35
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

29.04.2017  

В крупнейших городах России прошли акции против выдвижения Путина на новый срок (ВИДЕО)

28.04.2017  

Об инсценировке «покушения» на Плахотнюка говорят уже и в Украине

28.04.2017  

Вице-председатель парламента Лилиана Палихович сложила мандат депутата

28.04.2017  

Молдову ждут разоблачения коррупционных сделок прокуроров Харунжена, Мораря и Бусуйока

28.04.2017  

Под давлением общественности полностью оправдан мэр Тараклии

28.04.2017  

Суд удовлетворил запрос представителей Додона об организации референдума по отзыву Киртоакэ
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Компании Плахотнюка планомерно выводили активы из КБ ”Banca de Economii”

Опубликовано : 15 октябрь 2013 г. 12:05 | Просмотров: 3769 | Категория: Расследования
За последние два года, через компании, контролируемые тогдашним первым вице-спикером парламента Владимиром Плахотнюком, были выведены сотни миллионов леев в виде невозвращенных кредитов.
Об этом говорится в аналитической записке одного из департаментов Национального банка, попавшей в распоряжение агентства OMEGA.

Как указано в документе, одни из наиболее крупных сумм были выведены на компании, которые изначально подверглись рейдерским атакам, а впоследствии перешедших под контроль Плахотнюка и одного из его компаньонов, находящегося сегодня за пределами Молдовы.

В частности, согласно предоставленным данным, только в случае Moldcarton SA из банка было получено в виде кредита 205 миллионов леев двум подставным фирмам, якобы на приобретение завода.

При оформлении кредита на указанную сумму в ”Banca de Economii”, залогом являлся сам завод. Впоследствии, решением одной из судебных инстанций, залог был признан недействительным. В результате, потери ”Banca de Economii” составили 205 миллионов леев, предприятие не работает, а оборудование в виде лома цветных и черного металлов оприходовано через Metalferos SA.

Подобная схема по выводу активов ”Banca de Economii” была проведена и в случае компании SRL Digomobil.

Согласно упомянутому документу, этой компании был выдан кредит в размере 42 миллионов леев для приобретения Фалештского стекольного завода. Также, как и в случае с Moldcarton SA, залогом являлся сам завод. Позднее, решением Каушанского суда залог под уже взятый кредит был признан недействительным.

Ранее уже сообщалось и о других схемах по выводу денег из КБ «Banca de Economii». Так, в период 2011-2012 гг. были открыты ряд фирм с ограниченной ответственностью, получивших в названном банке льготные кредиты, общая сумма которых составляет превысила сумму в 15 миллионов евро, которые впоследствии были выведены в офшорные зоны. Данные об этих сделках, приведших КБ «Banca de Economii» в предкризисное состояние, были обнародованы и в парламенте, после того, как в августе правительство Лянкэ вывело из-под контроля государства КБ «Banca de Economii».



Метки к статье: миллионов, компании, Economii”, ”Banca, выведены, Economii», случае, «Banca, сумму, залогом, банка, являлся, завода, кредита, Moldcarton, впоследствии, кредит, решением, которые, завод


Похожие новости
РАССЛЕДОВАНИЯ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову
Додон поставил ультиматум гражданам Молдовы (ВИДЕО)
Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)
Платформа DA  призвала все оппозиционные партии объединить усилия против намерений Плахотнюка изменить избирательную систему
Додон подвергся жесткой критике на прокремлевском ресурсе за соглашательство с Плахотнюком (ВИДЕО)
Партия Додона определила «коридор» представительства в парламенте для партии Ренато Усатого (ВИДЕО)
Плахотнюк срежиссировал задержание покушавшихся на свою жизнь в Киеве ? (ФОТО)
Как Гагаузия сдавалась в концессию на 50 лет при молчаливом согласии башкана (ВИДЕО)
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2402
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6770
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7966
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7109
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7017
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО