106{referer}
ŞTIRI
ÎN TIMP REAL
ASTĂZI

01.06.2014  

«Tretii microfon» (31.05.2014) (ВИДЕО)

06.11.2013  

"PRIMETIME" cu Mihai GODEA şi Nicolai ŢVEATCOV

02.11.2013  

«Tretii microfon» (02.11.2013) (ВИДЕО)

02.11.2013  

Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

02.11.2013  

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii
все новости
ȘTIRI ASOCIATE
REVOLUŢIA DE CATIFEA

REVOLUŢIA DE CATIFEA

(0/106) - ştiri,
PARTENERIATUL ESTIC

PARTENERIATUL ESTIC

(0/22) - ştiri,
AEROPORT

AEROPORT

(0/25) - știri,
"BANCA DE ECONOMII"

«BANCA DE ECONOMII»

(0/100) - știri,
OPTIMIZAREA ȘCOLI

OPTIMIZAREA ȘCOLI

(0/68) - ştiri,
FRONTIERĂ PE NISTRU

FRONTIERĂ PE NISTRU

(0/37) - ştiri,
GAGAUZIA

GAGAUZIA

(0/12) - ştiri,
ARMATA NAȚIONALĂ

ARMATA NAȚIONALĂ

(0/47) - ştiri,
ARHIVA DE SUBIECTE
«?» ÎNTREBARE REZONABILĂ
CITAT ÎNCHIS
Mihai Ghimpu: Contrabas la Viena, contrabas la Chişinău!
Mihai Ghimpu: Exemplu sunt eu!
Mihai Ghimpu către Dodon: ”ALĂTURI!”


Ministrul de Externe a mințit la Washington despre ”dosarul Magnițki”

Publicat : 23 septembrie 2013 г. 15:25 | Vizualizări: 598
Categorie: Putere
Centrul Național Anticorupție nu a încetat lucrul operativ pe dosarul ”Magnițki”, care a fost intentat în decembrie 2012, chiar dacă ministrul Afacerilor Externe, Natalia Gherman, aflată într-o vizită oficială în SUA, a informat oficialii americani că dosarul menționat a fost redeschis după învestirea Guvernului Leancă.

”Dosarul pe cazul Magniţky a fost pornit în decembrie 2012 şi, de atunci, s-au efectuat mai multe expertize, au fost expediate comisii rogatorii etc. Cazul nu a fost încetat, nici clasat”, a declarat pentru agenția OMEGA, purtătorul de cuvânt al CNA, Angela Starinschi.

Recent, postul de radio ”Europa Liberă” finanțat de Congresul SUA a publicat un interviu cu ministrul de Externe al Moldovei, Natalia Gherman care anunțase că ”ancheta cu privire la cazul „Magnițky” a fost redeschisă de către guvernul meu după depunerea jurământului la sfârșitul lunii mai”, iar structura care conduce ancheta este Centrul Național Anticorupție.

”Da, am redeschis cazul, lucrăm la el, nu am finalizat încă ancheta, pentru că e nevoie de timp și, uneori depinzi de răspunsurile și reacțiile partenerilor din străinătate, pentru a ajunge la o concluzie rezonabilă. Procesul este însă în mișcare, nimeni nu a închis dosarul, nimeni nu l-a uitat, lucrăm la el”, a menționat ministrul.

Amintim că serviciile de combatere a infracțiunilor financiare din șase țări membre ale Uniunii Europene, după o solicitare a Comisiei Europene, au decis să-și unească forțele în cazul delapidării a 230 milioane de euro, ”spălate” prin băncile europene, inclusiv rusești și moldovenești, de către gruparea criminală din Rusia „Kliuev", un sindicat al crimei organizate. Această grupare a deturnat sute de milioane de euro de la autoritățile fiscale ruse și a conspirat cu înalți oficiali ruși să-l ucidă pe Serghei Magnițki, avocatul companiei Hermitage Capital din Marea Britanie.

Hermitage Capital a depus o plângere la Procuratura Republicii Moldova, în care se spune că gruparea „Kliuev" ar fi transferat 53 milioane dolari din banii furați din banca rusească Krainiy Sever pe două conturi în Banca de Economii. Totodată, în documente se arată că ulterior Banca de Economii a transferat acești bani în mai multe conturi din Austria, Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia și Lituania, Elveția și Hong Kong.

Într-un articol publicat pe 23 februarie 2013 pe publicația oficială european EUobserver, se menționează că CNA a deschis un dosar penal pe ”cazul Magnițki” abia în luna decembrie 2012, tergiversând 6 luni începerea urmăririi penale, deși avea la dispoziție probele din iunie 2012.

”CNA a deschis în decembrie 2012 o procedură penală pe acest caz. Există totuși semne de întrebare dacă directorul CNA, Viorel Chetraru, își va face corect datoria. Potrivit presei din Republica Moldova, Chetraru este proprietarul unui imobil de lux în valoare de 300 de mii de euro, construit pe un teren pus sub sechestru în 2004. Este un imobil cu mult mai scump decât i-ar permite salariul", comentează EUobserver.

Mai mult, EUobserver relevă că directorul CNA este ”asociat personal al lui Grigore Gacichevici, fostul director al Băncii de Economii, prin care se spune că mafia rusă a spălat bani".

Potrivit analiștilor, dubiile față de directorul CNA sunt alimentate de faptul că Viorel Chetraru este protejatul politic al Partidului Democrat, controlat de Vladimir Plahotniuc și de unde vin funcționarii acuzați în acest dosar.


  • 0
(voturi: 0) | | Versiune de tipărit

Tag-uri pentru acest articol: decembrie, cazul, milioane, ministrul, EUobserver, Chetraru, pentru, directorul, Economii, dosarul, Viorel, spune, acest, ancheta, Moldova, Capital, Hermitage, imobil, Potrivit, lucrăm

Добавить комментарий



Știri relevante
Guvernul american se interesează de implicarea Moldovei în ”cazul Magnițki”

Guvernul american se interesează de implicarea Moldovei în ”cazul Magnițki”

Postul de radio ”Europa Liberă”, finanțat de Congresul SUA, relatează, într-un interviu cu ministrul moldovean de Externe, Natalia Gherman, că
Cine este responsabil de furtul a peste 100 mil lei din BEM?

Cine este responsabil de furtul a peste 100 mil lei din BEM?

După atacul raider asupra unui pachet de acțiuni din Banca de Economii, care a avut loc în anul 2011, din BEM au fost extrase peste o sută de
Ministrul lui Plahotniuc va avea un consilier suspectat că a prejudiciat TN ...

Ministrul lui Plahotniuc va avea un consilier suspectat că a prejudiciat TN ...

Directorul Teatrului Național de Operă și Balet, Valeria Șeican, a fost demisă luni, 16 septembrie din funcție printr-un ordin al ministrului
Ex-director ”Pădurea Domnească”: Este stranie restabilirea în funcție a une ...

Ex-director ”Pădurea Domnească”: Este stranie restabilirea în funcție a une ...

Declarația a fost făcută pentru agenția OMEGA, marți, 18 iunie, de fostul director al rezervației ”Pădurea Domnească”, președintele raionului
Avocat cere Procuraturii să facă un control al adopțiilor în Moldova

Avocat cere Procuraturii să facă un control al adopțiilor în Moldova

Autoritățile responsabile, cum ar fi Centrul Național Anticorupție și ofițerii de la Procuratură trebuie să se sesizeze și să facă un control al
Soacrele funcționarilor din Moldova sunt cele care le dăruiesc cinovnicilor ...

Soacrele funcționarilor din Moldova sunt cele care le dăruiesc cinovnicilor ...

Șeful direcției Sănătate din cadrul primăriei capitalei, fostul vicepremier pe probleme sociale, Mihai Moldova, deține o casă de milioane în
PUTERE
Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Liderii coaliției de guvernare le cer oamenilor să iasă pe 3 noiembrie la o acțiune de susținere a politicilor promovate de
Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea concedierilor pe motive politice

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea concedierilor pe motive politice

Oamenii chemați de guvernanți să participe la mitingul din 3 noiembrie, vor manifesta inclusiv în favoarea concedierilor în masă
Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea furturilor de proporții din proprietatea statului

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea furturilor de proporții din proprietatea statului

Doritorii de a participa la mitingul proguvernamental din 3 noiembrie, își vor manifesta susținere pentru furturile de proporții
Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor

Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor

Din 1 noiembrie, călătoriile interurbane se scumpesc cu 10 bani la kilometrul parcurs, potrivit unei înțelegeri la care a ajuns
Mitingul planificat pentru 3 noiembrie va avea loc în susținerea căsătoriilor homosexualilor

Mitingul planificat pentru 3 noiembrie va avea loc în susținerea căsătoriilor homosexualilor

Liderii partidelor Coaliției de guvernare îndeamnă populația să iasă pe 3 noiembrie la un miting în susținerea politicilor
Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea atacurilor raider asupra băncilor din Moldova

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea atacurilor raider asupra băncilor din Moldova

Coaliția proeuropeană a anunțat pentru 3 noiembrie curent un miting în susținerea actualei guvernări, liderii căreia sunt




CEL MAI VIZITAT
ULTIMELE COMENTARII
sistem comentând CACKLE
FOTO RAPORTUL
VIDEO
PUTERE
Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea judecătorilor corupți, a subjugării justiției și procuraturii

Liderii coaliției de guvernare le cer oamenilor să iasă pe 3 noiembrie la o acțiune de
02.11.2013  Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea concedierilor pe motive politice
02.11.2013  Mitingul din 3 noiembrie va avea loc în susținerea furturilor de proporții din proprietatea statului
02.11.2013  Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor
BUSINESS
Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

Mitingul din 3 noiembrie se va desfășura în susținerea devalorizării valutei naționale

Liderii coaliției de guvernare îndeamnă populația să iasă la mitingul din 3 noiembrie în
01.11.2013  Mitingul planificat pentru 3 noiembrie se va desfășura în susținerea creșterii tarifelor
27.10.2013  A fost deconspirată schema care aduce profituri fabuloase speculanților de pe piața valutară
26.10.2013  A fost calculat prețul pe care populația țării îl plătește în rezultatul devalorizării premeditate a leului
OAMENI
Menținerea lui Marinuța în funcția de ministru al Apărării va scoate părinții soldaților la proteste

Menținerea lui Marinuța în funcția de ministru al Apărării va scoate părinții soldaților la proteste

Părinții militarilor înrolați în Armata Națională cer pretinsului Președinte, Nicolae Timofti
29.10.2013  Marinuța nu are de gând să demisioneze din funcția de ministru al Apărării
22.10.2013  Episcopul de Bălți și Fălești insistă pe excomunicarea conducerii țării (VIDEO)
21.10.2013  Biserica îndeamnă poliția să lupte cu corupții și contrabandiștii, nu cu creștinii ortodocși (VIDEO)
CRIMINAL
Twitter
Versiunea veche Versiunea mobilă Generală Despre noi Adauga la favorite