55
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:54  

Плахотнюк собрался на сессию ПАСЕ?

23.06.2017  

Петренко: Требования прокуроров посадить нас в тюрьму являются требованием режима (ВИДЕО)

23.06.2017  

Заместитель Плахотнюка отказался в Бельцах отвечать на вопрос, заданный на русском языке (ВИДЕО)

23.06.2017  

Власти требуют четыре с половиной года тюрьмы для Григория Петренко

23.06.2017  

FLASH: Прокуроры требуют от трех до четырех с половиной лет тюрьмы для политзаключенных "группы Петренко"

23.06.2017  

LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 23.06.2017
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Только по одной из преступных схем из Banca de Economii было выведено около 15 миллионов евро

Опубликовано : 01 октябрь 2013 г. 23:42 | Просмотров: 3002 | Категория: Банка де Економий, Расследования
Тема: Banca de Economii

Схема по выводу из КБ Banca de Economii около 15 миллионов ЕВРО через восемь молдавских предприятий и три офшорные компании действовала в период 2011-2012 г.г.
Об этом говорится в аналитической записке одного из департаментов Национального банка, попавшей в распоряжение агентства OMEGA.

Согласно документу, для реализации схемы по изъятию денег из банка, в течение указанного периода были открыты восемь компаний (SRL):

- SRL Alegor-Comert - 2 300 000 EURO

- SRL Alexus-Plus - 1 200 000 EURO

- SRL Art beton - 1 500 000 EURO

- SRL Ciomex Prod - 1 400 000 EURO

- SRL Proactiv Com - 1 700 000 EURO

- SRL Oxi Auto Trans - 2 500 000 EURO

- SRL Turbecon - 1 000 000 EURO

- SRL Mecontec ZZ - 42 500 000 MDL

Все эти предприятия обслуживались тремя офшорными компаниями, а общая сумма полученных средств в виде кредитов составила около 15 миллионов евро.

В схеме замешан бывший президент КБ Banca de Economii Григорий Гачкевич, «комиссион» которого составлял до 12% от общей суммы кредита.

Примечательно, что организаторы схемы были настолько уверены в собственной безнаказанности, что одно из восьми предприятий было зарегистрировано по домашнему адресу начальника юридической службы КБ Banca de Economii Михаила Беженарь.

Продолжение – в следующих выпусках…



Метки к статье: Economii, Banca, предприятий, банка, миллионов, восемь, схемы, около, Григорий, президент, Гачкевич, которого, бывший, составлял, общей, «комиссион», кредитов, сумма, общая, компаниями


Похожие новости
РАССЛЕДОВАНИЯ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 23.06.2017
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко»
LIVE: 12.00 Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 11.06.2017
LIVE // «Последний звонок» для Плахотнюка (ВИДЕО) 02.06.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Депутат от партии Плахотнюка напал на журналиста за вопрос о его благосостоянии (ВИДЕО)
Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)
Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC)
Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки
Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы
Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон
Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка
Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО)
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 3594
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7933
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 9048
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7799
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7684
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО