Источники из Нацбанка заявили корреспонденту агентства INFOTAG, что президент НБМ Дорин Дрэгуцану обратился в компанию Kroll за разрешением опубликовать подготовленный её экспертами доклад о миллиардных хищениях в подконтрольных бизнесмену с сомнительной репутацией Илану Шору Banca de Economii, Banca Sociala и UNIBANK.
Ранее в СМИ сообщалось, что Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролируемые Шором, стали проблемными для молдавской финансово-банковской системы, а Нацбанк ввел прямое управление, что характерно для финансовых учреждений, находящихся на пороге банкротства.
Из различных источников известно, что Шор использовал в интересах контролируемого им бизнеса не менее миллиарда долларов из резерва Нацбанка. В этой афере участвовали экс-премьер Владимир Филат и олигарх Владимир Плахотнюк. Оба соучастника аферы сейчас защищены депутатским иммунитетом.
В результате скандала к расследованию были привлечена международная аудиторская компания Kroll, которая в итоге подтвердила, что в 2012-2014 году трем банкам был нанесен ущерб в размере 13 миллиардов леев.
