76
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:18  

Филип не знаком с докладом Госдепа США и документами Совета Европы о политзаключенных в Молдове

01:46  

ЭКСКЛЮЗИВ: Выступлению Павла Филипа в Страсбурге посвящается (АУДИО + DOC)

26.06.2017  

25 евродепутатов письменно потребовали от молдавских властей отозвать проект реформы избирательной системы (DOC)

26.06.2017  

Полиция планирует новые карательные акции против уличных торговцев вблизи рынков

26.06.2017  

Платформа DA предложила свой вариант реформы избирательной системы

26.06.2017  

Директор общественного ТВ, обвиненный в подчиненности Плахотнюку, подал в отставку
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Неприятные новости для владельцев счетов в иностранных банках

Опубликовано : 06 октябрь 2014 г. 12:21 | Просмотров: 1981 | Категория: Бизнес, Мир

Осталось почти незамеченным вступление в окончательную силу американского закона от 18 марта 2010 г. «О налоговом контроле за иностранными счетами», более известного как закон FATCA (не путать с FATF — международной организацией, устанавливающей стандарты борьбы с отмыванием денег). Для тех, кто хранит деньги в иностранных банках, этот многостраничный документ постепенно становится неприятной реальностью, пишет российская газета «Ведомости».

Закон FATCA поставил все финансовые организации мира (не только банки) перед выбором: либо полностью выпасть из системы международных расчетов, либо заключить с Налоговым управлением США (IRS) соглашение о контроле всех клиентов и платежей в его пользу. Сейчас в мире активно идет процесс регистрации в IRS банков, фондов, инвестиционных компаний, брокеров и прочих организаций финансового толка (делается это просто, через сайт). Им присваивают GIIN — номер, который следует указывать при расчетах; организации при этом обязуются внедрить процедуры тотального контроля клиентов и платежей и удерживать налог в размере 30% с любого непрозрачного платежа.

Для офшоров это означает следующее. Во-первых, их бенефициаров должны будут теперь проверять «до второго колена», с выявлением скрытых контролирующих лиц. Во-вторых, если деятельность офшора преимущественно инвестиционная (займы, инвестиции), банк может по формальным признакам отнести его к «финансовым посредникам» (термин FATCA) и заставить самого пройти регистрацию в IRS или закрыть счет.

FATCA требует от всех участников системы распределять своих клиентов по категориям; самая желанная для «офшорных капиталистов» — NFFE (иностранное нефинансовое лицо). Но доказать, что офшор — NFFE, непросто. Если владелец счета — компания с историей, банк попросит отчетность за три года с разбивкой по видам дохода, чтобы убедиться в том, что финансовая деятельность для нее не является основной. А также запросит данные по всем остальным аффилированным лицам, чтобы точно знать, что офшор не входит в какую-либо финансовую группу.

Если не предоставлять данные, то с любого платежа, который может теоретически (не обязательно по факту) быть связан с американским доходом, банк должен будет удержать и перечислить в американский бюджет 30%-ный налог. При этом не важно, в какой стране функционирует банк, в какой — действует клиент и откуда идут деньги.



Источник: vedomosti.ru

Похожие новости
БИЗНЕС
МИР



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 23.06.2017
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко»
LIVE: 12.00 Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 11.06.2017
LIVE // «Последний звонок» для Плахотнюка (ВИДЕО) 02.06.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Депутат от партии Плахотнюка напал на журналиста за вопрос о его благосостоянии (ВИДЕО)
Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)
Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC)
Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы
Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка
Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО)
Евросоюз потребовал разъяснений от властей Молдовы после тайного введения новой энергетической схемы
Ренато Усатый объявил об акции «последний звонок для Плахотнюка» (ВИДЕО)
BLOGS@OMEGA
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 3659
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7996
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 9117
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7842
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7724
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО