57
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:54  

Плахотнюк собрался на сессию ПАСЕ?

23.06.2017  

Петренко: Требования прокуроров посадить нас в тюрьму являются требованием режима (ВИДЕО)

23.06.2017  

Заместитель Плахотнюка отказался в Бельцах отвечать на вопрос, заданный на русском языке (ВИДЕО)

23.06.2017  

Власти требуют четыре с половиной года тюрьмы для Григория Петренко

23.06.2017  

FLASH: Прокуроры требуют от трех до четырех с половиной лет тюрьмы для политзаключенных "группы Петренко"

23.06.2017  

LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 23.06.2017
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Соучастниками мошеннических сделок Шора были три генерала

Опубликовано : 26 декабрь 2014 г. 10:03 | Просмотров: 14021 | Категория: Криминал

Ближайшими соратниками сомнительного бизнесмена Илана Шора, выведшего из трех молдавских банков 17,8 миллиардов леев, были три генерала, а также представитель одного из официальных российских СМИ.

В четверг, Нацбанк Молдовы сообщил, что посредством преступных транзакций через три  контролируемых Шором банка из Молдовы было выведено 17 млрд. 793 млн. леев, которые были переуступлены иностранному юридическому лицу.

«Эволюция показателей банковского сектора в ноябре 2014 года была сильно искажена рядом транзакций в особо крупных размерах в Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Это заставило Национальный банк Молдовы провести ряд проверок и обратиться к правоохранительным органам для расследования сомнительных переводов активов между Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank», — говорится в сообщении НБМ.

Известно, что Шор включил в руководство своего банковского холдинга экс-главу МВД генерала Г.Папука, экс-главу СИБ Ивана Урсу, а также представителя РИА «Новости» в Молдове Владимира Новосадюка. Кроме того, бывший глава Службы госохраны, генерал Игорь Бодорин возглавлял агентство безопасности Klassikа-Forta, которое обеспечивало охрану подразделений всех трех банков, замешанных в мошеннической сделке - Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.

Также, в четверг, Нацбанк Молдовы официально сообщил, что «есть основания считать эти транзакции сомнительными», и он «обратился к правоохранительным учреждениям для проведения необходимого расследования».





Похожие новости
КРИМИНАЛ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко» 23.06.2017
LIVE // Заключительное судебное заседание по делу «группы Петренко»
LIVE: 12.00 Гражданский протест против сговора Додона и Плахотнюка. 11.06.2017
LIVE // «Последний звонок» для Плахотнюка (ВИДЕО) 02.06.2017
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Депутат от партии Плахотнюка напал на журналиста за вопрос о его благосостоянии (ВИДЕО)
Ренато Усатый опубликовал доказательства преступных схем с участием высшего руководства Генпрокуратуры и спецслужб (ВИДЕО)
Сенсация от Лянкэ: миллиард был украден «во имя спасения Молдовы» (DOC)
Арестованного за коррупцию и миллионные взятки примара Кишинева отпустили домой менее чем через сутки
Полицейское государство: МВД препятствует участию в гражданском протесте против изменения избирательной системы
Вслед за Плахотнюком, о покушении на себя заявил и Додон
Додон повысил в должности очередного судью Плахотнюка
Руководство Генпрокуратуры обвиняется в возбуждении уголовных дел за взятки (ВИДЕО)
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 3593
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 7932
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 9047
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 7798
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 7683
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО