40
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

27.05.2017  

В Москве полицейские скрутили 10-летнего ребенка за то, что он читал «Гамлета» (ВИДЕО)

26.05.2017  

Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки

26.05.2017  

Гимпу объявил о выходе своей партии из правящей коалиции

26.05.2017  

Марк Ткачук: Додон строит из себя «отца нации», не став даже еще «сынком»

26.05.2017  

Гимпу вспомнил о существовании в Молдове заказной юстиции

25.05.2017  

Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию
toate pentru astăzi
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Что общего между некой российской фирмой, Плахотнюком и рейдерской атакой на Banca de Economii ?

Опубликовано : 01 июль 2013 г. 23:31 | Просмотров: 1546 | Категория: Власть, Банка де Економий
Тема: Banca de Economii

Агентству OMEGA переданы документы, свидетельствующие о прямой связи между одной из фирм, ставшей недавно владельцем пакета акций крупнейшего молдавского банка «Banca de Economii» и молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком.
Согласно предоставленной информации, директор российской компании ЗАО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» «совершенно случайно» являлся директором одной из офшорных компаний, о которой известно, что она имела отношение к Плахотнюку. В свою очередь, эта офшорная компания недавно заявила в Великобритании о своей ликвидации, однако, британские власти приостановили процедуру ее ликвидации с целью выяснения ряда обстоятельств, связанных с отмыванием денег.

Ранее, агентство уже сообщало, что в результате последних манипуляций с акциями крупнейшего молдавского банка BANCA DE ECONOMII, одним из его владельцев стала другая офшорная фирма малоизвестного российского художника.

Известно, что с конца 2012 года владельцем других 5-ти процентов акций банка стала офшорная компания британской регистрации CARMONDEAN DEVELOPMENT LTD. Регистрационные данные компании указывают, что российский гражданин Ерванд Индиков стал директором этой офшорной компании 26 февраля 2013 года.

Примечательно также, что до Индикова этой же компанией руководил фигурант по целому ряду судебных разбирательств рейдерского характера некий гражданин Украины Вячеслав Конопада, руководивший этой офшорной компанией всего один месяц, а также имеющий отношение к одному из лидирующих на рынке молдавских банков.

Продолжение - в следующих выпусках…



Метки к статье: офшорная, банка, компании, компанией, ликвидации, акций, молдавского, недавно, компания, крупнейшего, владельцем, офшорной, гражданин, директором, стала, также, одной, отношение, DEVELOPMENT, CARMONDEAN


Похожие новости
ВЛАСТЬ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017
LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки
Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)
Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами
Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон
Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки
Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ
Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)
Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2915
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7264
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 8432
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7466
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7354
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО