1
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:52  

Генеральный прокурор обвинил СМИ в пропаганде насилия и поощрении преступности

12:46  

Как власть, рапортуя о высоких процентах внедрения Договора об ассоциации, втирает очки обществу и международным партнерам

24.02.2017  

Министр юстиции рекомендует Госдепу и Евросоюзу не вмешиваться в дела Молдовы (ВИДЕО)

24.02.2017  

Власти готовятся включить в счета на электроэнергию более двух миллиардов леев в пользу поставщиков

24.02.2017  

Додон просит дополнительных консультаций с премьер-министром Плахотнюка (DOC)

23.02.2017  

No comment: Молдавские дипломаты готовятся сменить привычный лоск на резиновые сапоги (ВИДЕО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Молдавские власти замешаны в крупнейшей в Восточной Европе схеме по отмыванию денег

Опубликовано : 26 август 2014 г. 17:15 | Просмотров: 23935 | Категория: Top News, Власть

Около 20 миллиардов долларов было отмыто за последние четыре года в Молдове при содействии молдавских судей и банковских учреждений.

Об этом говорится в расследовании авторитетной журналистской  сети по борьбе с международной преступностью Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Как указано в расследовании, схема по отмыванию денег происходила на территории России, Молдовы и стран Балтии. Мошенники отмывали деньги в промышленных масштабах, а сумма отмытых средств в два с лишним раза превышает ВВП Молдовы.

«В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с крошечных островов Карибского бассейна», - говорится в расследовании.

Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. За три года они приняли более 50 судебных решений, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдову.

Согласно документу, схема, по которой мошенникам было позволено использовать молдавскую юрисдикцию, с привлечением молдавских судей и судебных исполнителей действовала следующим образом:

Две зарубежные компании (как правило, из Великобритании) якобы заключали договор займа на сотни миллионов долларов. При этом, указанные компании не имели никаких активов и, судя по документам, не вели никакой реальной деятельности.

Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы и жители Молдовы, как правило, из далеких сел. Когда приходило время платить по фиктивным, существующим только на бумаге долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдовы. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500–800 млн долларов.

Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Эти судебные решения передавались судебным исполнителям. Авторы расследования настаивают на том, что одним из банков, через который в Молдове действовала схема, был КБ Moldindconbank. Приставы открывали счета именно в этом банке. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.

На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета судебных исполнителей. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.

Примечательно, что в расследовании фигурирует и позиция КБ Moldindconbank, который отвергает все обвинения и в то же время указывает, что банк координировал все свои действия с регламентами Нацбанка Молдовы.

В расследовании фигурируют также молдавский судья Валерий Гыскэ, который вынес пять решений более чем на 2 миллиарда долларов, а также судебный исполнитель Светлана Мокан, через счет которой прошли почти 17 миллиардов долларов.

При реализации крупнейшей схемы по отмыванию денег в Восточной Европе мошенники отказались от стандартной схемы, когда деньги выводились из России за рубеж под поставки несуществующих товаров. По мнению авторов расследования, такое решение было принято из-за того, что подобные схемы легко обнаруживались, когда выяснялось, что товар физически не пересекал границу.

В этой связи, мошенники поняли, что нет более надежного и законного прикрытия для вывода денег за рубеж, чем решение суда о взыскании задолженности. «Молдавский судья стоит дешевле российского таможенника», - заявил один из московских «обнальщиков» авторам расследования.

Как утверждают журналисты, отмывавшиеся в молдавской судебной и банковской системах миллиарды были выведены из России при содействии целого ряда чиновников, некоторые из которых считаются приближенными к российскому высшему руководству.

Молдавские власти пока никак не отреагировали на обвинения в предоставлении молдавской юрисдикции для крупнейшей в Восточной Европе схемы по отмыванию денег.

Известно, что судебная система Молдовы, а также Национальный банк контрлируются бизнесменом сомнительной репутацией, лидером правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком. Судебные исполнители были наделены беспрецедентными финансовыми полномочиями по инициативе партии экс-премьера, уволенного за коррупцию, Владимира Филата. Деятельность судебных приставов контролируется Министерством юстиции, также контролируемым партией Владимира Филата.

 

Вузы Беларуси




Метки к статье: молдавских, содействии, судей, банковских, учреждений, Молдове, четыре, миллиардов, долларов, отмыто, последние, Около


Похожие новости
ВЛАСТЬ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)
Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)
Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)
Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах
Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5479
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6730
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6098
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6182
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8140
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО