59
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:41  

Парламент одобрил повышение возраста выхода на пенсию

09.12.2016  

ЭКСКЛЮЗИВ: Украинская прокуратура не знает, кто экстрадировал Платона в Молдову (DOC)

09.12.2016  

Феликсу Гринку продлен арест по сфабрикованному уголовному делу

09.12.2016  

Россия предоставила бывшему президенту Украины статус временного беженца (DOC)

09.12.2016  

Депутат: Скоро мы сможем только фотографироваться

09.12.2016  

Власти перешли к репрессиям в отношении артистов
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе


Дело «Metalferos» отозвано из Генпрокуратуры

Опубликовано : 05 июль 2013 г. 12:15 | Просмотров: 1266 | Категория: Бизнес
В Генпрокуратуре не обнаружено дело по компании SA «Metalferos», которая, согласно ранее опубликованной информации, является одной из бюджетообразующих структур финансовой империи фактического лидера ДПМ, олигарха Владимира Плахотнюка. Дело было заведено в 2011 году и касается отмывания около миллиарда леев, а также уклонения от налогов.
На запрос агентства OMEGA относительно судьбы уголовных дел, открытых на ряд предприятий, в их числе и SA «Metalferos», как в Генпрокуратуре, так и в Прокуратуре антикоррупции не смогли найти указанных документов.

Ранее стало известно, что еще в 2011 году Генпрокуратура изъяла все документы, касающиеся этого дела и аналогичных дел из МВД. «С июля 2011 года Генеральная прокуратура отстранила полицию от расследования по этому делу»,- говорится по этому поводу в пресс-релизе МВД.

В документе отмечается, что расследование было начато в 2011 году по фактам «отмывания денег и уклонения от налогов». «Компания проводила сделки через посредников, зарегистрированных в офшорных зонах в Белизе и Виргинских Островах, а также в Новой Зеландии, скрывая значительную разницу в цене»,- сообщается в пресс-релизе. МВД отмечает, что используемые схемы позволили вывести со счетов предприятия порядка 729,2 млн леев.

Помимо данного убытка государству, отмечает МВД, «Metalferos легализовала отходы металла, скупаемые незаконно при посредничестве другой компании, что нанесло государству ущерб в 62,6 млн леев в виде невыплаты НДС».

МВД также сообщило, что «Генеральная прокуратура отозвала и другие дела до 21 января 2013 года», не конкретизировав, в отношении кого они были заведены и по каким правонарушениям.

В соответствии с принципом алгоритма при распределении госструктур между партиями альянса, контроль над Генпрокуратурой в 2011 году получила Демократическая партия, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Валерия Зубко, который на тот момент являлся генеральным прокурором Молдовы, неоднократно обвиняли в исполнении распоряжений Плахотнюка, возбуждении заказных дел и затягивании или прекращении уголовного расследования в отношении лиц, близких к ДПМ и Плахотнюку.

Агентство OMEGA располагает схемой участия в бизнесе «Metalferos» S.A., о которой сообщалось, что через нее проведено отмывание около одного миллиарда леев. О предприятии «Metalferos» S.A. также известно, что оно входит в финансовую империю Владимира Плахотнюка. Примечательно, что согласно предоставленному документу, в схеме участвуют несколько молдавских топливных компаний, среди которых предприятие бывшего премьер-министра Иона Стурза – «Rompetrol Moldova».



Метки к статье: также, «Metalferos», Плахотнюка, Владимира, OMEGA, отношении, через, которой, уклонения, миллиарда, около, известно, отмечает, Генпрокуратуре, согласно, расследования, этому, компании, пресс, релизе


Похожие новости
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

БИЗНЕС





Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: 14:30 / 06.12.2016 Митинг в поддержку Феликса Гринку
LIVE: Акция протеста в связи с незаконным возбуждением уголовного дела в отношении Ренато Усатого  05.12.2016
LIVE: Митинг перед зданием суда против сфабрикованного уголовного дела в отношении Ренато Усатого 02.12.2016
LIVE: Пресс-конференция Анны Урсаки 22.11.2016
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк распорядился выдать паспорт находящемуся в Интерполе «черному банкиру» Горбунцову
Правительство Филипа обязалось резко снизить зарплаты и пенсии, а также повысить тарифы
Ночной обыск в квартире адвоката Анны Урсаки (ВИДЕО) 21.11.2016
В Москве молдавские избиратели требуют отставки посла в России (ВИДЕО)
Плахотнюк торгует свободой смертельно больного человека, заставляя его оклеветать Ренато Усатого
FLASH: Прокуроры пришли с обыском в квартиру адвоката Анны Урсаки
Журналиста вынудили уйти с телеканала после разоблачений власти в эфире его авторской программы
Несмотря на усилия премьера Филипа, преступления Плахотнюка стали известны в Евросоюзе – Урсаки
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 3800
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 5007
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 4708
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5090
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7041
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО