НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Британская фирма, через которую отмывались деньги «Банка де Економий», заявила о ликвидации (DOC)

Опубликовано : 26 сентябрь 2015 г. 05:28 | Просмотров: 585 | Категория: Новости / Криминал
Оффшорная компания, через которую было «прокачано» более 1 миллиарда 300 миллионов леев из «Банка де Економий», объявил о своей ликвидации.

Объявление об этом было опубликовано в официальном вестнике Великобритании The London Gazette 1 сентября.  Как указано в объявлении, согласно британскому законодательству, компания будет окончательно ликвидирована через три месяца после опубликования.

Ранее, агентство OMEGA сообщало о том, что в феврале 2013 года, в нарушение действующего на тот момент законодательства, между «Банка де Економий» и офшорной компанией британской регистрации ROSEAU ALLIANCE LLP был заключен договор о цессии.

Тогда сообщалось, что сделка не могла быть совершена, поскольку действующее на тот момент законодательство запрещало Нацбанку Молдовы давать санкцию на взаимоотношение с хозяйствующим субъектом офшорной регистрации.

В результате сделки, по договору о цессии, более 1 миллиарда 300 миллионов леев через офшор британской регистрации ROSEAU ALLIANCE LLP было «прокачано» в период с февраля по август, после чего Banca de Economii был выведен из-под контроля государства.

Примечательно, что сделка проводилась в период, когда ситуацию в банке проверяла следственная парламентская комиссия, которая начала свою работу 22 февраля.

Молдавские власти пока ничего не сообщали о возможных претензиях к ликвидируемой компании ROSEAU ALLIANCE LLP в условиях ожидаемого международного расследования о многомиллиардных хищениях средств «Банка де Економий».




Метки к статье: #Криминал

Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
КРИМИНАЛ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
ВЛАСТЬ
(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров
26.09.2023  Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло
26.09.2023  Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея
18.09.2023  Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо
17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление