Об этом сообщил Национальный центр по борьбе с коррупцией, уточнив, что офицерами Центра были задержаны восемь иностранных граждан, в отношении которых возбуждено уголовное дело по отмыванию денег.
Как отмечается в пресс-релизе НЦБК, в группировку входили трое французов, двое мексиканцев, доминиканец, канадец, американец, а также гражданин Габона.
Уже установлено, что они приехали в Молдову с целью использования банковской системы «для отъема и транзита денежных средств преступного происхождения с корреспондентских счетов ряда иностранных банков, а заявленные суммы определяются сотнями миллионов евро».
«Согласно имеющейся информации, один из членов группировки основал в 2013 году на территории Республики Молдова компанию с целью привлечения иностранных инвестиций для производства спортивных автомобилей с электродвигателем (автомобили используемые в ралли Париж-Даккар). Фактически, компания была использована для упрощения проникновения в нашу страну членов группировки, специализирующейся на банковских хищениях и отмывании денег. Таким образом, указанные личности проникли на территорию страны (Молдовы – Ред.), под прикрытием статуса иностранных инвесторов», - говорится в сообщении Национального Центра по борьбе с коррупцией.
Также сообщается, что в настоящее время указанные лица задержаны на 72 часа, а о задержании были оповещены дипмиссии и органы правопорядка соответствующих государств.
Примечательно, что время появления «иностранных инвесторов», задержанных за отмывание денег и банковские преступления, приходится на период, когда премьер-министром Молдовы стал нынешний депутат Юрий Лянкэ. Лянкэ начал исполнять обязанность главы молдавского правительства с 23 апреля 2013 года и находился в должности до февраля 2015 года.
