51
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:40  

Участники Марша Победы предложили не делить 9 Мая по партийной принадлежности

13:44  

Власти нарушили Конституцию, продлив репрессии в отношении политзаключенных «группы Петренко»

27.03.2017  

Плахотнюк платит за охрану себя от реальности – Гражданский активист

27.03.2017  

Штраф Навального дополнили арестом

27.03.2017  

Навальный оштрафован за организацию акции против коррупции

27.03.2017  

Демпартия планирует ликвидацию примарий в пригородах Бельц (ВИДЕО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Молдова была «мегапрачечной» по отмыванию денег - The Independent

Опубликовано : 16 октябрь 2014 г. 11:51 | Просмотров: 1819 | Категория: Криминал, Мир

Британские подставные фирмы оказались в центре расследования одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Европе, являющейся частью заговора по легализации 20 млрд. долларов грязных денег, пишет The Independent.

Грязные деньги, как полагают, принадлежат преступникам и коррумпированным чиновникам по всему миру, желающим сделать деньги, добытые нечестным путем, «чистыми», чтобы иметь возможность оперировать средствами без подозрений.

По крайней мере, 19 британских компаний, основанные как подставные фирмы, находятся под подозрением.

По мнению издания, этот скандал подтверждает тот факт, что неопределенные корпоративные правила сделали Великобританию привлекательной страной для глобальной организованной преступности. Так, директора компании, гарантирующих конфиденциальность, имеют право в соответствии с законодательством Великобритании препятствовать попыткам идентификации возможных мошенников.

Совместное расследование The Independent и НПО «Международный центр по изучению коррупции и оргпреступности» выявило десятки фирм, специализирующихся на отмывании грязных денег, от Бирмингема до Белиза.

Афера, по-видимому, реализовывалась на протяжении 4 лет, прежде чем правоохранители закрыли один из главных центров преступников в бывшей советской республике Молдова. Руководитель молдавского Департамента по борьбе с отмыванием денег Василий Сарко сообщил The Independent: «Эти деньги идут из России, но компании, зарегистрированные в Великобритании, являются главным инструментом в транзите средств».

Ключевая роль в деятельности финансовой «мегапрачечной» отводилась также Молдове. Судебные инстанции Молдовы должны были обеспечить надежное юридическое прикрытие и защиту от регулирующих органов, а банковский сектор республики - служить каналом для перекачки «отмытых» денег в финансовые учреждения стран Евросоюза.

Хотя британские компании, участвующие в афере, были зарегистрированы в невзрачные офисных зданиях в Лондоне, Эдинбурге, Белфасте, Глазго и Бирмингеме, их реальная собственность была скрыта за подставными лицами в таких оффшорных зонах, как Сейшельские острова, Багамские острова и Маршалловы острова. Например, одна из компаний, основанная в Эдинбурге, имела в списке своих акционеров две неизвестные компании в Панаме и Белизе.

Финансовая «мегапрачечная» заработала 22 октября 2010 года, когда британская компания Valemont Properties Limited подала иск в один из судов Кишинева против поручителей по займу, который она ранее предоставила другой компании из Соединенного Королевства. Гарантами возврата средств выступали гражданин Молдовы и две российские фирмы.

По словам гражданина Молдовы, сотрудничать с компаниями из России он начал в 2010 году, когда находился в поиске работы после того, как совсем незадолго до этого закончил обучение.

Его собеседник заявил, что у него, в частности, есть консультационная фирма и что он хотел бы открыть представительство в Молдове и назначить гражданина Молдовы руководителем. Однако этого так и не произошло: «Я проработал на них 4 месяца, получив за все лишь 100 долларов». Он рассказал, что периодически должен был отправляться на главный автовокзал Кишинева, где ему передавали документы, которые ему затем следовало переслать в Россию.

Еще один гражданин Молдовы, причастный к сомнительной операции по возврату денег компании Westburn Enterprises Limited - 33-летний водитель службы экспресс-доставки из Кишинева, он указан в качестве акционера и директора российских подставных компаний.

Как полагает The Independent, одна из самых больших проблем для торговцев наркотиками - это найти способ сделать ваши деньги «честными». Ключом к этому является получение официальной документации или квитанции, которые доказывают легальное происхождение денег.

Есть много способов сделать это. Один из способов - создание законного бизнеса, который накачивают большим количеством наличных денег, чтобы подделывать транзакции. Еще одним способом, как показывает эта история, является создание подставных компаний, чтобы создать видимость того, что деньги идут из законных источников.

Британия является популярным местом для таких компаний, потому что здесь так легко создать компанию. Армия подставных фирм и сопровождающих их адвокатов и бухгалтеров существует, чтобы создавать условия для всех приезжих, с минимальным количеством вопросов.

Один из представителей подставной фирмы, который отказался назвать свое имя, пояснил: «Наши клиенты хотели бы сохранить свою идентичность сокрытой по многим причинам. Возможно, чтобы избежать налогов. Они любят приезжать в Великобританию, потому что гораздо проще и дешевле создать бизнес здесь».





Похожие новости
МИР
КРИМИНАЛ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола
Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа
ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)
Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона
Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)
Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)
Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6123
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7380
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6647
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6608
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8550
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО