69
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

25.05.2017  

Полностью обезглавлена мэрия Кишинева. Все руководство арестовано за коррупцию

25.05.2017  

Совладелец оппозиционного телеканала задержан по обвинению в отмывании денег

25.05.2017  

Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон

24.05.2017  

Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами

24.05.2017  

Суду представлены очередные факты преступления прокуроров по делу политзаключенных «группы Петренко» (DOC) (TOP)

23.05.2017  

Власти намерены возложить на потребителей ущерб электросетям от апрельских снегопадов
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Эксперт: «Молдавская схема» внешне вполне легальна

Опубликовано : 23 сентябрь 2014 г. 09:08 | Просмотров: 1501 | Категория: Бизнес, Криминал

«Молдавская схема» внешне вполне легальна, как и большинство сомнительных финансовых операций, сообщил для «МИР 24» российский экономист, профессор Государственного университета управления Борис Хейфец, комментируя ситуацию с выводом из России через Молдову почти 700 миллиардов рублей (более 18 миллиардов долларов) с использованием 21 банка.

На ресурсе айплеер можно послушать самые популярные музыкальные хиты

«Операции финансовые, тем более сомнительные операции, не сразу выявляются. Нужно собрать определенные доказательства, выявить всех участников. А там было по 20 участников с Молдавской стороны и еще около 20-ти с Российской стороны. Вообще об этой сомнительной сделке было объявлено еще в апреле, сейчас это повторное сообщение», - сказал он.

Хейфец считает, что в Молдове «замешаны, вероятно, чиновники и замешаны, прежде всего, судьи. Потому что использовалась больше всего судебная система для получения исков, для того, чтобы взыскивать с российских компаний. Причем, это были специально созданные российские компании для вывода денег».

Экономист уверен, что деньги в Россию вернуть будет очень сложно.

«Потому что чисто внешне это кажется легальной схемой. В чем заключается такая схема: молдавская компания или банк предоставляли российской компании, которая открывала счет в молдавском банке, кредит. Причем, поручителем по кредиту выступал обязательно гражданин Молдавии. Часто это были граждане, представители социально незащищенных слоев населения. Это позволяло потом банкам подавать иски в суды именно Молдавии, потому что были затронуты интересы молдавских граждан, и запускать их в производство и выигрывать эти иски и получать по ним деньги», - отметил специалист.





Похожие новости
БИЗНЕС
КРИМИНАЛ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017
LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки
Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)
Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ
Министр юстиции устроил истерику на встрече с евродепутатами
Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)
Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)
Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)
Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2850
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7214
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 8385
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7424
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7315
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО