«Одна из наиболее престижных аудиторских компаний в мире была обвинена в халатности и некомпетентности, после того как прямо у них из под носа был отмыт один миллиард долларов –сумма, эквивалентная 15 процентам ВВП Молдовы», - пишет The Guardian.
Grant Thornton является компанией, проводившей аудит в Banca de Economii,UNIBANK и Banca Sociala в тот в период, когда в банках использовались схемы, приведшие к тому, что впоследствии назвали «ограблением века».
Как пишет британское издание, власти Молдовы были вынуждены спасать банки, выделив кредит на сумму, эквивалентную половине годового бюджета республики. В результате произошел коллапс леевого курса, в то время как страна впала в рецессию, обрушив экономику за одну «ночь».
«Очевидно, что компания Grant Thornton как минимум проявила халатность, если не хуже. Как они могли не знать того, что происходит, в условиях, когда воровство было очевидно?», - заявил анонимный источник изданию.
В публикации The Guardian подчеркивается, что после того как произошло ограбление, глава Grant Thornton Moldova Стефан Бриде был назначен на должность министра экономики. Сам Бриде заявил изданию, что он был назначен на должность « в соответствии с молдавским законодательством», а также благодаря своим « качествам и опыту» в области.
Ранее сообщалось, что Banca de Economii, Banca Sociala и UNIBANK, контролируемые Шором, стали проблемными для молдавской финансово-банковской системы, а Нацбанк ввел в них прямое управление, что характерно для финансовых учреждений, находящихся на пороге банкротства.
Из различных источников известно, что Шор использовал в интересах контролируемого им бизнеса не менее миллиарда долларов из резерва Нацбанка. В этой афере участвовали экс-премьер Владимир Филат и олигарх Владимир Плахотнюк. Оба соучастника аферы сейчас защищены депутатским иммунитетом.
Впоследствии бывший глава Минфина Вячеслав Негруца подтвердил, что деньги выводились из валютного резерва Молдовы. В этой связи примечательно, что правительством Лянкэ, под собственные гарантии, из резерва Нацбанка были выделены сроком на три месяца около десяти миллиардов леев, под предлогом «обеспечения стабильности финансовой системы». Деньги в установленный срок возвращены не были. Примечательно, что уже правительством Габурича, по сообщениям в СМИ, также были выделены около пяти миллиардов леев, а затем дополнительные шесть миллиардов.