Как сообщает издание pan.md, «доклад британской детективной компании Kroll о хищениях миллиардных сумм из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank указывает, что эти сомнительные транзакции осуществлялись "группой Шора", но не называет конечных бенефициариев этих хищений».
В то же время, в «слитом» Андрианом Канду, который является доверенным лицом и родственником Плахотнюка, «конфиденциальном» документе, Kroll указывает на "скоординированные усилия в банках по преднамеренному искажению истинной природы транзакций и их конечных бенефициариев".
"В этой фазе не было возможно провести достаточный анализ, чтобы реконструировать транзакции с целью проследить конечных бенефициариев. Однако, ясно, что, очевидно, существовал преднамеренный план получения контроля над каждым банком и последующего манипулирования транзакциями для получения доступа к кредитам", - говорится в докладе.
Ранее, сам Канду настаивал на секретном характере документа и заявлял о невозможности его опубликования, ссылаясь на договоренности с компанией.
В свою очередь, правоохранительные органы, контролируемые Плахотнюком, не вели расследование в отношении украденных миллиардов, ссылаясь сначала на необходимость парламентского расследования, а затем проведения следствия компанией KROLL.
Известно, что за составление Отчета, в котором, по большей части, представлены данные, неоднократно опубликованные ранее в молдавских СМИ, было заплачено свыше 300 тысяч евро.