НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Одному из фигурантов схемы Плахотнюка-Платона по отмыванию миллиардов предъявили обвинение

Опубликовано : 07 май 2019 г. 20:28 | Просмотров: 2 848 | Категория: Новости / Криминал
Прокуратура Дании предъявила обвинение бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену в причастности к одному из самых громких международных скандалов с отмыванием денег, под названием "молдавская схема".

Боргена обвиняют в том, что тот не смог предотвратить ряд сомнительных сделок.

Как сообщает Би-би-си, в отношении Danske Bank ведется расследование по подозрению в отмывании около 200 миллиардов евро, которые были проведены через эстонское отделение банка в период с 2007 по 2015 год. Подозрительные переводы шли из России Молдовы, а также из других постсоветских стран.

Государственный прокурор Дании еще в ноябре предъявил банку предварительные обвинения в нарушении законов страны по борьбе с отмыванием денег, касающиеся его эстонского отделения.

В сентябре, когда в ходе следствия выяснились масштабы подозрительных выплат, Борген ушел в отставку.

В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, опубликовал подробности о схеме отмывания средств, получившей название "ландромат", или "молдавская схема". По его информации, при помощи молдавских судов из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.

В зарубежных СМИ сообщалось, что в самый разгар операций по массовому переводу денег банку было рекомендовано прекратить отношения с клиентами из Молдовы и теми, кто переводит деньги в Молдову. Согласно опубликованному в Дании рапорту, эти предупреждения дошли до Danske банка, однако не были приняты во внимание.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ.

Известно, что к так называемой "молдавской схеме" отмывания миллиардов долларов имеют непосредственное отношение бизнесмен Вячеслав Платон, а также молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, обеспечивший через контролируемые им судебные органы решения о взыскании финансовых средств.

Примечательно, что в последние годы Плахотнюк пытается отвести внимание от собственной причастности к этой схеме, в том числе путем осуждения Платона за финансовые преступления.

В настоящее время, Владимир Плахотнюк является лидером правящей в Молдове Демпартии и депутатом.




Метки к статье: #Криминал

Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
КРИМИНАЛ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в тюрьме
ВЛАСТЬ
(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров
26.09.2023  Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло
26.09.2023  Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея
18.09.2023  Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо
17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление