26
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:28  

Марк Ткачук объявил о создании think thank по продвижению забытого культурного наследия Молдовы (ВИДЕО)

24.06.2017  

Дарвиновская теория эволюции исключена из турецких учебников

24.06.2017  

Плахотнюк собрался на сессию ПАСЕ?

23.06.2017  

Петренко: Требования прокуроров посадить нас в тюрьму являются требованием режима (ВИДЕО)

23.06.2017  

Заместитель Плахотнюка отказался в Бельцах отвечать на вопрос, заданный на русском языке (ВИДЕО)

23.06.2017  

Власти требуют четыре с половиной года тюрьмы для Григория Петренко
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Почему ставленника Плахотнюка не заинтересовала информация международных экспертов по борьбе с отмыванием денег

Опубликовано : 23 апрель 2013 г. 20:23 | Просмотров: 1722 | Категория: Расследования
Агентство OMEGA начинает серию публикаций журналистского расследования, проливающего свет на странное стечение обстоятельств, когда молдавские борцы с коррупцией отказались от содействия со стороны одного из самых известных в мире центров по борьбе с отмыванием денег.
В начале 2010 года, компания Tormex Limited впервые «засветилась» в отчете Канадского правительственного аналитического центра FINTRAC, где указывалось, что компания отмывала «мексиканские нарко-деньги, полученные от наркокартеля Синалоа, через счета в латвийских банках» и лондонское отделение американского банковского гиганта Wachovia.

Позднее, были выявлены операции с участием компании Tormex Limited, которые проводились через Кишинев, Москву, Киев, Ригу, Бухарест, Лондон и Окленд.

Агентству OMEGA также переданы документы, подтверждающие связь между учредителями этой компании и финансово-медийной империей молдавского олигарха, бывшего первого вице-спикера парламента Владимира Плахотнюка. Следы этих компаний ведут напрямую к структурам, замешанным в рейдерские атаки на молдавскую банковскую систему.

В упомянутую империю входит также и телеканал Publika TV, учредителем которого является один из основателей международной сети офшорных компаний, замешанных в преступных транснациональных схемах.

Примечательно, что инициированные переговоры о подписании Меморандума о сотрудничестве с Канадским правительственным центром FINTRAC были практически провалены нынешним директором Центра по борьбе с коррупцией Виорелом Кетрару, несмотря на то, что Кетрару были предоставлены, еще 24 сентября 2010 года, полномочия для ведения переговоров с этой влиятельной структурой.

Известно, что Кетрару, является, по признанию представителей партий власти, человеком олигарха Владимира Плахотнюка, а его назначение на должность директора Центра по борьбе с коррупцией было политически мотивированным и контролировалось Демократической партией.

Центр по борьбе с коррупцией (правопреемник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией) пока никак не прокомментировал провал переговоров с Канадским Центром по анализу отчетов и финансовых операций (FINTRAC).

Почему ставленника Плахотнюка не заинтересовала информация международных экспертов по борьбе с отмыванием денег

Продолжение – в следующих выпусках…



Метки к статье: коррупцией, борьбе, FINTRAC, Кетрару, Центра, является, Tormex, компания, компании, через, Канадским, переговоров, Limited, также, Плахотнюка, Владимира, компаний, олигарха, OMEGA, подписании


Похожие новости
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

РАССЛЕДОВАНИЯ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 23.06.2017
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко»
LIVE: 12.00 Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 11.06.2017
LIVE // «Последний звонок» для Плахотнюка (ВИДЕО) 02.06.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Депутат от партии Плахотнюка напал на журналиста за вопрос о его благосостоянии (ВИДЕО)
Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)
Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC)
Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы
Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка
Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО)
Евросоюз потребовал разъяснений от властей Молдовы после тайного введения новой энергетической схемы
Ренато Усатый объявил об акции «последний звонок для Плахотнюка» (ВИДЕО)
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 3623
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7966
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 9083
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7822
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7701
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО