78
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:24  

В Молдове инициирована отставка главы Конституционного суда

15.01.2017  

Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

15.01.2017  

Акция в поддержку телеканала Jurnal TV собрала сотни граждан со всей страны

15.01.2017  

Власти уничтожат более полутысячи деревьев в центре Кишинева

15.01.2017  

Режим, с которым «борется» Додон, обеспечивает ему беспрецедентную неприкосновенность (ВИДЕО)

14.01.2017  

Глава Конституционного суда озвучил инициативу Плахотнюка об изменении избирательной системы
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Эксперт: «Молдавская схема» внешне вполне легальна

Опубликовано : 23 сентябрь 2014 г. 09:08 | Просмотров: 1429 | Категория: Бизнес, Криминал

«Молдавская схема» внешне вполне легальна, как и большинство сомнительных финансовых операций, сообщил для «МИР 24» российский экономист, профессор Государственного университета управления Борис Хейфец, комментируя ситуацию с выводом из России через Молдову почти 700 миллиардов рублей (более 18 миллиардов долларов) с использованием 21 банка.

На ресурсе айплеер можно послушать самые популярные музыкальные хиты

«Операции финансовые, тем более сомнительные операции, не сразу выявляются. Нужно собрать определенные доказательства, выявить всех участников. А там было по 20 участников с Молдавской стороны и еще около 20-ти с Российской стороны. Вообще об этой сомнительной сделке было объявлено еще в апреле, сейчас это повторное сообщение», - сказал он.

Хейфец считает, что в Молдове «замешаны, вероятно, чиновники и замешаны, прежде всего, судьи. Потому что использовалась больше всего судебная система для получения исков, для того, чтобы взыскивать с российских компаний. Причем, это были специально созданные российские компании для вывода денег».

Экономист уверен, что деньги в Россию вернуть будет очень сложно.

«Потому что чисто внешне это кажется легальной схемой. В чем заключается такая схема: молдавская компания или банк предоставляли российской компании, которая открывала счет в молдавском банке, кредит. Причем, поручителем по кредиту выступал обязательно гражданин Молдавии. Часто это были граждане, представители социально незащищенных слоев населения. Это позволяло потом банкам подавать иски в суды именно Молдавии, потому что были затронуты интересы молдавских граждан, и запускать их в производство и выигрывать эти иски и получать по ним деньги», - отметил специалист.





Похожие новости
БИЗНЕС
КРИМИНАЛ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)
Чиновники, повышающие тарифы на электроэнергию, воду и топливо, имеют зарплаты около 70 тысяч леев
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
Додон грубо нарушил процедуру инаугурации и поставил под сомнение свою легитимность
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)
Плахотнюк организовал травлю Главы Делегации ЕС в Молдове
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4613
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 5835
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5431
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5686
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7657
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО