Как сообщает агентство "Инфотаг" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, арест наложен на имущество общей стоимостью в 1,85 млрд. леев.
Согласно сообщению, прокуроры рассчитывают конфисковать в пользу государства арестованное имущество, "чтобы возместить часть ущерба, нанесенного в результате мошеннической схемы отмывания денег, действовавшей в интересах организованной преступной группы". Речь идет о 54 автомобилях, 24 объектах недвижимости, четырех машинах спецтехники и 114 государственных ценных бумагах на общую сумму 1,85 млрд. леев.
"Согласно заключению суда, выдан мандат на арест имущества банка, который выполняется немедленно. Ответственность за исполнение возложена на прокуроров и Агентство по возмещению нажитого преступным путем имущества Национального центра по борьбе с коррупцией. Арест имущества не повлияет на работу и доходы банка",- отмечается в сообщении.
По данным прокуроров, банк Victoriabank фигурирует в расследовании "кражи миллиарда", и за счет имущества прокуроры рассчитывают возместить часть нанесенного ущерба.
В ноябре 2017 года Вячеслав Платон, приговоренный тогда к 18 годам тюрьмы за мошенничество по делу Banca de Economii, предостерег админсовет Banca Transilvania от покупки 39% акций Victoriabank у кипрской Insidown LTD.
В своем письме к главе админсовета Banca Transilvania Хоре Чорчилэ, Платон утверждал, что кипрская компания в 2014 году купила акции банка на деньги, полученные в Banca de Economii.
Платон написал румынскому банкиру, что "в случае скорой смены власти в Молдове, акции Victoriabank, о которых идет речь, конфискуют в пользу государства, а всех участников сделки будут преследовать в уголовном порядке или за кражу, или за отмывание денег, добытых незаконные путем".
Вячеслав Платон утверждает, что за свой пакет акций компания Insidown LTD в 2014 году заплатила деньгами, похищенными в Banca de Economii.
Платон настаивает, что реальные бенефициары кипрской компании — председатель Демпартии Владимир Плахотнюк и мэр Оргеева Илан Шор, которые "скрываются" за номинальным владельцем Сергеем Лобановым.
Позже, в интервью телеканалу TV8, также из тюрьмы Вячеслав Платон заявил, что обвиняет в причастности к коррупции и представителей Европейского банка реконструкции и развития, имевших непосредственное отношение к сделке с позже бежавшим олигархом Владимиром Плахотнюком.
О сделке Европейского банка реконструкции и развития и Banca Transilvania по приобретению контрольного пакета акций Victoriabank стало известно 7 ноября 2017 года. Тогда это было представлено в виде "первой иностранной инвестиции на банковском рынке Молдовы за последние 10 лет".