67
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:41  

Парламент одобрил повышение возраста выхода на пенсию

09.12.2016  

ЭКСКЛЮЗИВ: Украинская прокуратура не знает, кто экстрадировал Платона в Молдову (DOC)

09.12.2016  

Феликсу Гринку продлен арест по сфабрикованному уголовному делу

09.12.2016  

Россия предоставила бывшему президенту Украины статус временного беженца (DOC)

09.12.2016  

Депутат: Скоро мы сможем только фотографироваться

09.12.2016  

Власти перешли к репрессиям в отношении артистов
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе


Следы нового акционера Banca de Economii «неожиданно» привели к Плахотнюку (DOC)

Опубликовано : 03 июль 2013 г. 16:51 | Просмотров: 1833 | Категория: Банка де Економий, Расследования
Тема: Banca de Economii

Выгодополучателем одного из новых акционеров крупнейшего банка в Молдове - Banca de Economii – может быть молдавский олигарх, бывший первый вице-спикер парламента Владимир Плахотнюк.
На это указывают регистрационные документы ряда компаний, замешанные в рейдерских атаках на молдавские банки, и имеющие, согласно СМИ, прямое отношение к бывшему первому вице-спикеру парламента Владимиру Плахотнюку.

Агентству OMEGA переданы документы российской компании ЗАО «Юридическая фирма Единой Энергетической Системы», которая, как известно, с 2012 года стала владельцем 5% акций Banca de Economii. Согласно сообщениям СМИ, акции Banca de Economii перешли к этой компании от офшорной компании Lectom Ltd, в бытность Плахотнюка первым вице-спикером, по решению некоторых молдавских судей.

Регистрационные документы указывают, что гендиректором этой российской компании является Пахомов Лев В.

Примечательно, что Пахомов Лев (Pakhomov Lev) являлся в свое время директором офшора британской регистрации FINPRO SYSTEMS LIMITED, заявившая в самый разгар скандала о рейдерских атаках на молдавскую финансовую систему о своей ликвидации.

Ранее, уже сообщалось о том, что в Лондонском Верховном суде было доказано, что выгодополучателем этой офшорной компании, замешанной в рейдерской атаке на молдавские финансовые учреждения, также являлся Владимир Плахотнюк, занимавший тогда пост первого вице-спикера Парламента, а также вице-председателя Совета по реформе органов правопорядка.

Известно также, что с конца 2012 года владельцем других 5-ти процентов акций Banca de Economii стала офшорная компания британской регистрации CARMONDEAN DEVELOPMENT LTD. Регистрационные данные компании указывают, что российский живописец-косметолог Ерванд Индиков стал директором этой офшорной компании 26 февраля 2013 года.

Примечательно также, что до Индикова этой же компанией руководил фигурант по целому ряду судебных разбирательств рейдерского характера некий гражданин Украины Вячеслав Конопада, руководивший этой офшорной компанией всего один месяц, а также имеющий отношение к одному из лидирующих на рынке молдавских банков.

Агентство OMEGA готово опубликовать точку зрения Владимира Плахотнюка относительно предоставленной информации.

Следы нового акционера Banca de Economii «неожиданно» привели к Плахотнюку (DOC)
Следы нового акционера Banca de Economii «неожиданно» привели к Плахотнюку (DOC)
Следы нового акционера Banca de Economii «неожиданно» привели к Плахотнюку (DOC)



Метки к статье: компании, также, Economii, офшорной, Banca, документы, указывают, являлся, Примечательно, отношение, молдавские, регистрации, директором, Пахомов, российской, стала, владельцем, акций, компанией, молдавских


Похожие новости
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

РАССЛЕДОВАНИЯ





Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: 14:30 / 06.12.2016 Митинг в поддержку Феликса Гринку
LIVE: Акция протеста в связи с незаконным возбуждением уголовного дела в отношении Ренато Усатого  05.12.2016
LIVE: Митинг перед зданием суда против сфабрикованного уголовного дела в отношении Ренато Усатого 02.12.2016
LIVE: Пресс-конференция Анны Урсаки 22.11.2016
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк распорядился выдать паспорт находящемуся в Интерполе «черному банкиру» Горбунцову
Правительство Филипа обязалось резко снизить зарплаты и пенсии, а также повысить тарифы
Ночной обыск в квартире адвоката Анны Урсаки (ВИДЕО) 21.11.2016
В Москве молдавские избиратели требуют отставки посла в России (ВИДЕО)
Плахотнюк торгует свободой смертельно больного человека, заставляя его оклеветать Ренато Усатого
FLASH: Прокуроры пришли с обыском в квартиру адвоката Анны Урсаки
Журналиста вынудили уйти с телеканала после разоблачений власти в эфире его авторской программы
Несмотря на усилия премьера Филипа, преступления Плахотнюка стали известны в Евросоюзе – Урсаки
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 3801
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 5009
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 4711
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5091
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7042
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО