75
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:26  

Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)

15:40  

Венецианская комиссия не поддерживает предложенные Додоном и Плахотнюком реформы избирательной системы

24.04.2017  

Власти показали свою неспособность в преодолении чрезвычайных ситуаций

20.04.2017  

По делу «группы Петренко» вещдоками стали футболки, флаги и книги

20.04.2017  

Платона приговорили к 18 годам тюремного заключения

20.04.2017  

Додон поставил ультиматум гражданам Молдовы (ВИДЕО) (TOP)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Эксперт: «Молдавская схема» внешне вполне легальна

Опубликовано : 23 сентябрь 2014 г. 09:08 | Просмотров: 1483 | Категория: Бизнес, Криминал

«Молдавская схема» внешне вполне легальна, как и большинство сомнительных финансовых операций, сообщил для «МИР 24» российский экономист, профессор Государственного университета управления Борис Хейфец, комментируя ситуацию с выводом из России через Молдову почти 700 миллиардов рублей (более 18 миллиардов долларов) с использованием 21 банка.

На ресурсе айплеер можно послушать самые популярные музыкальные хиты

«Операции финансовые, тем более сомнительные операции, не сразу выявляются. Нужно собрать определенные доказательства, выявить всех участников. А там было по 20 участников с Молдавской стороны и еще около 20-ти с Российской стороны. Вообще об этой сомнительной сделке было объявлено еще в апреле, сейчас это повторное сообщение», - сказал он.

Хейфец считает, что в Молдове «замешаны, вероятно, чиновники и замешаны, прежде всего, судьи. Потому что использовалась больше всего судебная система для получения исков, для того, чтобы взыскивать с российских компаний. Причем, это были специально созданные российские компании для вывода денег».

Экономист уверен, что деньги в Россию вернуть будет очень сложно.

«Потому что чисто внешне это кажется легальной схемой. В чем заключается такая схема: молдавская компания или банк предоставляли российской компании, которая открывала счет в молдавском банке, кредит. Причем, поручителем по кредиту выступал обязательно гражданин Молдавии. Часто это были граждане, представители социально незащищенных слоев населения. Это позволяло потом банкам подавать иски в суды именно Молдавии, потому что были затронуты интересы молдавских граждан, и запускать их в производство и выигрывать эти иски и получать по ним деньги», - отметил специалист.





Похожие новости
БИЗНЕС
КРИМИНАЛ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову
Додон поставил ультиматум гражданам Молдовы (ВИДЕО)
Платформа DA  призвала все оппозиционные партии объединить усилия против намерений Плахотнюка изменить избирательную систему
Додон подвергся жесткой критике на прокремлевском ресурсе за соглашательство с Плахотнюком (ВИДЕО)
Плахотнюк срежиссировал задержание покушавшихся на свою жизнь в Киеве ? (ФОТО)
Партия Додона определила «коридор» представительства в парламенте для партии Ренато Усатого (ВИДЕО)
Как Гагаузия сдавалась в концессию на 50 лет при молчаливом согласии башкана (ВИДЕО)
В Молдове армия будет привлечена для разгона массовых акций протеста (DOC)
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2317
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6680
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7889
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7046
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6958
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО