НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Родственник Плахотнюка организовал «слив» Отчета KROLL о сворованных миллиардах

Опубликовано : 04 май 2015 г. 21:25 | Просмотров: 272 | Категория: Новости / Власть
В ночь на вторник, председатель парламента Андриан Канду распространил в своем блоге так называемый секретный Отчет британской компании KROLL о судьбе украденных из валютных резервов Нацбанка десятков миллиардов леев.

Как сообщает издание pan.md, «доклад британской детективной компании Kroll о хищениях миллиардных сумм из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank указывает, что эти сомнительные транзакции осуществлялись "группой Шора", но не называет конечных бенефициариев этих хищений».

В то же время, в «слитом» Андрианом Канду, который является доверенным лицом и родственником Плахотнюка, «конфиденциальном» документе, Kroll указывает на "скоординированные усилия в банках по преднамеренному искажению истинной природы транзакций и их конечных бенефициариев".

"В этой фазе не было возможно провести достаточный анализ, чтобы реконструировать транзакции с целью проследить конечных бенефициариев. Однако, ясно, что, очевидно, существовал преднамеренный план получения контроля над каждым банком и последующего манипулирования транзакциями для получения доступа к кредитам", - говорится в докладе.

Ранее, сам Канду настаивал на секретном характере документа и заявлял о невозможности его опубликования, ссылаясь на договоренности с компанией.

В свою очередь, правоохранительные органы, контролируемые Плахотнюком, не вели расследование в отношении украденных миллиардов, ссылаясь сначала на необходимость парламентского расследования, а затем проведения следствия компанией KROLL.

Известно, что за составление Отчета, в котором, по большей части, представлены данные, неоднократно опубликованные ранее в молдавских СМИ, было заплачено свыше 300 тысяч евро.




Метки к статье: #Власть

Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
ВЛАСТЬ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в тюрьме
ВЛАСТЬ
(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров
26.09.2023  Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло
26.09.2023  Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея
18.09.2023  Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо
17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление