НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Подконтрольная Филату Caravita продолжает настаивать на своей непричастности к отмыванию денег из BEM

Опубликовано : 20 июль 2015 г. 12:01 | Просмотров: 406 | Категория: Новости / Власть
Вопреки тому, что собственники и сотрудники, занимающие управляющие должности в компании Caravita арестованы по подозрению в отмывании денег из BEM, фирма продолжает настаивать на своей непричастности к этому делу.

Как написал на своей страничке в Facebook бывший председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ, в четверг состоится суд по делу «Caravita против Ионицэ».

«Суд состоится по делу о схемах отмывания денег,  организованных компанией племянника Филата». По словам Ионицэ, он будет требовать присутствия на суде «собственников и администраторов фирмы».  

«На схемах, описанных мной, был возбужден ряд уголовных дел», - отметил Ионицэ. Он напомнил, что «из-за отмывания денег в BEM происходит девальвация лея, растут цены, падает уровень жизни населения. Они крадут, а мы платим!».

Ранее Центром по борьбе с коррупцией были задержаны нанаш Владимира Филата Ион Русу и его племянник Владимир Русу по делу об отмывании денег из Banca de Economii. Кроме того были задержаны администратор компании Caravita Игорь Чижов и её финансовый директор Татьяна Рошиору.

Примечательно, что задержания и аресты проходят на фоне переговоров между Филатом, Плахотнюком и Гимпу по формированию новой правящей коалиции. Подконтрольному Плахотнюку Центру по борьбе с коррупцией потребовался почти год, что бы объявить о том, что было известно в сентябре 2014.

Уже тогда сообщалось, что подконтрольная Филату компания Caravita замешана в отмывании миллионов леев из Banca de Economii. Деньги из BEM отмывались при помощи неблагонадежных кредитов. Ссуды выдавались под залог, стоимость которого была явно ниже выданных средств. По словам бывшего председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ, в общей сложности Филат вывел из Banca de Economii около полумиллиарда леев.




Метки к статье: #Власть

Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
ВЛАСТЬ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в тюрьме
ВЛАСТЬ
(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров
26.09.2023  Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло
26.09.2023  Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея
18.09.2023  Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо
17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление