51
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:45  

С арестом Мельничука исчезли и люксовые авто перед зданием суда (ФОТО)

09:01  

LIVE // 10:00 Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 28.06.2017

00:06  

Власти начинают массовое закрытие больниц по всей Молдове (TOP)

27.06.2017  

Филип не знаком с докладом Госдепа США и документами Совета Европы о политзаключенных в Молдове

27.06.2017  

ЭКСКЛЮЗИВ: Выступлению Павла Филипа в Страсбурге посвящается (АУДИО + DOC)

26.06.2017  

25 евродепутатов письменно потребовали от молдавских властей отозвать проект реформы избирательной системы (DOC)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Дело «Metalferos» отозвано из Генпрокуратуры

Опубликовано : 05 июль 2013 г. 12:15 | Просмотров: 1477 | Категория: Бизнес
В Генпрокуратуре не обнаружено дело по компании SA «Metalferos», которая, согласно ранее опубликованной информации, является одной из бюджетообразующих структур финансовой империи фактического лидера ДПМ, олигарха Владимира Плахотнюка. Дело было заведено в 2011 году и касается отмывания около миллиарда леев, а также уклонения от налогов.
На запрос агентства OMEGA относительно судьбы уголовных дел, открытых на ряд предприятий, в их числе и SA «Metalferos», как в Генпрокуратуре, так и в Прокуратуре антикоррупции не смогли найти указанных документов.

Ранее стало известно, что еще в 2011 году Генпрокуратура изъяла все документы, касающиеся этого дела и аналогичных дел из МВД. «С июля 2011 года Генеральная прокуратура отстранила полицию от расследования по этому делу»,- говорится по этому поводу в пресс-релизе МВД.

В документе отмечается, что расследование было начато в 2011 году по фактам «отмывания денег и уклонения от налогов». «Компания проводила сделки через посредников, зарегистрированных в офшорных зонах в Белизе и Виргинских Островах, а также в Новой Зеландии, скрывая значительную разницу в цене»,- сообщается в пресс-релизе. МВД отмечает, что используемые схемы позволили вывести со счетов предприятия порядка 729,2 млн леев.

Помимо данного убытка государству, отмечает МВД, «Metalferos легализовала отходы металла, скупаемые незаконно при посредничестве другой компании, что нанесло государству ущерб в 62,6 млн леев в виде невыплаты НДС».

МВД также сообщило, что «Генеральная прокуратура отозвала и другие дела до 21 января 2013 года», не конкретизировав, в отношении кого они были заведены и по каким правонарушениям.

В соответствии с принципом алгоритма при распределении госструктур между партиями альянса, контроль над Генпрокуратурой в 2011 году получила Демократическая партия, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Валерия Зубко, который на тот момент являлся генеральным прокурором Молдовы, неоднократно обвиняли в исполнении распоряжений Плахотнюка, возбуждении заказных дел и затягивании или прекращении уголовного расследования в отношении лиц, близких к ДПМ и Плахотнюку.

Агентство OMEGA располагает схемой участия в бизнесе «Metalferos» S.A., о которой сообщалось, что через нее проведено отмывание около одного миллиарда леев. О предприятии «Metalferos» S.A. также известно, что оно входит в финансовую империю Владимира Плахотнюка. Примечательно, что согласно предоставленному документу, в схеме участвуют несколько молдавских топливных компаний, среди которых предприятие бывшего премьер-министра Иона Стурза – «Rompetrol Moldova».



Метки к статье: также, «Metalferos», Плахотнюка, Владимира, OMEGA, отношении, через, которой, уклонения, миллиарда, около, известно, отмечает, Генпрокуратуре, согласно, расследования, этому, компании, пресс, релизе


Похожие новости
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

БИЗНЕС


АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10:00 Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 28.06.2017
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 23.06.2017
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко»
LIVE: 12.00 Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 11.06.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Депутат от партии Плахотнюка напал на журналиста за вопрос о его благосостоянии (ВИДЕО)
Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)
Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC)
Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы
Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО)
Евросоюз потребовал разъяснений от властей Молдовы после тайного введения новой энергетической схемы
Ренато Усатый объявил об акции «последний звонок для Плахотнюка» (ВИДЕО)
Додон отказался от еще одного своего обещания
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 3678
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 8012
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 9136
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7853
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7736
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО