83
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:24  

В Молдове инициирована отставка главы Конституционного суда

15.01.2017  

Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

15.01.2017  

Акция в поддержку телеканала Jurnal TV собрала сотни граждан со всей страны

15.01.2017  

Власти уничтожат более полутысячи деревьев в центре Кишинева

15.01.2017  

Режим, с которым «борется» Додон, обеспечивает ему беспрецедентную неприкосновенность (ВИДЕО)

14.01.2017  

Глава Конституционного суда озвучил инициативу Плахотнюка об изменении избирательной системы
toate pentru astăzi
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Неприятные новости для владельцев счетов в иностранных банках

Опубликовано : 06 октябрь 2014 г. 12:21 | Просмотров: 1886 | Категория: Бизнес, Мир

Осталось почти незамеченным вступление в окончательную силу американского закона от 18 марта 2010 г. «О налоговом контроле за иностранными счетами», более известного как закон FATCA (не путать с FATF — международной организацией, устанавливающей стандарты борьбы с отмыванием денег). Для тех, кто хранит деньги в иностранных банках, этот многостраничный документ постепенно становится неприятной реальностью, пишет российская газета «Ведомости».

Закон FATCA поставил все финансовые организации мира (не только банки) перед выбором: либо полностью выпасть из системы международных расчетов, либо заключить с Налоговым управлением США (IRS) соглашение о контроле всех клиентов и платежей в его пользу. Сейчас в мире активно идет процесс регистрации в IRS банков, фондов, инвестиционных компаний, брокеров и прочих организаций финансового толка (делается это просто, через сайт). Им присваивают GIIN — номер, который следует указывать при расчетах; организации при этом обязуются внедрить процедуры тотального контроля клиентов и платежей и удерживать налог в размере 30% с любого непрозрачного платежа.

Для офшоров это означает следующее. Во-первых, их бенефициаров должны будут теперь проверять «до второго колена», с выявлением скрытых контролирующих лиц. Во-вторых, если деятельность офшора преимущественно инвестиционная (займы, инвестиции), банк может по формальным признакам отнести его к «финансовым посредникам» (термин FATCA) и заставить самого пройти регистрацию в IRS или закрыть счет.

FATCA требует от всех участников системы распределять своих клиентов по категориям; самая желанная для «офшорных капиталистов» — NFFE (иностранное нефинансовое лицо). Но доказать, что офшор — NFFE, непросто. Если владелец счета — компания с историей, банк попросит отчетность за три года с разбивкой по видам дохода, чтобы убедиться в том, что финансовая деятельность для нее не является основной. А также запросит данные по всем остальным аффилированным лицам, чтобы точно знать, что офшор не входит в какую-либо финансовую группу.

Если не предоставлять данные, то с любого платежа, который может теоретически (не обязательно по факту) быть связан с американским доходом, банк должен будет удержать и перечислить в американский бюджет 30%-ный налог. При этом не важно, в какой стране функционирует банк, в какой — действует клиент и откуда идут деньги.



Источник: vedomosti.ru

Похожие новости
БИЗНЕС
МИР



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)
Чиновники, повышающие тарифы на электроэнергию, воду и топливо, имеют зарплаты около 70 тысяч леев
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
Додон грубо нарушил процедуру инаугурации и поставил под сомнение свою легитимность
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)
Плахотнюк организовал травлю Главы Делегации ЕС в Молдове
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4614
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 5836
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5434
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5687
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7659
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО