35
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23.03.2017  

Ренато Усатый обвинил партию Додона в наглой попытке уничтожить «Нашу партию»

23.03.2017  

Петренко: Придет время «мусорной» люстрации для продажных судей и прокуроров (ВИДЕО)

23.03.2017  

Режим продолжает попирать закон, оставив под арестом мэра города Бессарабка

23.03.2017  

Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»

22.03.2017  

Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

22.03.2017  

Марк Ткачук о «полезных идиотах» и «политических ассенизаторах»
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Компании Плахотнюка планомерно выводили активы из КБ ”Banca de Economii”

Опубликовано : 15 октябрь 2013 г. 12:05 | Просмотров: 3740 | Категория: Расследования
За последние два года, через компании, контролируемые тогдашним первым вице-спикером парламента Владимиром Плахотнюком, были выведены сотни миллионов леев в виде невозвращенных кредитов.
Об этом говорится в аналитической записке одного из департаментов Национального банка, попавшей в распоряжение агентства OMEGA.

Как указано в документе, одни из наиболее крупных сумм были выведены на компании, которые изначально подверглись рейдерским атакам, а впоследствии перешедших под контроль Плахотнюка и одного из его компаньонов, находящегося сегодня за пределами Молдовы.

В частности, согласно предоставленным данным, только в случае Moldcarton SA из банка было получено в виде кредита 205 миллионов леев двум подставным фирмам, якобы на приобретение завода.

При оформлении кредита на указанную сумму в ”Banca de Economii”, залогом являлся сам завод. Впоследствии, решением одной из судебных инстанций, залог был признан недействительным. В результате, потери ”Banca de Economii” составили 205 миллионов леев, предприятие не работает, а оборудование в виде лома цветных и черного металлов оприходовано через Metalferos SA.

Подобная схема по выводу активов ”Banca de Economii” была проведена и в случае компании SRL Digomobil.

Согласно упомянутому документу, этой компании был выдан кредит в размере 42 миллионов леев для приобретения Фалештского стекольного завода. Также, как и в случае с Moldcarton SA, залогом являлся сам завод. Позднее, решением Каушанского суда залог под уже взятый кредит был признан недействительным.

Ранее уже сообщалось и о других схемах по выводу денег из КБ «Banca de Economii». Так, в период 2011-2012 гг. были открыты ряд фирм с ограниченной ответственностью, получивших в названном банке льготные кредиты, общая сумма которых составляет превысила сумму в 15 миллионов евро, которые впоследствии были выведены в офшорные зоны. Данные об этих сделках, приведших КБ «Banca de Economii» в предкризисное состояние, были обнародованы и в парламенте, после того, как в августе правительство Лянкэ вывело из-под контроля государства КБ «Banca de Economii».



Метки к статье: миллионов, компании, Economii”, ”Banca, выведены, Economii», случае, «Banca, сумму, залогом, банка, являлся, завода, кредита, Moldcarton, впоследствии, кредит, решением, которые, завод


Похожие новости
РАССЛЕДОВАНИЯ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа
ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)
Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона
Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)
Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда
В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком
Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6012
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7286
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6565
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6548
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8485
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО