Об этом Усатый объявил, выступая в пятницу перед участниками палаточного "Городка победы" в Кишиневе, Как подчеркнул Усатый, за этой аферой стоит бизнесмен с сомнительной репутацией, примар Оргеева, Илан Шор.
В этой связи Усатый потребовал от правооханительных органов арестовать граждан Молдовы, которые еще остаются учредителями фирм, через которые отмывались деньги, и граждан Украины, которые еще остаются в Кишиневе.
Лидер НП сказал, что один из таких граждан Украины задержан и скоро начнет давать показания против тех, кто стоит за этой аферой в Кишиневе.
Усатый сообщил, что эта информация известна президенту Николае Тимофти и премьер-министру Валериу Стрельцу.
«Этой инфоормации достаточно, чтобы арестовать доверенных лиц Шора, которые занимаются переоформлением», - сказал он.
«В последнее время граждане РМ задают все больше вопросов, которые начинают обрастать мистикой, – где миллиард долларов, украденный из банков – «Банка де Экономий», «Банка Сочиалэ», «Унибанка»? Есть и другой вопрос – какие меры предпринимают силовые структуры, чтобы выявить виновных и вернуть деньги в банки?
Следующий вопрос – почему до сегодняшнего дня не был арестован никто из высокопоставленных чиновников в стране, участвующих в краже века. Какова роль Илана Шора в этой комбинации со всеми перечисленными банками? Таких вопросов очень много.
В результате очень серьезной работы я разными путями, из разных источников, стал обладателем достоверной информации о том, как Илан Шор и его шайка пытается скрыть следы этого преступления – кражи миллиарда. Он решил обогатиться за счет молдаван, и остаться при этом безнаказанным.
Силовые структуры должны просто сделать свою работу. Но они этого не делают, потому что политически ангажированы и пребывают на полном финансовом обеспечении у олигархов. Я могу сегодня назвать фамилии людей, «на бумаге» владеющих компаниями, которым были незаконно выданы банковские кредиты. Среди них – Юхумец Алексей, Долгина Татьяна, Истрати Сергей, Бэц Станислав, Лала Алла и другие лица. Через эти компании они взяли кредиты в иностранной валюте и в леях, на общую сумму более чем 400 млн. долларов США, на основе фиктивных контрактов, и контракта предоставления услуг, а затем эти деньги передавались в оффшоры и не только. Назову лишь несколько фирм, по каждой из которых у меня есть точные данные. Это: ООО “Agercom – Группа” – взял кредит на сумму свыше 4 млн. долларов США. ООО “Dasler – Con” – взял кредиты на сумму свыше 8 млн. долларов США. ООО “Alreda – Про” – выдано кредитов на сумму более 11 млн. Долларов США. ООО “Talnes” – получили кредиты на сумму более 60 млн. леев. ООО “Drackard”, директором был очень странный человек – получил кредиты на общую сумму более 3,5 миллиарда леев.
Еще одна важная деталь – эти люди практически не допрашивались нашими доблестными ребятами из Центра антикоррупции. Поясню еще более подробно – речь идет об отделе отмывания денег, которые тоже получают зарплату от Шора.
На протяжении последнего месяца компании, которые участвовали в краже денег, были оперативно проданы неким лицам из Украины, а именно – из Луганска! В ходе расследования эти люди были найдены. Их привел некто по имени “Андрей” или “Адриан”, бывший сотрудник Министерства внутренних дел в звании майора, который работал в Бельцах последние два года. Расскажу чуть подробнее об этих неведомых никому украинцах.
Роман Невзоров, родом из Луганска, Украина, купил уставной капитал фирм: ООО “Кон Dasler” и ООО “Группа Agercom”.
Дмитро Петренко, уроженец Донецка, Украина, купил уставной капитал фирм: ООО “Talnes”, ООО “Импекс Lavima” и “Группа Storad”.
Газовский Илья, уроженец Донецка, Украины, купил уставной капитал фирмы: ООО “Инвест UNIVET” и ООО “Alreda Pro”.
Клименко Галина, уроженка Донецка, Украина, купила уставной капитал фирм: ООО „Megasoft International”, ООО „Apropo Com”, и ООО „Molint Grup”.
Клименко Виктор, уроженец Донецка, Украина, купил уставной капитал фирмы: ООО „Liramex Com”, ООО „Impact Imobil” и ООО „Grand Imobiliare”.
Коротких Вадим, уроженец Донецка, Украина, купил уставной капитал фирм: ООО „Elcomet Prim”, ООО „Citadina Mob”, ООО „Bass Clasic”.
Некому гражданину по фамилии Мескер досталась известная фирма ООО „Dracard” и так далее. По данным, которыми я располагаю, есть еще около десятка такого рода компании. Все эти и другие компании участвовали в краже миллиарда!», - отметил Усатый.
Он почеркнул, что за пределами Молдовы, при его помощи был арестован один из граждан, который участвовал в краже миллиарда, и на следующей неделе он начнет давать показания, о том, кому Шор давал поручения, какие нотариусы, какие адвокаты над этим «работали».
В этой связи Усатый потребовал срочной реакции Генеральной прокуратуры и задержания виновных, которые все еще находятся на территории Молдовы.
