68
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:19  

Платформа DA предложила свой вариант реформы избирательной системы

11:21  

Директор общественного ТВ, обвиненный в подчиненности Плахотнюку, подал в отставку

00:28  

Марк Ткачук объявил о создании think tank по продвижению забытого культурного наследия Молдовы (ВИДЕО)

24.06.2017  

Дарвиновская теория эволюции исключена из турецких учебников

24.06.2017  

Плахотнюк собрался на сессию ПАСЕ?

23.06.2017  

Петренко: Требования прокуроров посадить нас в тюрьму являются требованием режима (ВИДЕО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Отмывание денег через молдавские банки вошло в поле зрения МВФ

Опубликовано : 08 октябрь 2014 г. 11:22 | Просмотров: 2001 | Категория: Top News, Власть, Бизнес

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует властям Молдовы решительно внедрять правовые нормы для определения уровня деловой компетентности и профессиональной этики фактических собственников банков, лиц, контролирующих деятельность банков, а также усилить контроль в сфере борьбы с отмыванию денег. Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ Макса Альера, осуществившего в нашей стране второй постпрограммный мониторинг.

«Национальный банк Молдовы (НБМ) и Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) должны решительно и действенно внедрять правовые нормы, касающиеся определения уровня деловой компетентности и профессиональной этики («fit-and-proper») фактических собственников банков и лиц, контролирующих деятельность банков, а также они должны повысить качество мониторинга операций между аффилированными сторонами и улучшить систему управления рисками со стороны банков. Необходимо усилить контроль над соблюдением нормативно-правовых требований по борьбе с отмыванием денег», - указывается в документе.

По мнению фонда, «НБМ добился успеха в обеспечении стабильности цен в условиях таргетирования инфляции и поддержки гибкого курсообразования, что помогло смягчить воздействие внешнего давления. Текущая денежно-кредитная политика НБМ является адекватной на фоне продолжающегося замедления экономической активности и дефляционных давлений. В перспективе, НБМ должен сохранять бдительность и быть готовым к корректировке своих политик, по мере необходимости».

«Укрепление нормативно-правовой базы и решительное применение норм закона играют основополагающую роль в обеспечении стабильности и безопасности банковского сектора. Необходимо в первоочередном порядке обеспечить выполнение рекомендаций недавно завершенной миссии по Программе оценки состояния финансового сектора (FSAP). НБМ и НКФР должны быть наделены полномочиями для эффективных действий в области регламентирования и надзора, в том числе посредством утверждения надлежащих процедур для принятия мер в случае приостановления судебными инстанциями принятых ими решений по регламентированию и надзору, и посредством обеспечения более надежной юридической защиты персонала НБМ», - подчеркивается в сообщении миссии МВФ.

В период с 25 сентября по 7 октября 2014 года, миссия МВФ, возглавляемая Максом Альером, провела обсуждения с властями Молдовы в рамках постпрограммного мониторинга. Постпрограммный мониторинг проводится во всех странах-членах МВФ, у которых есть существенный долг по кредитам этой международной финансовой структуры, после истечения срока программ.

Около 20 миллиардов долларов было отмыто за последние четыре года в Молдове при содействии молдавских судей и банковских учреждений. Об этом говорится в расследовании авторитетной журналистской сети по борьбе с международной преступностью Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Как указано в расследовании, схема по отмыванию денег происходила на территории России, Молдовы и стран Балтии. Мошенники отмывали деньги в промышленных масштабах, а сумма отмытых средств в два с лишним раза превышает ВВП Молдовы.




Метки к статье: банков, заявлении, главы, говорится, деятельность, также, контролирующих, миссии, Альера, постпрограммный, мониторинг, второй, стране, осуществившего, нашей, Макса, собственников, решительно, внедрять, правовые


Похожие новости
ВЛАСТЬ
БИЗНЕС



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 23.06.2017
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко»
LIVE: 12.00 Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 11.06.2017
LIVE // «Последний звонок» для Плахотнюка (ВИДЕО) 02.06.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Депутат от партии Плахотнюка напал на журналиста за вопрос о его благосостоянии (ВИДЕО)
Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)
Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC)
Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы
Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка
Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО)
Евросоюз потребовал разъяснений от властей Молдовы после тайного введения новой энергетической схемы
Ренато Усатый объявил об акции «последний звонок для Плахотнюка» (ВИДЕО)
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 3628
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7973
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 9089
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7826
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7706
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО