, группировкой, входили, которую, информации


Похожие новости
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

БИЗНЕС



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: 09.30/22.02.2017 «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)
Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)
Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром
Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)
Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5392
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6645
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6027
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6127
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8083
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО