43
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

29.03.2017  

Власти утаили резкий рост детской смертности от туберкулеза

29.03.2017  

Великобритания подала официальную заявку на выход из ЕС

29.03.2017  

Додон объявил о проведении ничего не решающего референдума (TOP)

28.03.2017  

В Кишиневе отметили 60-летие Римского договора

28.03.2017  

Додон заподозрил Путина в лукавстве ? (ВИДЕО)

28.03.2017  

Полиция Плахотнюка координировала нападки на лидеров партии Ренато Усатого
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Что общего между некой российской фирмой, Плахотнюком и рейдерской атакой на Banca de Economii ?

Опубликовано : 01 июль 2013 г. 23:31 | Просмотров: 1500 | Категория: Власть, Банка де Економий
Тема: Banca de Economii

Агентству OMEGA переданы документы, свидетельствующие о прямой связи между одной из фирм, ставшей недавно владельцем пакета акций крупнейшего молдавского банка «Banca de Economii» и молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком.
Согласно предоставленной информации, директор российской компании ЗАО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» «совершенно случайно» являлся директором одной из офшорных компаний, о которой известно, что она имела отношение к Плахотнюку. В свою очередь, эта офшорная компания недавно заявила в Великобритании о своей ликвидации, однако, британские власти приостановили процедуру ее ликвидации с целью выяснения ряда обстоятельств, связанных с отмыванием денег.

Ранее, агентство уже сообщало, что в результате последних манипуляций с акциями крупнейшего молдавского банка BANCA DE ECONOMII, одним из его владельцев стала другая офшорная фирма малоизвестного российского художника.

Известно, что с конца 2012 года владельцем других 5-ти процентов акций банка стала офшорная компания британской регистрации CARMONDEAN DEVELOPMENT LTD. Регистрационные данные компании указывают, что российский гражданин Ерванд Индиков стал директором этой офшорной компании 26 февраля 2013 года.

Примечательно также, что до Индикова этой же компанией руководил фигурант по целому ряду судебных разбирательств рейдерского характера некий гражданин Украины Вячеслав Конопада, руководивший этой офшорной компанией всего один месяц, а также имеющий отношение к одному из лидирующих на рынке молдавских банков.

Продолжение - в следующих выпусках…



Метки к статье: офшорная, банка, компании, компанией, ликвидации, акций, молдавского, недавно, компания, крупнейшего, владельцем, офшорной, гражданин, директором, стала, также, одной, отношение, DEVELOPMENT, CARMONDEAN


Похожие новости
ВЛАСТЬ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола
Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа
ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)
Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона
Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)
Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)
В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком
BLOGS@OMEGA
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6147
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7396
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6662
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6621
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8565
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО