24
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20.02.2017  

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке

20.02.2017  

Аналитика Сети: Страна победившей стабильности

20.02.2017  

Спикер регионального парламента Гагаузии вспомнил о нарушении закона при своем избрании (ВИДЕО)

20.02.2017  

Приближенный Плахотнюка был утвержден на должность директора НАРЭ депутатами от партии Додона (DOC)

19.02.2017  

Лянкэ не донёс до Тараклии обещанные платежки за более дешёвый газ (ВИДЕО)

18.02.2017  

В Минске прошел «Марш рассерженных белорусов» против Лукашенко
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Отмывание денег через молдавские банки вошло в поле зрения МВФ

Опубликовано : 08 октябрь 2014 г. 11:22 | Просмотров: 1894 | Категория: Top News, Власть, Бизнес

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует властям Молдовы решительно внедрять правовые нормы для определения уровня деловой компетентности и профессиональной этики фактических собственников банков, лиц, контролирующих деятельность банков, а также усилить контроль в сфере борьбы с отмыванию денег. Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ Макса Альера, осуществившего в нашей стране второй постпрограммный мониторинг.

«Национальный банк Молдовы (НБМ) и Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) должны решительно и действенно внедрять правовые нормы, касающиеся определения уровня деловой компетентности и профессиональной этики («fit-and-proper») фактических собственников банков и лиц, контролирующих деятельность банков, а также они должны повысить качество мониторинга операций между аффилированными сторонами и улучшить систему управления рисками со стороны банков. Необходимо усилить контроль над соблюдением нормативно-правовых требований по борьбе с отмыванием денег», - указывается в документе.

По мнению фонда, «НБМ добился успеха в обеспечении стабильности цен в условиях таргетирования инфляции и поддержки гибкого курсообразования, что помогло смягчить воздействие внешнего давления. Текущая денежно-кредитная политика НБМ является адекватной на фоне продолжающегося замедления экономической активности и дефляционных давлений. В перспективе, НБМ должен сохранять бдительность и быть готовым к корректировке своих политик, по мере необходимости».

«Укрепление нормативно-правовой базы и решительное применение норм закона играют основополагающую роль в обеспечении стабильности и безопасности банковского сектора. Необходимо в первоочередном порядке обеспечить выполнение рекомендаций недавно завершенной миссии по Программе оценки состояния финансового сектора (FSAP). НБМ и НКФР должны быть наделены полномочиями для эффективных действий в области регламентирования и надзора, в том числе посредством утверждения надлежащих процедур для принятия мер в случае приостановления судебными инстанциями принятых ими решений по регламентированию и надзору, и посредством обеспечения более надежной юридической защиты персонала НБМ», - подчеркивается в сообщении миссии МВФ.

В период с 25 сентября по 7 октября 2014 года, миссия МВФ, возглавляемая Максом Альером, провела обсуждения с властями Молдовы в рамках постпрограммного мониторинга. Постпрограммный мониторинг проводится во всех странах-членах МВФ, у которых есть существенный долг по кредитам этой международной финансовой структуры, после истечения срока программ.

Около 20 миллиардов долларов было отмыто за последние четыре года в Молдове при содействии молдавских судей и банковских учреждений. Об этом говорится в расследовании авторитетной журналистской сети по борьбе с международной преступностью Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Как указано в расследовании, схема по отмыванию денег происходила на территории России, Молдовы и стран Балтии. Мошенники отмывали деньги в промышленных масштабах, а сумма отмытых средств в два с лишним раза превышает ВВП Молдовы.




Метки к статье: банков, заявлении, главы, говорится, деятельность, также, контролирующих, миссии, Альера, постпрограммный, мониторинг, второй, стране, осуществившего, нашей, Макса, собственников, решительно, внедрять, правовые


Похожие новости
ВЛАСТЬ
БИЗНЕС



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)
Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)
Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром
Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)
Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах
BLOGS@OMEGA
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5375
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6628
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6016
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6117
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8071
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО