73
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:53  

Плахотнюк с Додоном распределили между собой даже официальные праздники

13:41  

Ренато Усатый предложил всей оппозиции бойкотировать выборы по смешанной системе

12:52  

Додон выдает за свое достижение просьбу Филипа (ФОТО)

11:30  

Лица молдавских титушек – III (ФОТО)

11:13  

76 лет назад в Кишиневе было создано гетто для уничтожения евреев

09:28  

Наркомафия МВД пытается скрыть преступления «группировки Кавкалюка» (DOC) (TOP)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Молдавские власти замешаны в крупнейшей в Восточной Европе схеме по отмыванию денег

Опубликовано : 26 август 2014 г. 17:15 | Просмотров: 24098 | Категория: Top News, Власть

Около 20 миллиардов долларов было отмыто за последние четыре года в Молдове при содействии молдавских судей и банковских учреждений.

Об этом говорится в расследовании авторитетной журналистской  сети по борьбе с международной преступностью Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Как указано в расследовании, схема по отмыванию денег происходила на территории России, Молдовы и стран Балтии. Мошенники отмывали деньги в промышленных масштабах, а сумма отмытых средств в два с лишним раза превышает ВВП Молдовы.

«В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с крошечных островов Карибского бассейна», - говорится в расследовании.

Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. За три года они приняли более 50 судебных решений, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдову.

Согласно документу, схема, по которой мошенникам было позволено использовать молдавскую юрисдикцию, с привлечением молдавских судей и судебных исполнителей действовала следующим образом:

Две зарубежные компании (как правило, из Великобритании) якобы заключали договор займа на сотни миллионов долларов. При этом, указанные компании не имели никаких активов и, судя по документам, не вели никакой реальной деятельности.

Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы и жители Молдовы, как правило, из далеких сел. Когда приходило время платить по фиктивным, существующим только на бумаге долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдовы. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500–800 млн долларов.

Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Эти судебные решения передавались судебным исполнителям. Авторы расследования настаивают на том, что одним из банков, через который в Молдове действовала схема, был КБ Moldindconbank. Приставы открывали счета именно в этом банке. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.

На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета судебных исполнителей. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.

Примечательно, что в расследовании фигурирует и позиция КБ Moldindconbank, который отвергает все обвинения и в то же время указывает, что банк координировал все свои действия с регламентами Нацбанка Молдовы.

В расследовании фигурируют также молдавский судья Валерий Гыскэ, который вынес пять решений более чем на 2 миллиарда долларов, а также судебный исполнитель Светлана Мокан, через счет которой прошли почти 17 миллиардов долларов.

При реализации крупнейшей схемы по отмыванию денег в Восточной Европе мошенники отказались от стандартной схемы, когда деньги выводились из России за рубеж под поставки несуществующих товаров. По мнению авторов расследования, такое решение было принято из-за того, что подобные схемы легко обнаруживались, когда выяснялось, что товар физически не пересекал границу.

В этой связи, мошенники поняли, что нет более надежного и законного прикрытия для вывода денег за рубеж, чем решение суда о взыскании задолженности. «Молдавский судья стоит дешевле российского таможенника», - заявил один из московских «обнальщиков» авторам расследования.

Как утверждают журналисты, отмывавшиеся в молдавской судебной и банковской системах миллиарды были выведены из России при содействии целого ряда чиновников, некоторые из которых считаются приближенными к российскому высшему руководству.

Молдавские власти пока никак не отреагировали на обвинения в предоставлении молдавской юрисдикции для крупнейшей в Восточной Европе схемы по отмыванию денег.

Известно, что судебная система Молдовы, а также Национальный банк контрлируются бизнесменом сомнительной репутацией, лидером правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком. Судебные исполнители были наделены беспрецедентными финансовыми полномочиями по инициативе партии экс-премьера, уволенного за коррупцию, Владимира Филата. Деятельность судебных приставов контролируется Министерством юстиции, также контролируемым партией Владимира Филата.

 

Вузы Беларуси




Метки к статье: молдавских, содействии, судей, банковских, учреждений, Молдове, четыре, миллиардов, долларов, отмыто, последние, Около


Похожие новости
ВЛАСТЬ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017
LIVE // Протестующие требуют освобождения активистов, задержанных в результате провокации, организованной полицией
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Эксперт медиа-холдинга Плахотнюка рассказывает о преступной деятельности Плахотнюка и Лупу (ВИДЕО)
Додон устроил в Кодрах попойку за счет налогоплательщиков (ВИДЕО + ФОТО)
Власти готовят массовые аресты руководителей примарии Бельц
Власти начинают массовое закрытие больниц по всей Молдове
Тапиола: Молдова вынудила Евросоюз впервые выдвинуть жесткие условия выделения помощи (ВИДЕО)
ЭКСКЛЮЗИВ: Выступлению Павла Филипа в Страсбурге посвящается (АУДИО + DOC)
Додон окончательно легализовал предательство депутатов
Гражданин России Плахотнюк обвинил Москву в реваншизме и оккупации Крыма (DOC)
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 4192
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 8509
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 9714
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 8190
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 8076
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО