Согласно пресс-релизу Национального центра по борьбе с коррупцией, в четверг, Апелляционная палата решит, останутся ли под арестом родственники Филата Владимир и Ион Русу, а также сотрудники фирмы Caravita, обвиняемые в отмывании денег из Banca de Economii. Заседание суда состоится в 13.00.
Ранее сообщалось, что подконтрольная Филату компания Caravita замешана в отмывании миллионов леев из Banca de Economii. Деньги из BEM отмывались при помощи неблагонадежных кредитов. Ссуды выдавались под залог, стоимость которого была явно ниже выданных средств. По словам бывшего председателя парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицэ, в общей сложности Филат вывел из Banca de Economii около полумиллиарда леев.
Впоследствии по подозрению в отмывании денег Центром по борьбе с коррупцией были арестованы нанаш Филата Ион Русу и его племянник Владимир Русу. Кроме того, были задержаны администратор компании Caravita Игорь Чижов и её финансовый директор Татьяна Рошиору.
