Как написал на своей страничке в Facebook бывший председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ, в четверг состоится суд по делу «Caravita против Ионицэ».
«Суд состоится по делу о схемах отмывания денег, организованных компанией племянника Филата». По словам Ионицэ, он будет требовать присутствия на суде «собственников и администраторов фирмы».
«На схемах, описанных мной, был возбужден ряд уголовных дел», - отметил Ионицэ. Он напомнил, что «из-за отмывания денег в BEM происходит девальвация лея, растут цены, падает уровень жизни населения. Они крадут, а мы платим!».
Ранее Центром по борьбе с коррупцией были задержаны нанаш Владимира Филата Ион Русу и его племянник Владимир Русу по делу об отмывании денег из Banca de Economii. Кроме того были задержаны администратор компании Caravita Игорь Чижов и её финансовый директор Татьяна Рошиору.
Примечательно, что задержания и аресты проходят на фоне переговоров между Филатом, Плахотнюком и Гимпу по формированию новой правящей коалиции. Подконтрольному Плахотнюку Центру по борьбе с коррупцией потребовался почти год, что бы объявить о том, что было известно в сентябре 2014.
Уже тогда сообщалось, что подконтрольная Филату компания Caravita замешана в отмывании миллионов леев из Banca de Economii. Деньги из BEM отмывались при помощи неблагонадежных кредитов. Ссуды выдавались под залог, стоимость которого была явно ниже выданных средств. По словам бывшего председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ, в общей сложности Филат вывел из Banca de Economii около полумиллиарда леев.