Об этом заявил бывший министр финансов Вячеслав Негруцэ в эфире телепередачи Interpol.
«Они целились в резервы Национального банка, а три банка были использованы для совершения хищения. Депутат-коммунист Олег Рейдман руководил этой схемой. Он контролировал до 2010 года Banca de Economii через управление банка. После Рейдмана вовлеклись и другие высокопоставленные люди. Это была региональная схема перекачивания средств из одной банковской системы в другую банковскую систему
Все, что я говорил и представил госинститутам, ясно указывало на их пассивность. Позиция министерства финансов была представлена Генпрокуратуре, СИБу, президенту, премьер-министрам. Однако сложилось впечатление, что у них была некая договоренность о невмешательстве. Институты в коме, поскольку являются шантажируемыми.
Генеральный прокурор не вмешался в дело BEM в 2012 году, несмотря на достаточную информированность. Глава Центра по борьбе с коррупцией является частью этого сценария, его задача была молчать. Президент Нацбанка несет самую большую ответственность, поскольку обладал достаточным количеством информации обо всех межбанковских транзакциях и о переводах в офшорные компании, особенно о тех, которые произошли в период 2014-2015 года.
Я лично представил господину Лянкэ доклад комиссии Рейдмана в июне 2013 года. Он имел возможность ознакомиться с ним. Уступка доли государства в BEM в 2013 году – нет ни одной подписи, ни одного члена правительства, поскольку решение было принято комиссией, состоящей из заместителей министров. Помимо вице-министров экономики и финансов, в неё входили так-же представители министерств здравоохранения, культуры и просвещения. Около девяти человек. А решение было незаконным.
Я потребовал аудиенции, дабы объяснить президенту, что происходит в BEM. Однако одному советнику президента, который попытался проинформировать его о ситуации, позвонили сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и угрожали возбуждением против него уголовного дела.
В то же время, в 2013 году были две попытки проникнуть в секретное хранилище. Охрана до сих пор не знает, кто это был. Вероятно, целью проникновения было уничтожение документов по BEM.
Все транзакции, которые имели место в период с 2005 по 2015 год, входят в региональную схему по отмыванию денег. Могу заявить о двух группах, одна аффилирована к Плахотнюку, вторая – к Вячеславу Платону.
Я попытался понять, почему в тот период Нацбанк принимал глупые решения. Таким образом, я узнал, что депутат Виктор Берлински является родственником семьи Дрэгуцану. Возможно, тот факт, что он встречался с руководством страны и обсуждал BEM, не является простым совпадением», - заявил Негруцэ.
Последние несколько месяцев в Молдове не утихают скандалы вокруг банков, подконтрольных бизнесмену с сомнительной репутацией Илану Шору. Как сообщалось ранее, Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролируемые Шором, стали проблемными для молдавской финансово-банковской системы, а Нацбанк ввел в них прямое управление, что характерно для финансовых учреждений, находящихся на пороге банкротства.
Из различных источников известно, что Шор использовал в интересах контролируемого им бизнеса не менее миллиарда долларов из резерва Нацбанка, в виде кредитов, выданных НБМ, под гарантии правительства Лянкэ, контролируемым Шором банкам. В этой афере участвовали экс-премьер Владимир Филат и олигарх Владимир Плахотнюк. Оба соучастника аферы сейчас защищены депутатским иммунитетом.
Кроме того, по сообщениям в СМИ, Нацбанком под гарантии уже правительства Габурича этим банкам были выделены дополнительные шесть миллиардов, а затем еще около пяти миллиардов леев.
Эксперты-экономисты сошлись во мнении, что вероятность возврата выделенных Нацбанком денежных средств не высока. В итоге, если кредиты не будут возвращены, они лягут на плечи налогоплательщиков.