35
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

24.01.2017  

Генпрокуратура потратит около 200 тысяч леев на организацию своего торжества

24.01.2017  

Власти обвинены в преднамеренном преследовании лидера «Нашей партии»

24.01.2017  

«Теневая» биография прокурора Харунжена

24.01.2017  

Президент Румынии инициировал референдум о продолжении борьбы с коррупцией

23.01.2017  

Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

23.01.2017  

Правящий режим обвинен в преднамеренном сокрытии правды об украденном миллиарде
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Ионицэ представил новые схемы отмывания денег родственниками Филата

Опубликовано : 24 ноябрь 2014 г. 18:07 | Просмотров: 3128 | Категория: Власть, Люди, Страна, Банка де Економий
Тема: Banca de Economii

Лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат использует новую схему для отмывания денег из Banca de Economii (BEM).

Об этом председатель парламентской комиссии по экономике бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ заявил на брифинге в понедельник.

«В схеме Филата, с помошью которой ему удалось отмыть из BEM еще 80 млн. леев, появились два новых элемента. Переводы сейчас не делаются прямо из BEM, используется еще один частный банк. Также, в схеме появилась новая частная компания – фирма «RODOS», которую администрирует родственник Филата», - сказал Ионицэ.

По словам председателя комиссии, 29 сентября, было сделано несколько транзакций, с помощью которых из BEM было изъято 5,5 млн. долларов. Эти деньги были переведены на счета Banca Sociala, который перевел их на счета компании «BIRO MEDIA» SRL, после чего деньги получила компания «DOVASTRA CAPITAL» LP. Далее, появляется компания RODOS, администрируемая близким родственником Владимира Филата.

«Далее, Национальный антикоррупционный центр (CNA), по уголовному делу на фирму Caravita Co SRL, блокирует переводы компании RODOS, чтобы эти деньги не могли быть изъятыми и использованными для различных целей», - отметил Ионицэ, добавив, что не может сообщить без предоставления соответствующих документов, для каких целей были использованы деньги.

Согласно заявлению Вячеслава Ионицэ, Владимир Филат, за два дня, хочет с помощью судебного решения, добиться того, чтобы он смог снять со счета компании RODOS эти деньги, чтобы перевести их дальше.

Ионицэ добавил, что «для всех будет шоком, когда они узнают, на что были потрачены деньги жителей Молдовы, отмытые Владимиром Филатом».

12 сентября на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам председатель комиссии Вячеслав Ионицэ обвинил председателя Либерально-демократической партии Владимира Филата в хищении более полумиллиарда леев из BEM.




Метки к статье: отмывания, схему, денег, Banca, Economii, новую, использует, демократической, Либерально, партии, Владимир, Филат, Лидер


Похожие новости
ВЛАСТЬ
ЛЮДИ
СТРАНА



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)
Чиновники, повышающие тарифы на электроэнергию, воду и топливо, имеют зарплаты около 70 тысяч леев
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов
Молдавских полицейских перевели на самофинансирование
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4805
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6015
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5558
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5803
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7760
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО