28
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11.08.2017  

ЭКСКЛЮЗИВ: Услуги сутенерства под «крышей» руководства мэрии Кишинева ? (DOC)

10.08.2017  

«Человек слова» (ВИДЕО)

01.08.2017  

Глава полиции Молдовы уличён в преступлении (ВИДЕО)

01.08.2017  

Предана гласности еще одна деталь сговора Додона с Плахотнюком

31.07.2017  

Марк Ткачук: Симуляция политики в Кишиневе может привести к конфликту на Днестре (AUDIO)

31.07.2017  

Полиция обвинена в покровительстве клеветнической кампании против одного из лидеров оппозиции
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Ионицэ представил новые схемы отмывания денег родственниками Филата

Опубликовано : 24 ноябрь 2014 г. 18:07 | Просмотров: 3393 | Категория: Власть, Люди, Страна, Банка де Економий
Тема: Banca de Economii

Лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат использует новую схему для отмывания денег из Banca de Economii (BEM).

Об этом председатель парламентской комиссии по экономике бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ заявил на брифинге в понедельник.

«В схеме Филата, с помошью которой ему удалось отмыть из BEM еще 80 млн. леев, появились два новых элемента. Переводы сейчас не делаются прямо из BEM, используется еще один частный банк. Также, в схеме появилась новая частная компания – фирма «RODOS», которую администрирует родственник Филата», - сказал Ионицэ.

По словам председателя комиссии, 29 сентября, было сделано несколько транзакций, с помощью которых из BEM было изъято 5,5 млн. долларов. Эти деньги были переведены на счета Banca Sociala, который перевел их на счета компании «BIRO MEDIA» SRL, после чего деньги получила компания «DOVASTRA CAPITAL» LP. Далее, появляется компания RODOS, администрируемая близким родственником Владимира Филата.

«Далее, Национальный антикоррупционный центр (CNA), по уголовному делу на фирму Caravita Co SRL, блокирует переводы компании RODOS, чтобы эти деньги не могли быть изъятыми и использованными для различных целей», - отметил Ионицэ, добавив, что не может сообщить без предоставления соответствующих документов, для каких целей были использованы деньги.

Согласно заявлению Вячеслава Ионицэ, Владимир Филат, за два дня, хочет с помощью судебного решения, добиться того, чтобы он смог снять со счета компании RODOS эти деньги, чтобы перевести их дальше.

Ионицэ добавил, что «для всех будет шоком, когда они узнают, на что были потрачены деньги жителей Молдовы, отмытые Владимиром Филатом».

12 сентября на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам председатель комиссии Вячеслав Ионицэ обвинил председателя Либерально-демократической партии Владимира Филата в хищении более полумиллиарда леев из BEM.




Метки к статье: отмывания, схему, денег, Banca, Economii, новую, использует, демократической, Либерально, партии, Владимир, Филат, Лидер


Похожие новости
ВЛАСТЬ
ЛЮДИ
СТРАНА



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017
LIVE // Протестующие требуют освобождения активистов, задержанных в результате провокации, организованной полицией
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Стали известны детали о скрытом имуществе Додона
«Чёрный банкир» Горбунцов вложил в свои анонимные СМИ около миллиона долларов (DOC)
Глава полиции Молдовы уличён в преступлении (ВИДЕО)
Додон с Плахотнюком договорились снять Усатого с должности мэра Бельц
Додон устроил в Кодрах попойку за счет налогоплательщиков (ВИДЕО + ФОТО)
Додон был в бешенстве – Рогозин (ВИДЕО)
Из Кишиневского аэропорта был депортирован депутат Госдумы России
ЭКСКЛЮЗИВ: Услуги сутенерства под «крышей» руководства мэрии Кишинева ? (DOC)
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 4734
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 9049
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 10298
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 8586
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 8472
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО