39
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

24.03.2017  

Кишиневские участники Марша Победы объединятся под одним флагом

23.03.2017  

Ренато Усатый обвинил партию Додона в наглой попытке уничтожить «Нашу партию»

23.03.2017  

Петренко: Придет время «мусорной» люстрации для продажных судей и прокуроров (ВИДЕО)

23.03.2017  

Режим продолжает попирать закон, оставив под арестом мэра города Бессарабка

23.03.2017  

Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»

22.03.2017  

Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Отмывание денег через молдавские банки вошло в поле зрения МВФ

Опубликовано : 08 октябрь 2014 г. 11:22 | Просмотров: 1927 | Категория: Top News, Власть, Бизнес

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует властям Молдовы решительно внедрять правовые нормы для определения уровня деловой компетентности и профессиональной этики фактических собственников банков, лиц, контролирующих деятельность банков, а также усилить контроль в сфере борьбы с отмыванию денег. Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ Макса Альера, осуществившего в нашей стране второй постпрограммный мониторинг.

«Национальный банк Молдовы (НБМ) и Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) должны решительно и действенно внедрять правовые нормы, касающиеся определения уровня деловой компетентности и профессиональной этики («fit-and-proper») фактических собственников банков и лиц, контролирующих деятельность банков, а также они должны повысить качество мониторинга операций между аффилированными сторонами и улучшить систему управления рисками со стороны банков. Необходимо усилить контроль над соблюдением нормативно-правовых требований по борьбе с отмыванием денег», - указывается в документе.

По мнению фонда, «НБМ добился успеха в обеспечении стабильности цен в условиях таргетирования инфляции и поддержки гибкого курсообразования, что помогло смягчить воздействие внешнего давления. Текущая денежно-кредитная политика НБМ является адекватной на фоне продолжающегося замедления экономической активности и дефляционных давлений. В перспективе, НБМ должен сохранять бдительность и быть готовым к корректировке своих политик, по мере необходимости».

«Укрепление нормативно-правовой базы и решительное применение норм закона играют основополагающую роль в обеспечении стабильности и безопасности банковского сектора. Необходимо в первоочередном порядке обеспечить выполнение рекомендаций недавно завершенной миссии по Программе оценки состояния финансового сектора (FSAP). НБМ и НКФР должны быть наделены полномочиями для эффективных действий в области регламентирования и надзора, в том числе посредством утверждения надлежащих процедур для принятия мер в случае приостановления судебными инстанциями принятых ими решений по регламентированию и надзору, и посредством обеспечения более надежной юридической защиты персонала НБМ», - подчеркивается в сообщении миссии МВФ.

В период с 25 сентября по 7 октября 2014 года, миссия МВФ, возглавляемая Максом Альером, провела обсуждения с властями Молдовы в рамках постпрограммного мониторинга. Постпрограммный мониторинг проводится во всех странах-членах МВФ, у которых есть существенный долг по кредитам этой международной финансовой структуры, после истечения срока программ.

Около 20 миллиардов долларов было отмыто за последние четыре года в Молдове при содействии молдавских судей и банковских учреждений. Об этом говорится в расследовании авторитетной журналистской сети по борьбе с международной преступностью Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Как указано в расследовании, схема по отмыванию денег происходила на территории России, Молдовы и стран Балтии. Мошенники отмывали деньги в промышленных масштабах, а сумма отмытых средств в два с лишним раза превышает ВВП Молдовы.




Метки к статье: банков, заявлении, главы, говорится, деятельность, также, контролирующих, миссии, Альера, постпрограммный, мониторинг, второй, стране, осуществившего, нашей, Макса, собственников, решительно, внедрять, правовые


Похожие новости
ВЛАСТЬ
БИЗНЕС



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа
Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»
ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)
Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона
Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)
Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)
Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6036
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7312
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6584
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6563
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8497
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО