НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Банки Шора проверят американские аудиторы

Опубликовано : 31 январь 2015 г. 08:30 | Просмотров: 485 | Категория: Новости / Страна
Специалисты американской компании «Kroll» проведут аудит в Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala.

Компания «Kroll», которая занимается корпоративными расследованиями, финансовой разведкой и оценкой рисков в банковской сфере, стала победителем конкурса, организованного Национальным банком Молдовы (НБМ), - сообщает newsmaker.md.

Американские «финансовые детективы» займутся расследованием схем вывода активов из вышеупомянутых банков, которые в настоящий момент находятся под спецуправлением НБМ.

Несколько дней назад глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану в ходе интервью на местном радио подтвердил, что конкурс завершён и аудиторская компания выбрана, однако не стал оглашать её название. Он так же сообщил, что зарубежные эксперты проанализируют подозрительные операции трёх проблемных банков, определят направление финансовых потоков, выявят участников схем, после чего предложат долгосрочную стратегию для восстановления потерь.

«Эта компания не заменит ни НБМ в качестве регулятора в банковской системе, ни следственные органы, которые должны установить наличие состава преступления в действиях некоторых руководителей этих банков. Но у нее есть возможности для экспертизы в расследовании международных операций», - заявил президент НБМ.

Стоит отметить, что компания «Kroll» принимала участие в аудите деятельности украинского правительства в 2007-2010 годах, когда им руководила Юлия Тимошенко. В результате разбирательств было открыто несколько уголовных дел, а сама экс-премьер получила тюремный срок.




Метки к статье: #Страна

Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
СТРАНА
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
ВЛАСТЬ
(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров
26.09.2023  Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло
26.09.2023  Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея
18.09.2023  Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо
17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление