20
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23.05.2017  

Власти намерены возложить на потребителей ущерб электросетям от апрельских снегопадов

23.05.2017  

Прокуроры пытались ночью вскрыть квартиру адвоката Анны Урсаки под предлогом вручения повестки в прокуратуру

23.05.2017  

Бельчане показали, что верят Ренато Усатому больше, чем телеканалам Плахотнюка (ВИДЕО)

21.05.2017  

В Бельцах на многотысячную акцию протеста вышли противники сговора Додона и Плахотнюка (ФОТО)

21.05.2017  

Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)

21.05.2017  

Представлено очередное доказательство сговора Додона и Плахотнюка (TOP)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Ионицэ представил новые схемы отмывания денег родственниками Филата

Опубликовано : 24 ноябрь 2014 г. 18:07 | Просмотров: 3296 | Категория: Власть, Люди, Страна, Банка де Економий
Тема: Banca de Economii

Лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат использует новую схему для отмывания денег из Banca de Economii (BEM).

Об этом председатель парламентской комиссии по экономике бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ заявил на брифинге в понедельник.

«В схеме Филата, с помошью которой ему удалось отмыть из BEM еще 80 млн. леев, появились два новых элемента. Переводы сейчас не делаются прямо из BEM, используется еще один частный банк. Также, в схеме появилась новая частная компания – фирма «RODOS», которую администрирует родственник Филата», - сказал Ионицэ.

По словам председателя комиссии, 29 сентября, было сделано несколько транзакций, с помощью которых из BEM было изъято 5,5 млн. долларов. Эти деньги были переведены на счета Banca Sociala, который перевел их на счета компании «BIRO MEDIA» SRL, после чего деньги получила компания «DOVASTRA CAPITAL» LP. Далее, появляется компания RODOS, администрируемая близким родственником Владимира Филата.

«Далее, Национальный антикоррупционный центр (CNA), по уголовному делу на фирму Caravita Co SRL, блокирует переводы компании RODOS, чтобы эти деньги не могли быть изъятыми и использованными для различных целей», - отметил Ионицэ, добавив, что не может сообщить без предоставления соответствующих документов, для каких целей были использованы деньги.

Согласно заявлению Вячеслава Ионицэ, Владимир Филат, за два дня, хочет с помощью судебного решения, добиться того, чтобы он смог снять со счета компании RODOS эти деньги, чтобы перевести их дальше.

Ионицэ добавил, что «для всех будет шоком, когда они узнают, на что были потрачены деньги жителей Молдовы, отмытые Владимиром Филатом».

12 сентября на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам председатель комиссии Вячеслав Ионицэ обвинил председателя Либерально-демократической партии Владимира Филата в хищении более полумиллиарда леев из BEM.




Метки к статье: отмывания, схему, денег, Banca, Economii, новую, использует, демократической, Либерально, партии, Владимир, Филат, Лидер


Похожие новости
ВЛАСТЬ
ЛЮДИ
СТРАНА



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 14.05.2017
LIVE: Гражданский протест против изменения избирательной системы
LIVE: Автопробег протеста против преступлений режима (ВИДЕО)
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Петербурге арестованы торговцы анаболиками из контролируемой Плахотнюком группировки
Заместитель Плахотнюка рассуждает о «биологии» своего начальника (AUDIO)
Лупу раскрыл секрет договоренностей с Додоном еще полгода назад (ВИДЕО)
Преступления режима Плахотнюка привлекли внимание европейских СМИ
Масштабы контрабанды анаболиками из Молдовы шокировали российских полицейских (ВИДЕО)
Протестующие высмеяли Плахотнюка, у которого «горит зад» (ВИДЕО)
Основную часть своего «визита в Вашингтон» Плахотнюк провел в Майами (ФОТО)
Дорин Киртоакэ угрожал покончить с собой в случае ареста – Мокану
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 2833
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7188
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 8367
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7409
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7299
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО