49
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

24.02.2017  

Министр юстиции рекомендует Госдепу и Евросоюзу не вмешиваться в дела Молдовы (ВИДЕО)

24.02.2017  

Власти готовятся включить в счета на электроэнергию более двух миллиардов леев в пользу поставщиков

24.02.2017  

Додон просит дополнительных консультаций с премьер-министром Плахотнюка (DOC)

23.02.2017  

No comment: Молдавские дипломаты готовятся сменить привычный лоск на резиновые сапоги (ВИДЕО)

23.02.2017  

Демпартия использует парламентскую дипломатию для семейных путешествий

23.02.2017  

Экологи обвинили власти Украины в действиях, направленных на уничтожение Днестра
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Почему ставленника Плахотнюка не заинтересовала информация международных экспертов по борьбе с отмыванием денег

Опубликовано : 23 апрель 2013 г. 20:23 | Просмотров: 1585 | Категория: Расследования
Агентство OMEGA начинает серию публикаций журналистского расследования, проливающего свет на странное стечение обстоятельств, когда молдавские борцы с коррупцией отказались от содействия со стороны одного из самых известных в мире центров по борьбе с отмыванием денег.
В начале 2010 года, компания Tormex Limited впервые «засветилась» в отчете Канадского правительственного аналитического центра FINTRAC, где указывалось, что компания отмывала «мексиканские нарко-деньги, полученные от наркокартеля Синалоа, через счета в латвийских банках» и лондонское отделение американского банковского гиганта Wachovia.

Позднее, были выявлены операции с участием компании Tormex Limited, которые проводились через Кишинев, Москву, Киев, Ригу, Бухарест, Лондон и Окленд.

Агентству OMEGA также переданы документы, подтверждающие связь между учредителями этой компании и финансово-медийной империей молдавского олигарха, бывшего первого вице-спикера парламента Владимира Плахотнюка. Следы этих компаний ведут напрямую к структурам, замешанным в рейдерские атаки на молдавскую банковскую систему.

В упомянутую империю входит также и телеканал Publika TV, учредителем которого является один из основателей международной сети офшорных компаний, замешанных в преступных транснациональных схемах.

Примечательно, что инициированные переговоры о подписании Меморандума о сотрудничестве с Канадским правительственным центром FINTRAC были практически провалены нынешним директором Центра по борьбе с коррупцией Виорелом Кетрару, несмотря на то, что Кетрару были предоставлены, еще 24 сентября 2010 года, полномочия для ведения переговоров с этой влиятельной структурой.

Известно, что Кетрару, является, по признанию представителей партий власти, человеком олигарха Владимира Плахотнюка, а его назначение на должность директора Центра по борьбе с коррупцией было политически мотивированным и контролировалось Демократической партией.

Центр по борьбе с коррупцией (правопреемник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией) пока никак не прокомментировал провал переговоров с Канадским Центром по анализу отчетов и финансовых операций (FINTRAC).

Почему ставленника Плахотнюка не заинтересовала информация международных экспертов по борьбе с отмыванием денег

Продолжение – в следующих выпусках…



Метки к статье: коррупцией, борьбе, FINTRAC, Кетрару, Центра, является, Tormex, компания, компании, через, Канадским, переговоров, Limited, также, Плахотнюка, Владимира, компаний, олигарха, OMEGA, подписании


Похожие новости
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

РАССЛЕДОВАНИЯ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)
Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)
Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)
Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах
Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5473
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6723
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6091
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6176
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8130
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО