29
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

24.01.2017  

Генпрокуратура потратит около 200 тысяч леев на организацию своего торжества

24.01.2017  

Власти обвинены в преднамеренном преследовании лидера «Нашей партии»

24.01.2017  

«Теневая» биография прокурора Харунжена

24.01.2017  

Президент Румынии инициировал референдум о продолжении борьбы с коррупцией

23.01.2017  

Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

23.01.2017  

Правящий режим обвинен в преднамеренном сокрытии правды об украденном миллиарде
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Американское правительство заинтересовалось причастностью Молдовы к «делу Магницкого»

Опубликовано : 22 сентябрь 2013 г. 12:53 | Просмотров: 1440 | Категория: Мир
Радиостанция «Свободная Европа», финансируемая Конгрессом США, сообщает в интервью с молдавским министром иностранных дел Натальей Герман, что американское правительство заинтересовалось причастностью нашей страны к «делу Магницкого».
«Наша молдавская служба попыталась связаться с властями, чтобы выяснить, проводилось ли какое-либо расследование по отмыванию денег, связанное с [схемой, раскрытой] Магницким, через Молдову. Нам не удалось заметить слишком большую заинтересованность в этом расследовании. Знакомы ли вы с данным вопросом, и существует ли какое-либо расследование, связанное со «схемой Магницкого?»,- задал журналист «Свободной Европы» вопрос Наталье Герман.

Министр иностранных дел Молдовы ответила на это, что «расследование по «делу Магницкого» было возобновлено моим правительством, после принятия присяги, в конце мая», и структурой, проводящей расследование, является Национальный антикоррупционный центр. «Мое правительство полностью открыто для обеспечения транспарентного расследования, и для того, чтобы добиться, чтоб на Молдову смотрели, как на международного партнера, на которого можно рассчитывать в этом и любом другом вопросе, касающемся международных преступлений. Хотя ответ – да, мы возобновили расследование, работаем над ним,- следствие еще нами не завершено, поскольку требуется время, и иногда зависишь от ответов и реакции зарубежных партнеров, чтобы прийти к обоснованному выводу. Процесс еще находится в движении, никто не закрыл дело, никто о нем не забыл, мы над ним работаем»,- заявила министр.

Напомним, службы по борьбе с финансовыми преступлениями из шести стран Европейского Союза, по запросу Европейской комиссии, объединили усилия в расследовании дела о хищении 230 млн евро и их «отмывании» через европейские, а также российские и молдавские банки «Клюевской» российской преступной группировкой. Соответствующая схема была обнародована адвокатом компании Hermitage Capital (Великобритания) Сергеем Магницким, который впоследствии был убит.

Hermitage Capital подала заявление в Генеральную прокуратуру Республики Молдова, указав, что «Клюевская» группировка перевела $53 млн, похищенных из российского банка «Крайний Север», на два счета в КБ «Banca de Economii». Как следует из представленных документов, далее упомянутая сумма была переведена на ряд банковских счетов в Австрии, Кипре, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Швейцарии и Гонконга.

23 февраля с.г. аналитики издания EUobserver в опубликованном материале, посвященном указанному делу, выразили сомнение в том, что Виорел Кетрару добросовестно исполнит свои должностные обязанности в связи с международным расследованием дела об отмывании российскими преступными организациями денег через КБ «Banca de Economii». В данной связи издание отмечает, что молдавский НАЦ начал уголовное расследование в рамках соответствующего дела только в декабре 2012 года, затянув это на 6 месяцев, хотя необходимыми доказательствами располагал еще в июне 2012 г.

«Существуют, все же, вопросы относительно того, исполнит ли директор НАЦ Виорел Кетрару свой долг добросовестно. По информации, опубликованной в прессе Республики Молдова, Кетрару является владельцем роскошного дома, стоимостью в 300 тыс евро, построенного на земельном участке, конфискованном в 2004 году. Этот дом стоит гораздо больше, чем ему позволяет заработная плата»,- отмечает EUobserver.

Более того, издание указывает, что глава НАЦ является «личным партнером Григория Гачкевича, экс-директора КБ «Banca de Economii», через которого, как говорят, русская мафия отмывала деньги».

Как считают аналитики, сомнения по поводу Кетрару обоснованы тем, что он является политическим ставленником Демократической партии, контролируемой Владимиром Плахотнюком, и к которой имеют отношение лица, фигурирующие в данном деле.



Метки к статье: расследование, Кетрару, через, является, чтобы, «Banca, Economii», Виорел, расследовании, Магницким, Молдову, аналитики, EUobserver, денег, добросовестно, какое, связанное, которого, Магницкого», отмечает


Похожие новости
МИР



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)
Чиновники, повышающие тарифы на электроэнергию, воду и топливо, имеют зарплаты около 70 тысяч леев
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов
Молдавских полицейских перевели на самофинансирование
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4805
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6015
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5558
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5803
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7760
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО