75{referer}
ŞTIRI
ÎN TIMP REAL
ASTĂZI

01.06.2014  

«Tretii microfon» (31.05.2014) (ВИДЕО)

06.11.2013  

"PRIMETIME" cu Mihai GODEA şi Nicolai ŢVEATCOV

02.11.2013  

«Tretii microfon» (02.11.2013) (ВИДЕО)

02.11.2013  

Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

02.11.2013  

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii
все новости
ȘTIRI ASOCIATE
REVOLUŢIA DE CATIFEA

REVOLUŢIA DE CATIFEA

(0/106) - ştiri,
PARTENERIATUL ESTIC

PARTENERIATUL ESTIC

(0/22) - ştiri,
AEROPORT

AEROPORT

(0/25) - știri,
"BANCA DE ECONOMII"

«BANCA DE ECONOMII»

(0/100) - știri,
OPTIMIZAREA ȘCOLI

OPTIMIZAREA ȘCOLI

(0/68) - ştiri,
FRONTIERĂ PE NISTRU

FRONTIERĂ PE NISTRU

(0/37) - ştiri,
GAGAUZIA

GAGAUZIA

(0/12) - ştiri,
ARMATA NAȚIONALĂ

ARMATA NAȚIONALĂ

(0/47) - ştiri,
ARHIVA DE SUBIECTE
«?» ÎNTREBARE REZONABILĂ
CITAT ÎNCHIS
Mihai Ghimpu: Contrabas la Viena, contrabas la Chişinău!
Mihai Ghimpu: Exemplu sunt eu!
Mihai Ghimpu către Dodon: ”ALĂTURI!”


Guvernul american se interesează de implicarea Moldovei în ”cazul Magnițki”

Publicat : 22 septembrie 2013 г. 12:53 | Vizualizări: 487
Categorie: Lume
Postul de radio ”Europa Liberă”, finanțat de Congresul SUA, relatează, într-un interviu cu ministrul moldovean de Externe, Natalia Gherman, că autoritățile americane se interesează de implicarea Moldovei în cazul Magnițki”.

”Serviciul nostru moldovenesc a încercat să ia legătura cu autoritățile pentru a afla dacă a existat vreo anchetă privind spălarea de bani legată de [schema descoperită de] Magnițky prin Moldova. Nu am putut vedea o dorință prea mare de a acheta cu adevărat asta. Mă întreb dacă sînteți la curent cu această chestiune și dacă există vreo investigație plănuită în ce privește schema „Magnițky”...”, a fost întrebată Natalia Gherman de postul de radio ”Europa Liberă”.

Ministrul moldovean de Externe a răspuns că ”ancheta cu privire la cazul „Magnițky” a fost redeschisă de către guvernul meu după depunerea jurământului la sfârșitul lunii mai”, iar structura care conduce ancheta este Centrul Național Anticorupție. ”Guvernul meu e absolut decis să asigure o anchetă transparentă și să se asigure că Moldova e văzută ca un partener internațional pe care se poate conta, în asta și în orice altă chestiune legată de frauda internațională. Deci răspunsul e da, am redeschis cazul, lucrăm la el, nu am finalizat încă ancheta, pentru că e nevoie de timp, și uneori depinzi de răspunsurile și reacțiile partenerilor din străinătate, pentru a ajunge la o concluzie rezonabilă. Procesul este însă în mișcare, nimeni nu a închis dosarul, nimeni nu l-a uitat, lucrăm la el”, a menționat ministrul.

Amintim că serviciile de combatere a infracțiunilor financiare din șase țări membre ale Uniunii Europene, după o solicitare a Comisiei Europene, au decis să-și unească forțele în cazul delapidării a 230 milioane de euro, ”spălate” prin băncile europene, inclusiv rusești și moldovenești, de către gruparea criminală din Rusia „Kliuev", un sindicat al crimei organizate. Această grupare a deturnat sute de milioane de euro de la autoritățile fiscale ruse și a conspirat cu înalți oficiali ruși să-l ucidă pe Serghei Magnițki, avocatul companiei Hermitage Capital din Marea Britanie.

Hermitage Capital a depus o plângere la Procuratura Republicii Moldova, în care se spune că gruparea „Kliuev" ar fi transferat 53 milioane dolari din banii furați din banca rusească Krainiy Sever pe două conturi în Banca de Economii. Totodată, în documente se arată că ulterior Banca de Economii a transferat acești bani în mai multe conturi din Austria, Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania, Elveția și Hong Kong.

Într-un articol publicat pe 23 februarie 2013 pe publicația oficială european EUobserver, se menționează că CNA a deschis un dosar penal pe ”cazul Magnițki” abia în luna decembrie 2012, tergiversând 6 luni începerea urmăririi penale, deși avea la dispoziție probele din iunie 2012.

”CNA a deschis în decembrie 2012 o procedură penală pe acest caz. Există totuși semne de întrebare dacă directorul CNA, Viorel Chetraru, își va face corect datoria. Potrivit presei din Republica Moldova, Chetraru este proprietarul unui imobil de lux în valoare de 300 de mii de euro, construit pe un teren pus sub sechestru în 2004. Este un imobil cu mult mai scump decât i-ar permite salariul", comentează EUobserver.

Mai mult, EUobserver relevă că directorul CNA este ”asociat personal al lui Grigore Gacichevici, fostul director al Băncii de Economii, prin care se spune că mafia rusă a spălat bani".

Potrivit analiștilor, dubiile față de directorul CNA sunt alimentate de faptul că Viorel Chetraru este protejatul politic al Partidului Democrat, controlat de Vladimir Plahotniuc și de unde vin funcționarii acuzați în acest dosar.


  • 0
(voturi: 0) | | Versiune de tipărit

Tag-uri pentru acest articol: Moldova, cazul, autoritățile, pentru, directorul, Economii, milioane, EUobserver, Chetraru, asigure, ancheta, decis, Viorel, „Magnițky”, chestiune, imobil, Potrivit, către, decembrie, lucrăm

Добавить комментарий



Știri relevante
Cine este responsabil de furtul a peste 100 mil lei din BEM?

Cine este responsabil de furtul a peste 100 mil lei din BEM?

După atacul raider asupra unui pachet de acțiuni din Banca de Economii, care a avut loc în anul 2011, din BEM au fost extrase peste o sută de
Ministrul lui Plahotniuc va avea un consilier suspectat că a prejudiciat TN ...

Ministrul lui Plahotniuc va avea un consilier suspectat că a prejudiciat TN ...

Directorul Teatrului Național de Operă și Balet, Valeria Șeican, a fost demisă luni, 16 septembrie din funcție printr-un ordin al ministrului
Aeroportul Chișinău a fost concesionat chiar dacă aducea venituri anuale de ...

Aeroportul Chișinău a fost concesionat chiar dacă aducea venituri anuale de ...

Fostul director al Aeroportului Internațional Chișinău, Roman Podcorâtov, susține că veniturile anuale ale structurii se ridică la 20-30 mil USD, iar
Ex-director ”Pădurea Domnească”: Este stranie restabilirea în funcție a une ...

Ex-director ”Pădurea Domnească”: Este stranie restabilirea în funcție a une ...

Declarația a fost făcută pentru agenția OMEGA, marți, 18 iunie, de fostul director al rezervației ”Pădurea Domnească”, președintele raionului
Avocat cere Procuraturii să facă un control al adopțiilor în Moldova

Avocat cere Procuraturii să facă un control al adopțiilor în Moldova

Autoritățile responsabile, cum ar fi Centrul Național Anticorupție și ofițerii de la Procuratură trebuie să se sesizeze și să facă un control al
Soacrele funcționarilor din Moldova sunt cele care le dăruiesc cinovnicilor ...

Soacrele funcționarilor din Moldova sunt cele care le dăruiesc cinovnicilor ...

Șeful direcției Sănătate din cadrul primăriei capitalei, fostul vicepremier pe probleme sociale, Mihai Moldova, deține o casă de milioane în
LUME
Cu cine discută Comisarul UE politica europeană a Moldovei?

Cu cine discută Comisarul UE politica europeană a Moldovei?

Comisarul european pentru extindere și politică de vecinătate a avut, marți, o întrevedere cu liderii regimului actual de
Guvernul Leancă vrea să trimită un contingent militar într-o regiune nerecunoscută

Guvernul Leancă vrea să trimită un contingent militar într-o regiune nerecunoscută

Guvernul a aprobat o inițiativă legislativă privind detașarea contingentului militar moldovean în Kosovo, regiune nerecunoscută
Ucraina insistă asupra deschiderii unui Consulat la Tiraspol

Ucraina insistă asupra deschiderii unui Consulat la Tiraspol

Oficialii din Kiev sunt interesați de extinderea prezenței consulare în Moldova și au solicitat deschiderea Consulatului la
Studenții din Bulgaria vor să blocheze Parlamentul

Studenții din Bulgaria vor să blocheze Parlamentul

Studenții din Bulgaria continuă să ceară demisia Guvernului de la Sofia, iar după ce au blocat universitatea din capitala
Oficial european continuă să indice asupra nivelului înalt al corupției în Moldova și netransparența guvernării

Oficial european continuă să indice asupra nivelului înalt al corupției în Moldova și netransparența guvernării

Comisarul european pentru extindere şi politica de vecinătate, Stefan Fule, continua să spună că Moldova are restanțe mari la
Voronin: Actuala guvernare pregătește Moldovei soarta Cehoslovaciei în ajunul celui de-al doilea război mondial

Voronin: Actuala guvernare pregătește Moldovei soarta Cehoslovaciei în ajunul celui de-al doilea război mondial

Declarația a fost făcută de președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin luni, 28 octombrie, în




CEL MAI VIZITAT
ULTIMELE COMENTARII
sistem comentând CACKLE
FOTO RAPORTUL
VIDEO
PUTERE
Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Liderii coaliției de guvernare le cer oamenilor să iasă pe 3 noiembrie la o acțiune de
02.11.2013  Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea concedierilor pe motive politice
02.11.2013  Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea furturilor de proporții din proprietatea statului
02.11.2013  Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor
BUSINESS
Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

Liderii coaliției de guvernare îndeamnă populația să iasă la mitingul din 3 noiembrie în
01.11.2013  Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor
27.10.2013  A fost deconspirată schema care aduce profituri fabuloase speculanților de pe piața valutară
26.10.2013  A fost calculat prețul pe care populația țării îl plătește în rezultatul devalorizării premeditate a leului
OAMENI
Menținerea lui Marinuța în funcția de ministru al Apărării va scoate părinții soldaților la proteste

Menținerea lui Marinuța în funcția de ministru al Apărării va scoate părinții soldaților la proteste

Părinții militarilor înrolați în Armata Națională cer pretinsului Președinte, Nicolae Timofti
29.10.2013  Marinuța nu are de gând să demisioneze din funcția de ministru al Apărării
22.10.2013  Episcopul de Bălți și Fălești insistă pe excomunicarea conducerii țării (VIDEO)
21.10.2013  Biserica îndeamnă poliția să lupte cu corupții și contrabandiștii, nu cu creștinii ortodocși (VIDEO)
CRIMINAL
Twitter
Versiunea veche Versiunea mobilă Generală Despre noi Adauga la favorite