Об этом говорится в расследовании Ziarul de Garda.
„Caritas Group” SRL фирма, получившая 3 млрд. леев, была создана 18 октября 2012 года. В документах, в качестве основателя фирмы и управляющего, фигурирует некий Андрей Анатолиевич Нирауца. Официальный адрес ООО- ул. Измаил 52, здесь в одном из частных домов фирма арендует офис. Факт, подтвержденный одним из людей, который занимается этим процессом. Он также заявил, что ни один из сотрудников компании не находится в офисе, и лишь некий Андрей периодически приходит в офис, чтобы забрать документацию.
Отец Андрея Нирауца, Анатолие, оказался встревоженным ситуацией, в которую попал его сын. Он признался, что у сына в последнее время были проблемы с наркотиками.
«Я был очень удивлен, когда мне показалось, во что мой сын ввязался. Честно сказать, мне не известно, где он находится, и когда уехал. Я не видел его месяца два. То же самое я сказал и сотрудникам правоохранительных органов. Он много времени проводил в центре реабилитации для наркозависимых в Новых Аненах. Он редко появлялся дома, и мы с ним не очень общались»,- заявил Анатолие Нирауцэ.
«После всего предъявленного сотрудниками правоохранительных органов, я начинаю сомневаться, а жив ли он вообще. Я даже не представляю, кто бы мог сделать такой «подарок» моему сыну, я про фирму, и кредит. Я не замечал, чтобы у него было много денег в последнее время»,- добавил он.
„Voximar-com” SRL очередная фирма, получившая миллиардные кредиты, была зарегистрирована 29 апреля 2013 года, по адресу ул. Хынчешть, 142. В качестве администратора и основателя фирмы фигурирует некий Сергей Иванович Истрати. По указанному адресу находится офисное здание. Ответственные за данный процесс лица отметили, что в офисе никто не находится, есть лишь человек который приходит за документацией.
В Молдове с именем Сергей Иванович Истрати проживает много людей. Одним из них является футболист команды Милсами (Оргеев), спонсируемой Иланом Шором, который является подозреваемым в деле о хищении миллиардов. Брат Сергея, Олег, который также является менеджером футбольной команды, заявил, что его брат не имеет никакого отношения к банкам, получавшим кредит.
„Contrade” SRL - была основана в 29 ноября 2013 года неким Алексеем Юхимец, который является и администратором и основателем фирмы. Адрес компании – ул. Мунчешть, 271, оф. 313. По указанному адресу находится Промышленный комплекс Moldagroteh. Офис 313 и остальные помещения рядом с ним запломбированы в феврале 2015. Люди, работающие в соседних офисах, заявили, что в кабинет 313 уже более полугода никто не приходил, а два брата, которые там работали, уехали в Одессу на заработки.
Согласно данным, содержащимся в «Registru», в Молдове с именем Алексей Иванович Юхимец, проживает всего один человек, с которым попытались связаться местные журналисты. На телефонный звонок ответила его, мама, которая сообщила, что её сын работает в сфере строительства. Сам же Алексей, заявил, что не имеет к этому делу никакого отношения.
„Davema-Com” SRL, еще одна компания, получившая миллиарды, была зарегистрирована 18 июня 2013 года по адресу бульвар Дачия, 2. Основателем и управляющим фирмы является Андрей Георгиевич Никита. По указанному адресу находится жилой дом; на первом этаже закрытые офисы, охраняемые компанией Kirsan, в доме никто ничего о такой фирме и о фамилии Никита не слышал. Человек по имени Андрей Никита был найден в силе Питушка, Каларашского района. Андрей, бывший вице-комиссар города Калараш, уехал из Молдовы еще пять лет назад. Мужчина заявил, что не имеет отношения к этой фирме, однако допустил, что его личные данные могли быть использованы, так как ранее он передал свои документы неизвестному для оформления визы, но тот пропал.
„Danmira” SRL, также получавшая кредиты, была основана 19 ноября 2012 года, её основателем и администратора является некая Наталия Рэилян. Фирма находится по адресу: Мештеру Маноле, 12 в здании Alimentarmas. На рецепции заявили что фирма не находится по данному адресу уже более полугода.
В СМИ уже сообщалось, что Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролируемые Шором, стали проблемными для молдавской финансово-банковской системы, а Нацбанк ввел прямое управление, что характерно для финансовых учреждений, находящихся на пороге банкротства.
Из различных источников известно, что Шор использовал в интересах контролируемого им бизнеса не менее миллиарда долларов из резерва Нацбанка. В этой афере участвовали экс-премьер Владимир Филат и олигарх Владимир Плахотнюк. Оба соучастника аферы сейчас защищены депутатским иммунитетом.
По утверждению экспертов, одним из последствий аферы, провернутой преступной властью, стал беспрецедентный обвал лея, с момента введения его в оборот в 1993 году.
