43
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

25.02.2017  

Генеральный прокурор обвинил СМИ в пропаганде насилия и поощрении преступности

25.02.2017  

Как власть, рапортуя о высоких процентах внедрения Договора об ассоциации, втирает очки обществу и международным партнерам

24.02.2017  

Министр юстиции рекомендует Госдепу и Евросоюзу не вмешиваться в дела Молдовы (ВИДЕО)

24.02.2017  

Власти готовятся включить в счета на электроэнергию более двух миллиардов леев в пользу поставщиков

24.02.2017  

Додон просит дополнительных консультаций с премьер-министром Плахотнюка (DOC)

23.02.2017  

No comment: Молдавские дипломаты готовятся сменить привычный лоск на резиновые сапоги (ВИДЕО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег

Опубликовано : 12 июнь 2013 г. 19:34 | Просмотров: 1719 | Категория: Расследования
Высшая Судебная палата, под руководством бывшего судьи ЕСПЧ Михая Поалелунжь, полностью оправдывает фигурантов уголовного дела по факту хищений в особо крупных размерах, попавшего в поле зрения международных структур по борьбе с отмыванием денег.
Агентству OMEGA переданы материалы судебного разбирательства, в результате которого, в феврале этого года, ВСП полностью оправдала обвиненного в мошенничестве в особо крупных размерах гражданина, в отношении которого было открыто уголовное дело еще в 2008 году.

Примечательно, что высшая судебная инстанция, руководимая Михаем Поалелунжь, приближенным к молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку, вынесла оправдательное решение по делу, которое вошло в поле зрения международных структур в связи с «делом Магнитского».

Также привлекает внимание, что в этом деле замешана новозеландская офшорная компания TORMEX LIMITED. Согласно документам, предоставленным агентству OMEGA, этот офшор имеет непосредственное отношение к международной сети, замешанной в незаконном обороте наркотиков, вооружения, а также в отмывании денег. Эти же документы указывают на то, что целый ряд структур в Молдове (медийная, банковская, металлургическая сферы), причастность которых к бывшему первому вице-спикеру Плахотнюку не оспаривается, имеют прямое отношение к учредителям офшоров новозеландской и британской регистрации, замешанных в международных преступных схемах.

Известно также, что основной обвиняемый в этом уголовном деле, а впоследствии оправданный по этому делу, является сыном члена Национального политического совета Демократической партии, формально руководимой олигархом Владимиром Плахотнюком – вице-председателя Теленештского района.

Агентство OMEGA публикует лишь несколько документов по этому уголовному делу, закрытому в Молдове, несмотря на особое внимание к нему со стороны международных структур по отмыванию денег.

В ближайшее время будут опубликованы и другие документы, указывающие на причастность структур молдавского олигарха, бывшего первого вице-спикера парламента, лидера правящей Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег
Верховный суд Молдовы использован для сокрытия громких дел по отмыванию денег



Метки к статье: структур, международных, денег, OMEGA, этому, документы, отношение, размерах, Молдове, Плахотнюку, которого, внимание, бывшего, крупных, зрения, причастность, особо, полностью, Поалелунжь, Демократической


Похожие новости
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

РАССЛЕДОВАНИЯ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)
Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)
Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)
Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах
Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5481
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6733
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6100
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6183
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8142
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО