91
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:19  

В Кишиневской Академии полиции организованно продавались наркотики

08:52  

Румыния опровергает отчеты молдавских властей о пресечении контрабанды (ВИДЕО)

00:55  

Украинские власти начали блокировать доступ к центру Киева накануне акции Михаила Саакашвили (ФОТО + ВИДЕО)

16.10.2017  

Перед офисом Плахотнюка прошла акция протеста журналистов (ФОТО)

16.10.2017  

Оппозиционные партии решили участвовать в выборах по правилам Плахотнюка и Додона

16.10.2017  

Полицейский-соучастник убийства получил повышение по службе вместо уголовного срока
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю  за свержение преступного режима!
Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду
Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел
Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас
Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Ионицэ раскрыл очередную схему по отмыванию денег из BEM (DOC)

Опубликовано : 04 март 2015 г. 18:39 | Просмотров: 3206 | Категория: Top News, Власть, Банка де Економий
Тема: Banca de Economii

Экс-председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ раскрыл очередную схему отмывания денег из Banca de Economii.

Об этом он сообщил в своем блоге.

«В сентябре 2014 года я опубликовал первую схему кражи в BEM, посредством безнадежных кредитов. Тогда у меня были документы, подтверждающие сумму в 500 млн леев, однако я подсчитал, что через такую схему были украдены 3 млрд леев»,- заявил Ионицэ.

По его словам, первая  схема кражи денег из BEM была, скорее, тренировкой. Посредством межбанковских кредитов BEM - Banca Sociala, залогов, вывода денег за границу, из BEM были украдены 11 млрд леев.

«Объявленная сумма является подсчитанным минимумом. Очевидно, что у меня не было достаточно документов, подтверждающих и доказывающих окончательные потери.  НЦБК, который, разумеется, обладает гораздо большим количеством информации, сообщил о 27 миллиардах»,- добавил Ионицэ.

Он пишет, что делом ВЕМ занимаются парламентская комиссия по расследованию, международная компания, НЦБК, прокуратура, и общество следит за их работой.

«Вероятно, вы спрашиваете себя, чем же занимаются «наши  герои»? Ответ – крадут дальше. Да, да вы меня правильно поняли, они продолжают красть, как и крали до этого»,- утверждает Ионицэ.

«Нужно отдать им должное, они стали лучше работать. Представленная схема является симбиозом между схемой безнадежных кредитов и схемой межбанковских кредитов, о которых я писал ранее»,-  отметил Ионицэ.

«На первом этапе деньги из BEM переходят в Banca Sociala в форме межбанковского кредита. Затем, в форме безнадежного кредита, в частную фирму Alreda-Pro SRL, и оттуда - в оффшорную компанию Dastinger LLP»,- объяснил он.

«Эта компания является своеобразным кошельком, где собираются все деньги, украденные у нас. А в последствии они переходят туда, куда пожелает владелец. В нашем же случае, через ту же компанию Alreda-Pro SRL, деньги переходят в компанию, контролируемую многоуважаемым Владимиром Филатом»,- заключил Ионицэ.

Двумя годами ранее Banca de Economii оказался захваченным бизнесменом с сомнительной репутацией Иланом Шором. Результатом захвата, со слов экс-министра финансов Вячеслава Негруци, стало исчезновение из банка 11 миллиардов леев.

Позже сообщалось, что Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые также контролируются Шором, стали проблемными для молдавской финансово-банковской системы, а Нацбанк ввел прямое управление, что характерно для финансовых учреждений, находящихся на пороге банкротства.

Из различных источников известно, что Шор использовал в интересах контролируемого им бизнеса не менее миллиарда долларов из резерва Нацбанка. В этой афере участвовали экс-премьер Владимир Филат и олигарх Владимир Плахотнюк. Оба соучастника аферы сейчас защищены депутатским иммунитетом.

По утверждению экспертов, одним из последствий аферы, провернутой преступной властью, стал беспрецедентный обвал лея, с момента введения его в оборот в 1993 году. 





Похожие новости
ВЛАСТЬ



Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017
LIVE // Протестующие требуют освобождения активистов, задержанных в результате провокации, организованной полицией
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Молдавские власти укрывают собственных наркодилеров от международного преследования - Усатый
Москва объявила условие вывода своей Группы войск из Приднестровья
Влиятельное российское СМИ высмеяло Додона
Президент Украины шантажируем одним из своих бывших бизнес-партнеров в Молдове
В Молдове преданы гласности подробности уголовных дел, которыми шантажируют президента Украины (DOC)
Что скрывают власти по делу о торговле детьми в кишиневском интернате (ФОТО)
В России задержана крупная партия наркотиков из Молдовы
Власти разрешили выехать из страны осужденному по краже миллиарда (ФОТО)
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 5706
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 9950
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 11218
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 9185
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 9012
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО