54
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:03  

Додон возмущен наличием претензий к властям по организации прошедших выборов

13:28  

Аналитика Сети: «Старые кони» и не пашут, и не держат борозды

12:05  

LIVE: 14:30 / 06.12.2016 Митинг в поддержку Феликса Гринку

10:36  

Додон является наиболее удобным президентом для Плахотнюка – Кальман Мижей

05.12.2016  

Правительство Филипа растоптало пенсионные «гарантии» Мариана Лупу

05.12.2016  

Марк Ткачук просит прочтения
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе


Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег

Опубликовано : 12 июнь 2013 г. 19:34 | Просмотров: 1644 | Категория: Расследования
Высшая Судебная палата, под руководством бывшего судьи ЕСПЧ Михая Поалелунжь, полностью оправдывает фигурантов уголовного дела по факту хищений в особо крупных размерах, попавшего в поле зрения международных структур по борьбе с отмыванием денег.
Агентству OMEGA переданы материалы судебного разбирательства, в результате которого, в феврале этого года, ВСП полностью оправдала обвиненного в мошенничестве в особо крупных размерах гражданина, в отношении которого было открыто уголовное дело еще в 2008 году.

Примечательно, что высшая судебная инстанция, руководимая Михаем Поалелунжь, приближенным к молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку, вынесла оправдательное решение по делу, которое вошло в поле зрения международных структур в связи с «делом Магнитского».

Также привлекает внимание, что в этом деле замешана новозеландская офшорная компания TORMEX LIMITED. Согласно документам, предоставленным агентству OMEGA, этот офшор имеет непосредственное отношение к международной сети, замешанной в незаконном обороте наркотиков, вооружения, а также в отмывании денег. Эти же документы указывают на то, что целый ряд структур в Молдове (медийная, банковская, металлургическая сферы), причастность которых к бывшему первому вице-спикеру Плахотнюку не оспаривается, имеют прямое отношение к учредителям офшоров новозеландской и британской регистрации, замешанных в международных преступных схемах.

Известно также, что основной обвиняемый в этом уголовном деле, а впоследствии оправданный по этому делу, является сыном члена Национального политического совета Демократической партии, формально руководимой олигархом Владимиром Плахотнюком – вице-председателя Теленештского района.

Агентство OMEGA публикует лишь несколько документов по этому уголовному делу, закрытому в Молдове, несмотря на особое внимание к нему со стороны международных структур по отмыванию денег.

В ближайшее время будут опубликованы и другие документы, указывающие на причастность структур молдавского олигарха, бывшего первого вице-спикера парламента, лидера правящей Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег



Метки к статье: структур, международных, денег, OMEGA, этому, документы, отношение, размерах, Молдове, Плахотнюку, которого, внимание, бывшего, крупных, зрения, причастность, особо, полностью, Поалелунжь, Демократической


Похожие новости
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

РАССЛЕДОВАНИЯ





Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: 14:30 / 06.12.2016 Митинг в поддержку Феликса Гринку
LIVE: Акция протеста в связи с незаконным возбуждением уголовного дела в отношении Ренато Усатого  05.12.2016
LIVE: Митинг перед зданием суда против сфабрикованного уголовного дела в отношении Ренато Усатого 02.12.2016
LIVE: Пресс-конференция Анны Урсаки 22.11.2016
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Правительство Филипа обязалось резко снизить зарплаты и пенсии, а также повысить тарифы
Ночной обыск в квартире адвоката Анны Урсаки (ВИДЕО) 21.11.2016
В Москве молдавские избиратели требуют отставки посла в России (ВИДЕО)
Плахотнюк торгует свободой смертельно больного человека, заставляя его оклеветать Ренато Усатого
FLASH: Прокуроры пришли с обыском в квартиру адвоката Анны Урсаки
Журналиста вынудили уйти с телеканала после разоблачений власти в эфире его авторской программы
Додон лишний раз подтвердил обвинения в сотрудничестве с режимом Плахотнюка – Петков (DOC)
Несмотря на усилия премьера Филипа, преступления Плахотнюка стали известны в Евросоюзе – Урсаки
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 3688
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 4891
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 4608
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 4996
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 6953
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО