99
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:57  

Молдавские полицейские повторили в Гагаузии карательные акции своих минских коллег

00:29  

Примары от всех партий потребовали незамедлительного освобождения мэра города Бессарабка

25.03.2017  

Молдавские власти даже не обращались к России за содействием в расследовании схемы по отмыванию денег

25.03.2017  

Разгон демонстрации в Минске: «Работаем, не стесняемся!» (ВИДЕО)

25.03.2017  

В Минске День Воли прошел с массовыми задержаниями (ФОТО)

25.03.2017  

Власти Беларуси подавили протесты в День Воли (ВИДЕО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Неприятные новости для владельцев счетов в иностранных банках

Опубликовано : 06 октябрь 2014 г. 12:21 | Просмотров: 1923 | Категория: Бизнес, Мир

Осталось почти незамеченным вступление в окончательную силу американского закона от 18 марта 2010 г. «О налоговом контроле за иностранными счетами», более известного как закон FATCA (не путать с FATF — международной организацией, устанавливающей стандарты борьбы с отмыванием денег). Для тех, кто хранит деньги в иностранных банках, этот многостраничный документ постепенно становится неприятной реальностью, пишет российская газета «Ведомости».

Закон FATCA поставил все финансовые организации мира (не только банки) перед выбором: либо полностью выпасть из системы международных расчетов, либо заключить с Налоговым управлением США (IRS) соглашение о контроле всех клиентов и платежей в его пользу. Сейчас в мире активно идет процесс регистрации в IRS банков, фондов, инвестиционных компаний, брокеров и прочих организаций финансового толка (делается это просто, через сайт). Им присваивают GIIN — номер, который следует указывать при расчетах; организации при этом обязуются внедрить процедуры тотального контроля клиентов и платежей и удерживать налог в размере 30% с любого непрозрачного платежа.

Для офшоров это означает следующее. Во-первых, их бенефициаров должны будут теперь проверять «до второго колена», с выявлением скрытых контролирующих лиц. Во-вторых, если деятельность офшора преимущественно инвестиционная (займы, инвестиции), банк может по формальным признакам отнести его к «финансовым посредникам» (термин FATCA) и заставить самого пройти регистрацию в IRS или закрыть счет.

FATCA требует от всех участников системы распределять своих клиентов по категориям; самая желанная для «офшорных капиталистов» — NFFE (иностранное нефинансовое лицо). Но доказать, что офшор — NFFE, непросто. Если владелец счета — компания с историей, банк попросит отчетность за три года с разбивкой по видам дохода, чтобы убедиться в том, что финансовая деятельность для нее не является основной. А также запросит данные по всем остальным аффилированным лицам, чтобы точно знать, что офшор не входит в какую-либо финансовую группу.

Если не предоставлять данные, то с любого платежа, который может теоретически (не обязательно по факту) быть связан с американским доходом, банк должен будет удержать и перечислить в американский бюджет 30%-ный налог. При этом не важно, в какой стране функционирует банк, в какой — действует клиент и откуда идут деньги.



Источник: vedomosti.ru

Похожие новости
БИЗНЕС
МИР



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа
Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»
ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)
Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона
Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)
Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)
Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6074
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7337
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6611
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6581
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8516
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО