53
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:45  

С арестом Мельничука исчезли и люксовые авто перед зданием суда (ФОТО)

09:01  

LIVE // 10:00 Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 28.06.2017

00:06  

Власти начинают массовое закрытие больниц по всей Молдове (TOP)

27.06.2017  

Филип не знаком с докладом Госдепа США и документами Совета Европы о политзаключенных в Молдове

27.06.2017  

ЭКСКЛЮЗИВ: Выступлению Павла Филипа в Страсбурге посвящается (АУДИО + DOC)

26.06.2017  

25 евродепутатов письменно потребовали от молдавских властей отозвать проект реформы избирательной системы (DOC)
toate pentru astăzi
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

За два года посредством нелегальных схем было отмыто более 130 миллионов леев

Опубликовано : 25 июнь 2013 г. 12:08 | Просмотров: 1077 | Категория: Бизнес
По информации Национального антикоррупционного центра с 2010 по 2012 годы преступной группировкой, в которую входили граждане Украины, Молдовы и жители Приднестровья, с помощью ряда незаконных схем было отмыто и обналичено 134 миллиона леев.
Согласно НАЦ, группировка из пяти человек, якобы, под прикрытием поставок сельхозпродукции за рубеж, организовала схему с использованием поддельных документов, посредством которых было отмыто 134 миллиона леев.

В обналичивании денег принимали участие подставные физические и юридические лица из Украины, Великобритании, Чехии, Латвии и Литвы

Как сообщает Антикоррупционный центр, среди незаконных действий было выявлено: вовлечение компаний из Молдовы, включая приднестровский регион, для получения документов в различных государственных структурах; привлечение иностранных инвестиций путем получения кредитов в зарубежных банках на основании фиктивных документов; лоббирование интересов фирм для возврата НДС из бюджета страны; использование юридических и физических лиц из Украины, Великобритании, Литвы, Латвии, Чехии, ответственных за обналичивание финансовых средств с их последующей легализацией за рубежом.

Таким образом, было открыто девять уголовных дел в связи с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, хищением, подделкой документов.

Пятерым участникам преступной группировки уже предъявлены обвинения, ее глава объявлен в международный розыск. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.



Метки к статье: Приднестровья, жители, Молдовы, помощью, незаконных, миллиона, обналичено, отмыто, Украины, граждане, центра, антикоррупционного, Национального, преступной, группировкой, входили, которую, информации


Похожие новости
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

БИЗНЕС



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10:00 Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 28.06.2017
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 23.06.2017
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко»
LIVE: 12.00 Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 11.06.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Депутат от партии Плахотнюка напал на журналиста за вопрос о его благосостоянии (ВИДЕО)
Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)
Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC)
Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы
Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО)
Евросоюз потребовал разъяснений от властей Молдовы после тайного введения новой энергетической схемы
Ренато Усатый объявил об акции «последний звонок для Плахотнюка» (ВИДЕО)
Додон отказался от еще одного своего обещания
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 3677
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 8010
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 9134
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7852
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7734
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО