НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Компания Kroll начинает расследование преступлений в BEM

Опубликовано : 11 февраль 2015 г. 11:45 | Просмотров: 332 | Категория: Новости / Власть
Американская аудиторская компания Kroll начинает расследование по фактам хищения денег из подконтрольных Шору  Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

Об этом, со ссылкой на пресс-службу Нацбанка, сообщило агентство Unimedia.

Специалисты из компании Kroll прибыли в Молдову для расследования фактов хищения денег из  Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. О результатах расследования станет известно в течение четырех недель.

Накануне прибытия специалистов компании Kroll НЦБК провел ряд обысков, в том числе в доме бизнесмена с сомнительной репутацией Илана Шора, а также в здании IPTEH принадлежащем уволенному за коррупцию  экс-премьеру Владимиру Филату.

Как тогда отметил политолог Алексей Тулбуре, под видом обысков власти изъяли улики, которые не были уничтожены в сгоревшей инкассаторской машине Banca de Economii.

Ранее сообщалось, что все три банка, находящиеся под управлением бизнесмена с сомнительной репутацией Илана Шора – Banca de Economii, Banca Socială и Unibank - стали проблемными для молдавской финансово-банковской системы, а Нацбанк ввел прямое управление, свойственное банкам, находящимся на пороге банкротства.

Согласно различным источникам, Шор использовал в интересах контролируемого им бизнеса не менее миллиарда долларов из резерва Нацбанка, а в афере участвовали, как экс-премьер Владимир Филат, так и олигарх Владимир Плахотнюк. Оба соучастника аферы обладают в настоящий момент депутатским иммунитетом.




Метки к статье: #Власть #Банка де Економий

Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
ВЛАСТЬ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в тюрьме
ВЛАСТЬ
(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров
26.09.2023  Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло
26.09.2023  Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея
18.09.2023  Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо
17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление