58
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21.01.2017  

Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО)

21.01.2017  

Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

21.01.2017  

Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)

20.01.2017  

Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)

20.01.2017  

Ренато Усатый призвал противостоять намерениям Плахотнюка изменить избирательную систему

20.01.2017  

Дональд Трамп пообещал вернуть власть народу
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Что общего между некой российской фирмой, Плахотнюком и рейдерской атакой на Banca de Economii ?

Опубликовано : 01 июль 2013 г. 23:31 | Просмотров: 1444 | Категория: Власть, Банка де Економий
Тема: Banca de Economii

Агентству OMEGA переданы документы, свидетельствующие о прямой связи между одной из фирм, ставшей недавно владельцем пакета акций крупнейшего молдавского банка «Banca de Economii» и молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком.
Согласно предоставленной информации, директор российской компании ЗАО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» «совершенно случайно» являлся директором одной из офшорных компаний, о которой известно, что она имела отношение к Плахотнюку. В свою очередь, эта офшорная компания недавно заявила в Великобритании о своей ликвидации, однако, британские власти приостановили процедуру ее ликвидации с целью выяснения ряда обстоятельств, связанных с отмыванием денег.

Ранее, агентство уже сообщало, что в результате последних манипуляций с акциями крупнейшего молдавского банка BANCA DE ECONOMII, одним из его владельцев стала другая офшорная фирма малоизвестного российского художника.

Известно, что с конца 2012 года владельцем других 5-ти процентов акций банка стала офшорная компания британской регистрации CARMONDEAN DEVELOPMENT LTD. Регистрационные данные компании указывают, что российский гражданин Ерванд Индиков стал директором этой офшорной компании 26 февраля 2013 года.

Примечательно также, что до Индикова этой же компанией руководил фигурант по целому ряду судебных разбирательств рейдерского характера некий гражданин Украины Вячеслав Конопада, руководивший этой офшорной компанией всего один месяц, а также имеющий отношение к одному из лидирующих на рынке молдавских банков.

Продолжение - в следующих выпусках…



Метки к статье: офшорная, банка, компании, компанией, ликвидации, акций, молдавского, недавно, компания, крупнейшего, владельцем, офшорной, гражданин, директором, стала, также, одной, отношение, DEVELOPMENT, CARMONDEAN


Похожие новости
ВЛАСТЬ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)
Чиновники, повышающие тарифы на электроэнергию, воду и топливо, имеют зарплаты около 70 тысяч леев
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
Додон грубо нарушил процедуру инаугурации и поставил под сомнение свою легитимность
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4748
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 5968
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5518
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5764
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7730
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО