13
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21.01.2017  

Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО)

21.01.2017  

Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

21.01.2017  

Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)

20.01.2017  

Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)

20.01.2017  

Ренато Усатый призвал противостоять намерениям Плахотнюка изменить избирательную систему

20.01.2017  

Дональд Трамп пообещал вернуть власть народу
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Молдова была «мегапрачечной» по отмыванию денег - The Independent

Опубликовано : 16 октябрь 2014 г. 11:51 | Просмотров: 1766 | Категория: Криминал, Мир

Британские подставные фирмы оказались в центре расследования одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Европе, являющейся частью заговора по легализации 20 млрд. долларов грязных денег, пишет The Independent.

Грязные деньги, как полагают, принадлежат преступникам и коррумпированным чиновникам по всему миру, желающим сделать деньги, добытые нечестным путем, «чистыми», чтобы иметь возможность оперировать средствами без подозрений.

По крайней мере, 19 британских компаний, основанные как подставные фирмы, находятся под подозрением.

По мнению издания, этот скандал подтверждает тот факт, что неопределенные корпоративные правила сделали Великобританию привлекательной страной для глобальной организованной преступности. Так, директора компании, гарантирующих конфиденциальность, имеют право в соответствии с законодательством Великобритании препятствовать попыткам идентификации возможных мошенников.

Совместное расследование The Independent и НПО «Международный центр по изучению коррупции и оргпреступности» выявило десятки фирм, специализирующихся на отмывании грязных денег, от Бирмингема до Белиза.

Афера, по-видимому, реализовывалась на протяжении 4 лет, прежде чем правоохранители закрыли один из главных центров преступников в бывшей советской республике Молдова. Руководитель молдавского Департамента по борьбе с отмыванием денег Василий Сарко сообщил The Independent: «Эти деньги идут из России, но компании, зарегистрированные в Великобритании, являются главным инструментом в транзите средств».

Ключевая роль в деятельности финансовой «мегапрачечной» отводилась также Молдове. Судебные инстанции Молдовы должны были обеспечить надежное юридическое прикрытие и защиту от регулирующих органов, а банковский сектор республики - служить каналом для перекачки «отмытых» денег в финансовые учреждения стран Евросоюза.

Хотя британские компании, участвующие в афере, были зарегистрированы в невзрачные офисных зданиях в Лондоне, Эдинбурге, Белфасте, Глазго и Бирмингеме, их реальная собственность была скрыта за подставными лицами в таких оффшорных зонах, как Сейшельские острова, Багамские острова и Маршалловы острова. Например, одна из компаний, основанная в Эдинбурге, имела в списке своих акционеров две неизвестные компании в Панаме и Белизе.

Финансовая «мегапрачечная» заработала 22 октября 2010 года, когда британская компания Valemont Properties Limited подала иск в один из судов Кишинева против поручителей по займу, который она ранее предоставила другой компании из Соединенного Королевства. Гарантами возврата средств выступали гражданин Молдовы и две российские фирмы.

По словам гражданина Молдовы, сотрудничать с компаниями из России он начал в 2010 году, когда находился в поиске работы после того, как совсем незадолго до этого закончил обучение.

Его собеседник заявил, что у него, в частности, есть консультационная фирма и что он хотел бы открыть представительство в Молдове и назначить гражданина Молдовы руководителем. Однако этого так и не произошло: «Я проработал на них 4 месяца, получив за все лишь 100 долларов». Он рассказал, что периодически должен был отправляться на главный автовокзал Кишинева, где ему передавали документы, которые ему затем следовало переслать в Россию.

Еще один гражданин Молдовы, причастный к сомнительной операции по возврату денег компании Westburn Enterprises Limited - 33-летний водитель службы экспресс-доставки из Кишинева, он указан в качестве акционера и директора российских подставных компаний.

Как полагает The Independent, одна из самых больших проблем для торговцев наркотиками - это найти способ сделать ваши деньги «честными». Ключом к этому является получение официальной документации или квитанции, которые доказывают легальное происхождение денег.

Есть много способов сделать это. Один из способов - создание законного бизнеса, который накачивают большим количеством наличных денег, чтобы подделывать транзакции. Еще одним способом, как показывает эта история, является создание подставных компаний, чтобы создать видимость того, что деньги идут из законных источников.

Британия является популярным местом для таких компаний, потому что здесь так легко создать компанию. Армия подставных фирм и сопровождающих их адвокатов и бухгалтеров существует, чтобы создавать условия для всех приезжих, с минимальным количеством вопросов.

Один из представителей подставной фирмы, который отказался назвать свое имя, пояснил: «Наши клиенты хотели бы сохранить свою идентичность сокрытой по многим причинам. Возможно, чтобы избежать налогов. Они любят приезжать в Великобританию, потому что гораздо проще и дешевле создать бизнес здесь».





Похожие новости
МИР
КРИМИНАЛ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)
Чиновники, повышающие тарифы на электроэнергию, воду и топливо, имеют зарплаты около 70 тысяч леев
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
Додон грубо нарушил процедуру инаугурации и поставил под сомнение свою легитимность
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4742
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 5962
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5513
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5758
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7726
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО