40
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:03  

Арестованный за коррупцию чиновник входит в руководство правящей Демпартии (ФОТО)

10.12.2016  

Неугодные режиму артисты устроили уличный концерт на ступенях Национального дворца (ВИДЕО)

10.12.2016  

Парламент одобрил повышение возраста выхода на пенсию

09.12.2016  

ЭКСКЛЮЗИВ: Украинская прокуратура не знает, кто экстрадировал Платона в Молдову (DOC)

09.12.2016  

Феликсу Гринку продлен арест по сфабрикованному уголовному делу

09.12.2016  

Россия предоставила бывшему президенту Украины статус временного беженца (DOC)
toate pentru astăzi
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе


Эксперт: «Молдавская схема» внешне вполне легальна

Опубликовано : 23 сентябрь 2014 г. 09:08 | Просмотров: 1407 | Категория: Бизнес, Криминал

«Молдавская схема» внешне вполне легальна, как и большинство сомнительных финансовых операций, сообщил для «МИР 24» российский экономист, профессор Государственного университета управления Борис Хейфец, комментируя ситуацию с выводом из России через Молдову почти 700 миллиардов рублей (более 18 миллиардов долларов) с использованием 21 банка.

На ресурсе айплеер можно послушать самые популярные музыкальные хиты

«Операции финансовые, тем более сомнительные операции, не сразу выявляются. Нужно собрать определенные доказательства, выявить всех участников. А там было по 20 участников с Молдавской стороны и еще около 20-ти с Российской стороны. Вообще об этой сомнительной сделке было объявлено еще в апреле, сейчас это повторное сообщение», - сказал он.

Хейфец считает, что в Молдове «замешаны, вероятно, чиновники и замешаны, прежде всего, судьи. Потому что использовалась больше всего судебная система для получения исков, для того, чтобы взыскивать с российских компаний. Причем, это были специально созданные российские компании для вывода денег».

Экономист уверен, что деньги в Россию вернуть будет очень сложно.

«Потому что чисто внешне это кажется легальной схемой. В чем заключается такая схема: молдавская компания или банк предоставляли российской компании, которая открывала счет в молдавском банке, кредит. Причем, поручителем по кредиту выступал обязательно гражданин Молдавии. Часто это были граждане, представители социально незащищенных слоев населения. Это позволяло потом банкам подавать иски в суды именно Молдавии, потому что были затронуты интересы молдавских граждан, и запускать их в производство и выигрывать эти иски и получать по ним деньги», - отметил специалист.





Похожие новости
БИЗНЕС
КРИМИНАЛ





Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: 14:30 / 06.12.2016 Митинг в поддержку Феликса Гринку
LIVE: Акция протеста в связи с незаконным возбуждением уголовного дела в отношении Ренато Усатого  05.12.2016
LIVE: Митинг перед зданием суда против сфабрикованного уголовного дела в отношении Ренато Усатого 02.12.2016
LIVE: Пресс-конференция Анны Урсаки 22.11.2016
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк распорядился выдать паспорт находящемуся в Интерполе «черному банкиру» Горбунцову
Правительство Филипа обязалось резко снизить зарплаты и пенсии, а также повысить тарифы
Ночной обыск в квартире адвоката Анны Урсаки (ВИДЕО) 21.11.2016
В Москве молдавские избиратели требуют отставки посла в России (ВИДЕО)
Плахотнюк торгует свободой смертельно больного человека, заставляя его оклеветать Ренато Усатого
FLASH: Прокуроры пришли с обыском в квартиру адвоката Анны Урсаки
Журналиста вынудили уйти с телеканала после разоблачений власти в эфире его авторской программы
ЭКСКЛЮЗИВ: В Украине отменено ранее принятое решение об экстрадиции Платона в Молдову (DOC)
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 3821
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 5024
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 4730
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5103
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7056
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО