Об этом сообщило московское издание «КоммерсантЪ».
Как указывает издание, со ссылкой на оперативные данные, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. По этой схеме, заключались фиктивные сделки между офшорными компаниями, гарантами по которым выступали молдавские граждане.
В схеме участвовали молдавские судьи, к которым обращались кредиторы с требованием о возмещении многомиллионных сумм. Через молдавские суды и принимались решения о принудительном взыскании долгов.
Издание также сообщает, что в преступную схему был вовлечен и молдавский банк Moldindconbank. «Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители», - пишет «КоммерсантЪ».
В материале приводятся данные молдавского ведомства по борьбе с отмыванием денег, согласно которому с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд.
Так называемое «дело о 20 миллиардах» было субъектом журналистских расследований в России и Молдове еще более двух лет назад. Молдавские власти тщательно скрывали всех участников и посредников мошеннической сделки. Судьи, участвовавшие в преступной сделке по отмыванию миллиардов долларов, также остались безнаказанными.
Молдавские правоохранительные органы пока никак не прокомментировали информацию о задержании в России организаторов преступной схемы.