92
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:15  

АНОНС: Бойцовский клуб Плахотнюка привлечен к репрессивным акциям полиции (ФОТО)

12:56  

Молдове грозит введение визового режима с Евросоюзом (TOP)

12:30  

Додон с Плахотнюком договорились снять Усатого с должности мэра Бельц

09:10  

Стена молдавских титушек – IV (ФОТО)

00:14  

Руководство МВД пытается «замять» преступления своих сотрудников, торгующих наркотиками

25.07.2017  

АНОНС: Стали известны детали, скрываемые наркомафией из МВД
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Действия молдавских властей попали в поле зрения российского МВД

Опубликовано : 22 сентябрь 2014 г. 10:44 | Просмотров: 3187 | Категория: Top News, Криминал, Мир

Российские правоохранительные органы начали расследование схемы вывода из России через Молдову почти 700 млрд руб. ($ 20 млрд.), сообщает влиятельное российское издание «Ведомости».

Как указано в материале, в распоряжении издания оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдовы и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдовы в российское МВД.

В письмах, адресованных МВД России, описывается «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдову с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

Решения, на основании которых списывались и выводились средства — всего с марта 2011 г. по апрель 2014 г. их набралось на 696,6 млрд руб., следует из письма молдавской финансовой разведки начальнику управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля, — выносили 13 судов. В письме перечислены и судебные приставы-рекордсмены, перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд руб., Николай Змеу — 50 млрд, Георге Боцан — 39,8 млрд, Николай Кылчик — 76,3 млрд.

Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке, следует из письма Солопову.

«Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka», - указывает издание. 

Ранее было опубликовано расследование авторитетной журналистской  сети по борьбе с международной преступностью Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), согласно которому около 20 миллиардов долларов было отмыто за последние четыре года в Молдове при содействии молдавских судей и банковских учреждений.

Согласно документу, схема, по которой мошенникам было позволено использовать молдавскую юрисдикцию, с привлечением молдавских судей и судебных исполнителей действовала следующим образом:

Как утверждают журналисты, отмывавшиеся в молдавской судебной и банковской системах миллиарды были выведены из России при содействии целого ряда чиновников, некоторые из которых считаются приближенными к российскому высшему руководству.

Молдавские власти пока никак не отреагировали на обвинения в предоставлении молдавской юрисдикции для крупнейшей в Восточной Европе схемы по отмыванию денег.

Известно, что судебная система Молдовы, а также Национальный банк контрлируются бизнесменом сомнительной репутацией, лидером правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком. Судебные исполнители были наделены беспрецедентными финансовыми полномочиями по инициативе партии экс-премьера, уволенного за коррупцию, Владимира Филата. Деятельность судебных приставов контролируется Министерством юстиции, также контролируемым партией Владимира Филата.




Метки к статье: сообщает, почти, Молдову, влиятельное, российское, Ведомости, издание, через, России, органы, правоохранительные, начали, расследование, вывода, схемы, Российские


Похожие новости
МИР
КРИМИНАЛ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017
LIVE // Протестующие требуют освобождения активистов, задержанных в результате провокации, организованной полицией
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Эксперт медиа-холдинга Плахотнюка рассказывает о преступной деятельности Плахотнюка и Лупу (ВИДЕО)
Додон устроил в Кодрах попойку за счет налогоплательщиков (ВИДЕО + ФОТО)
Власти готовят массовые аресты руководителей примарии Бельц
Власти начинают массовое закрытие больниц по всей Молдове
Тапиола: Молдова вынудила Евросоюз впервые выдвинуть жесткие условия выделения помощи (ВИДЕО)
ЭКСКЛЮЗИВ: Выступлению Павла Филипа в Страсбурге посвящается (АУДИО + DOC)
Додон окончательно легализовал предательство депутатов
Гражданин России Плахотнюк обвинил Москву в реваншизме и оккупации Крыма (DOC)
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 4222
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 8536
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 9745
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 8212
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 8098
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО