Ведомство отказывается пока сообщать название банка, в отношении которого запрошена санкция прокуроров. В то же время, как сообщает издание "Молдавские ведомости" со ссылкой на агентство "Инфотаг", речь идет о бывшем банке Владимира Плахотнюка Victoriabank, которым в настоящее время более чем на 77% владеют иностранные инвесторы - Европейский банк реконструкции и развития и Banca Transilvania, купивший в середине января 2018 г. 39,2% акций Victoriabank.
Если это так, то очень похоже на то, о чем в свое время предупреждал бизнесмен с сомнительной репутацией Вячеслав Платон еще в период своего нажождения в тюрьме.
В частности, в ноябре 2017 года Вячеслав Платон, приговоренный тогда к 18 годам тюрьмы за мошенничество по делу Banca de Economii, предостерег админсовет Banca Transilvania от покупки акций Victoriabank у кипрской Insidown LTD.
Тогда, издание Newsmaker сообщило о наличии письма Платона главе админсовета Banca Transilvania Хоре Чорчилэ, в котором он утверждал, что кипрская компания в 2014 году купила акции банка на деньги, полученные в Banca de Economii.
В том письме, Платон предостерегает румынского банкира от совершения сделки покупки 39% акций Victoriabank у кипрской компании Insidown LTD.
Платон написал румынскому банкиру, что "в случае скорой смены власти в Молдове, акции Victoriabank, о которых идет речь, конфискуют в пользу государства, а всех участников сделки будут преследовать в уголовном порядке или за кражу, или за отмывание денег, добытых незаконные путем".
Вячеслав Платон утверждает, что за свой пакет акций компания Insidown LTD в 2014 году заплатила деньгами, похищенными в Banca de Economii.
"Я представлял инвесторов, которые в 2014 году продали этот пакет акций Insidown LTD, не зная, что у денег, которыми расплачивалась компания, незаконное происхождение", — написал бизнесмен.
Вячеслав Платон сообщил, что реальные бенефициары кипрской компании — председатель Демпартии Владимир Плахотнюк и мэр Оргеева Илан Шор, которые "скрываются" за номинальным владельцем Сергеем Лобановым.
Позже, в интервью телеканалу TV8, также из тюрьмы Вячеслав Платон заявил, что обвиняет в причастности к коррупции и представителей Европейского банка реконструкции и развития, имевших непосредственное отношение к сделке с позже бежавшим олигархом Владимиром Плахотнюком.
Банк Victoriabank пока ничего не сообщал о возможных претензиях к нему со стороны Генеральной прокуратуры.
О сделке Европейского банка реконструкции и развития и Banca Transilvania по приобретению контрольного пакета акций Victoriabank стало известно 7 ноября 2017 года. Тогда это было представлено в виде "первой иностранной инвестиции на банковском рынке Молдовы за последние 10 лет".
