Родственникам председателя ЛДПМ Владимира Филата, а также сотрудникам, занимающим руководящие посты в подконтрольной ему фирме Caravita, будет предъявлено обвинение в отмывании денег из Banca de Economii.
В среду Центром по борьбе с коррупцией были задержаны нанаш Владимира Филата Ион Русу и его племянник Владимир Русу по делу об отмывании денег из Banca de Economii. Кроме того были задержаны администратор компании Caravita Игор Чижов и её финансовый директор Татьяна Рошиору.
Ранее сообщалось, что подконтрольная Филату компания Caravita замешана в отмывании миллионов леев из Banca de Economii. Деньги из BEM отмывались при помощи неблагонадежных кредитов. Ссуды выдавались под залог, стоимость которого была явно ниже выданных средств. По словам бывшего председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ, в общей сложности Филат вывел из Banca de Economii около полумиллиарда леев.
