3
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

24.05.2017  

Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

24.05.2017  

Суду представлены очередные факты преступления прокуроров по делу политзаключенных «группы Петренко» (DOC) (TOP)

23.05.2017  

Власти намерены возложить на потребителей ущерб электросетям от апрельских снегопадов

23.05.2017  

Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру

23.05.2017  

Бельчане показали, что верят Ренато Усатому больше, чем телеканалам Плахотнюка (ВИДЕО)

21.05.2017  

В Бельцах на многотысячную акцию протеста вышли противники сговора Додона и Плахотнюка (ФОТО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Дело «Metalferos» отозвано из Генпрокуратуры

Опубликовано : 05 июль 2013 г. 12:15 | Просмотров: 1430 | Категория: Бизнес
В Генпрокуратуре не обнаружено дело по компании SA «Metalferos», которая, согласно ранее опубликованной информации, является одной из бюджетообразующих структур финансовой империи фактического лидера ДПМ, олигарха Владимира Плахотнюка. Дело было заведено в 2011 году и касается отмывания около миллиарда леев, а также уклонения от налогов.
На запрос агентства OMEGA относительно судьбы уголовных дел, открытых на ряд предприятий, в их числе и SA «Metalferos», как в Генпрокуратуре, так и в Прокуратуре антикоррупции не смогли найти указанных документов.

Ранее стало известно, что еще в 2011 году Генпрокуратура изъяла все документы, касающиеся этого дела и аналогичных дел из МВД. «С июля 2011 года Генеральная прокуратура отстранила полицию от расследования по этому делу»,- говорится по этому поводу в пресс-релизе МВД.

В документе отмечается, что расследование было начато в 2011 году по фактам «отмывания денег и уклонения от налогов». «Компания проводила сделки через посредников, зарегистрированных в офшорных зонах в Белизе и Виргинских Островах, а также в Новой Зеландии, скрывая значительную разницу в цене»,- сообщается в пресс-релизе. МВД отмечает, что используемые схемы позволили вывести со счетов предприятия порядка 729,2 млн леев.

Помимо данного убытка государству, отмечает МВД, «Metalferos легализовала отходы металла, скупаемые незаконно при посредничестве другой компании, что нанесло государству ущерб в 62,6 млн леев в виде невыплаты НДС».

МВД также сообщило, что «Генеральная прокуратура отозвала и другие дела до 21 января 2013 года», не конкретизировав, в отношении кого они были заведены и по каким правонарушениям.

В соответствии с принципом алгоритма при распределении госструктур между партиями альянса, контроль над Генпрокуратурой в 2011 году получила Демократическая партия, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Валерия Зубко, который на тот момент являлся генеральным прокурором Молдовы, неоднократно обвиняли в исполнении распоряжений Плахотнюка, возбуждении заказных дел и затягивании или прекращении уголовного расследования в отношении лиц, близких к ДПМ и Плахотнюку.

Агентство OMEGA располагает схемой участия в бизнесе «Metalferos» S.A., о которой сообщалось, что через нее проведено отмывание около одного миллиарда леев. О предприятии «Metalferos» S.A. также известно, что оно входит в финансовую империю Владимира Плахотнюка. Примечательно, что согласно предоставленному документу, в схеме участвуют несколько молдавских топливных компаний, среди которых предприятие бывшего премьер-министра Иона Стурза – «Rompetrol Moldova».



Метки к статье: также, «Metalferos», Плахотнюка, Владимира, OMEGA, отношении, через, которой, уклонения, миллиарда, около, известно, отмечает, Генпрокуратуре, согласно, расследования, этому, компании, пресс, релизе


Похожие новости
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

БИЗНЕС



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017
LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки
Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)
Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)
Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ
Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)
Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)
Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)
Дорин Киртоакэ угрожал покончить с собой в случае ареста – Мокану
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2841
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7195
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 8373
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7414
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7304
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО