63
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:33  

Торговцы с Центрального рынка перекрыли центр Кишинева (ФОТО)

16:58  

Украина заявляет об угрозе нападения из Приднестровья

16:34  

В Вене арестован украинский олигарх Дмитрий Фирташ

12:30  

Додон повысил судью, ответственную за дело политзаключенных «группы Петренко»

21.02.2017  

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

21.02.2017  

Власти организовывают тайный форум по выполнению условий Соглашения об ассоциации с ЕС
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Действия молдавских властей попали в поле зрения российского МВД

Опубликовано : 22 сентябрь 2014 г. 10:44 | Просмотров: 3013 | Категория: Top News, Криминал, Мир

Российские правоохранительные органы начали расследование схемы вывода из России через Молдову почти 700 млрд руб. ($ 20 млрд.), сообщает влиятельное российское издание «Ведомости».

Как указано в материале, в распоряжении издания оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдовы и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдовы в российское МВД.

В письмах, адресованных МВД России, описывается «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдову с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

Решения, на основании которых списывались и выводились средства — всего с марта 2011 г. по апрель 2014 г. их набралось на 696,6 млрд руб., следует из письма молдавской финансовой разведки начальнику управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля, — выносили 13 судов. В письме перечислены и судебные приставы-рекордсмены, перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд руб., Николай Змеу — 50 млрд, Георге Боцан — 39,8 млрд, Николай Кылчик — 76,3 млрд.

Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке, следует из письма Солопову.

«Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka», - указывает издание. 

Ранее было опубликовано расследование авторитетной журналистской  сети по борьбе с международной преступностью Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), согласно которому около 20 миллиардов долларов было отмыто за последние четыре года в Молдове при содействии молдавских судей и банковских учреждений.

Согласно документу, схема, по которой мошенникам было позволено использовать молдавскую юрисдикцию, с привлечением молдавских судей и судебных исполнителей действовала следующим образом:

Как утверждают журналисты, отмывавшиеся в молдавской судебной и банковской системах миллиарды были выведены из России при содействии целого ряда чиновников, некоторые из которых считаются приближенными к российскому высшему руководству.

Молдавские власти пока никак не отреагировали на обвинения в предоставлении молдавской юрисдикции для крупнейшей в Восточной Европе схемы по отмыванию денег.

Известно, что судебная система Молдовы, а также Национальный банк контрлируются бизнесменом сомнительной репутацией, лидером правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком. Судебные исполнители были наделены беспрецедентными финансовыми полномочиями по инициативе партии экс-премьера, уволенного за коррупцию, Владимира Филата. Деятельность судебных приставов контролируется Министерством юстиции, также контролируемым партией Владимира Филата.




Метки к статье: сообщает, почти, Молдову, влиятельное, российское, Ведомости, издание, через, России, органы, правоохранительные, начали, расследование, вывода, схемы, Российские


Похожие новости
МИР
КРИМИНАЛ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)
Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)
Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром
Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)
Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах
BLOGS@OMEGA
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5408
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6662
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6042
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6137
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8093
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО