Об этом заявил глава следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну.
«Сегодня НЦБК совместно Антикоррупционной прокуратурой провели восемь обысков в рамках уголовного дела BEM и Banca Sociala. По завершению обысков в НЦБК были доставлены шесть человек, с которыми в данный момент работают наши сотрудники уголовного преследования и прокуроры. Это директора и основатели фирм, получавших кредиты из банков. Илана Шора, который находится в статусе подозреваемого, до сих пор допрашивают сотрудники Антикоррупционной прокуратуры»,- заявил Зумбряну.
Два года назад Banca de Economii оказался захваченным бизнесменом с сомнительной репутацией Иланом Шором. Результатом захвата, со слов экс-министра финансов Вячеслава Негруцы, стало исчезновение из банка 11 миллиардов леев.
Впоследствии в СМИ сообщалось, что Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые также контролируются Шором, стали проблемными для молдавской финансово-банковской системы, а Нацбанк ввел прямое управление, что характерно для финансовых учреждений, находящихся на пороге банкротства.
Из различных источников известно, что Шор использовал в интересах контролируемого им бизнеса не менее миллиарда долларов из резерва Нацбанка. В этой афере участвовали экс-премьер Владимир Филат и олигарх Владимир Плахотнюк. Оба соучастника аферы сейчас защищены депутатским иммунитетом.
По утверждению экспертов, одним из последствий аферы, провернутой преступной властью, стал беспрецедентный обвал лея, с момента введения его в оборот в 1993 году.
