49
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:14  

Додон в очередной раз отказался от обещания добиться досрочных парламентских выборов

11:48  

София Ротару выступит в Бельцах на концерте в честь Дня независимости (ВИДЕО)

11.08.2017  

ЭКСКЛЮЗИВ: Услуги сутенерства под «крышей» руководства мэрии Кишинева ? (DOC)

10.08.2017  

«Человек слова» (ВИДЕО)

01.08.2017  

Глава полиции Молдовы уличён в преступлении (ВИДЕО)

01.08.2017  

Предана гласности еще одна деталь сговора Додона с Плахотнюком
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Соучастниками мошеннических сделок Шора были три генерала

Опубликовано : 26 декабрь 2014 г. 10:03 | Просмотров: 14197 | Категория: Криминал

Ближайшими соратниками сомнительного бизнесмена Илана Шора, выведшего из трех молдавских банков 17,8 миллиардов леев, были три генерала, а также представитель одного из официальных российских СМИ.

В четверг, Нацбанк Молдовы сообщил, что посредством преступных транзакций через три  контролируемых Шором банка из Молдовы было выведено 17 млрд. 793 млн. леев, которые были переуступлены иностранному юридическому лицу.

«Эволюция показателей банковского сектора в ноябре 2014 года была сильно искажена рядом транзакций в особо крупных размерах в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Это заставило Национальный банк Молдовы провести ряд проверок и обратиться к правоохранительным органам для расследования сомнительных переводов активов между Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank», — говорится в сообщении НБМ.

Известно, что Шор включил в руководство своего банковского холдинга экс-главу МВД генерала Г.Папука, экс-главу СИБ Ивана Урсу, а также представителя РИА «Новости» в Молдове Владимира Новосадюка. Кроме того, бывший глава Службы госохраны, генерал Игорь Бодорин возглавлял агентство безопасности Klassikа-Forta, которое обеспечивало охрану подразделений всех трех банков, замешанных в мошеннической сделке - Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.

Также, в четверг, Нацбанк Молдовы официально сообщил, что «есть основания считать эти транзакции сомнительными», и он «обратился к правоохранительным учреждениям для проведения необходимого расследования».





Похожие новости
КРИМИНАЛ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017
LIVE // Протестующие требуют освобождения активистов, задержанных в результате провокации, организованной полицией
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Стали известны детали о скрытом имуществе Додона
«Чёрный банкир» Горбунцов вложил в свои анонимные СМИ около миллиона долларов (DOC)
Глава полиции Молдовы уличён в преступлении (ВИДЕО)
Додон с Плахотнюком договорились снять Усатого с должности мэра Бельц
Додон устроил в Кодрах попойку за счет налогоплательщиков (ВИДЕО + ФОТО)
Додон был в бешенстве – Рогозин (ВИДЕО)
Из Кишиневского аэропорта был депортирован депутат Госдумы России
ЭКСКЛЮЗИВ: Услуги сутенерства под «крышей» руководства мэрии Кишинева ? (DOC)
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 4743
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 9057
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 10312
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 8592
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 8479
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО