НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Американский партнер Плахотнюка фигурирует в Швейцарии под другой идентичностью (DOC)

Опубликовано : 14 сентябрь 2015 г. 09:01 | Просмотров: 674 | Категория: Новости / Расследования
Гражданин США Важа Джаши, являющийся одним из основных партнеров молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, пользуется другими идентификационными данными в Швейцарии.

Об этом агентству OMEGA сообщил представитель одной из международных структур, специализирующихся на раскрытии преступных финансовых схем.

В предоставленном агентству документе указывается, что известный в Молдове бизнесмен фигурирует в Швейцарии, как житель Москвы и один из директоров компании Trans-Oil International SA, являясь также одним из аффилированных лиц компании Visions Holding SA.

Примечательно, что в отличие от Молдовы, в Швейцарии, упомянутый бизнесмен известен как человек с совершенно другой идентичностью, благодаря видоизменному написанию в документах имени и фамилии.

Если в Молдове он проходит по идентификационным документам, как Vaja Jhashi, то в Швейцарии этот же человек пользуется идентификационной парой «имя-фамилия» Vazha Dzhashi.

Как сообщил источник, подобные модификации идентификационных персональных данных встречаются при реализации транснациональных сомнительных схем, отказавшись уточнить, если в данном случае можно говорить именно о подобного рода деятельности.

В Молдове, Важа Джаши известен, как один из основных партнеров молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, готовящимся формально стать владельцем мажоритарного пакета акций банка VICTORIABANK, который, как известно, контролируется Плахотнюком.

Обращает на себя внимание, что в подобном «скандале идентичности» был замешан в 2012 году и сам Плахотнюк. Тогда, стало известно, что олигарх обладал другой идентичностью в Румынии. Позже стало известно и о скрываемом Плахотнюком российском паспорте.

Продолжение – в следующих выпусках…




Метки к статье: #Расследования

Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
РАССЛЕДОВАНИЯ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
ВЛАСТЬ
(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров
26.09.2023  Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло
26.09.2023  Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея
18.09.2023  Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо
17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление