НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

В России арестован организатор финансовых махинаций, проведенных с участием молдавских судей

Опубликовано : 03 ноябрь 2015 г. 07:38 | Просмотров: 372 | Категория: Новости / Криминал
Российские правоохранительные органы раскрыли деятельность преступной группы, которая вывела из России 46 миллиардов долларов, часть из которых была проведена через Молдову.

Об этом сообщило московское издание «КоммерсантЪ».

Как указывает издание, со ссылкой на оперативные данные, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. По этой схеме, заключались фиктивные сделки между офшорными компаниями, гарантами по которым выступали молдавские граждане.

В схеме участвовали молдавские судьи, к которым обращались кредиторы с требованием о возмещении многомиллионных сумм. Через молдавские суды и принимались решения о принудительном взыскании долгов.

Издание также сообщает, что в преступную схему был вовлечен и молдавский банк Moldindconbank. «Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители», - пишет «КоммерсантЪ».

В материале приводятся данные молдавского ведомства по борьбе с отмыванием денег, согласно которому с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд.  

Так называемое «дело о 20 миллиардах» было субъектом журналистских расследований в России и Молдове еще более двух лет назад. Молдавские власти тщательно скрывали всех участников и посредников мошеннической сделки. Судьи, участвовавшие в преступной сделке по отмыванию миллиардов долларов, также остались безнаказанными.

Молдавские правоохранительные органы пока никак не прокомментировали информацию о задержании в России организаторов преступной схемы.




Метки к статье: #Криминал

Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
КРИМИНАЛ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в тюрьме
ВЛАСТЬ
(ВИДЕО) Депутат из ближайшего окружения Майи Санду шантажирует примаров
26.09.2023  Майя Санду утвердила незаконное увольнение Генпрокурора Александра Стояногло
26.09.2023  Власти спровоцировали беспрецедентную для Молдовы забастовку лицея
18.09.2023  Додон отказался выдвигать своего друга кандидатом в примары Бельц
ЛЮДИ
Скончался Тото Кутуньо
17.08.2023  Молдаванам с российским гражданством грозит призыв на воинскую службу в России
04.08.2023  Скончался бывший депутат Тудор Делиу
09.05.2023  (ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Пьяная сотрудница полиции въехала в пешеходов
02.08.2023  Автомобиль протаранил ворота посольства России в Молдове
27.07.2023  Вячеслав Платон приговорен в России к 20 годам тюрьмы
20.07.2023  (ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление