Спецслужбы подтвердили причастность Платона к отмыванию денег из России
|
|
Служба информации и безопасности определила в качестве выгодоприобретателя замешанной в "международной прачечной" офшорной компании Ronida Invest LLP недавно оправданного бизнесмена Вячеслава Платона.
Об этом сообщила депутат Инга Григориу, опубликовавшая официальный ответ СИБа на ее депутатский запрос.
"Имеющаяся у нас информация указывает на то, что выгодоприобретателем компании Ronida Invest LLP (задействованной в 2010-2013 гг. в схеме по отмыванию денег "Ландромат", а также в подозрительных схемах с признаками сокрытия происхождения денежных средств, привлеченных в качестве банковских кредитов предприятием с иностранным капиталом Lidiana Lux SRL в КБ Banca de Economii SA, был Вячеслав Платон", - отмечается в официальном ответе СИБа.
Григориу также сообщила, что 29 июня, в 15.00, Платон будет заслушан возглавляемой ею парламентской следственной комиссией о "делу о Ландромате".
«Ландроматом» считается крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию преступных доходов, действовавшая несколько лет. В ходе этой схемы, деньги отмывались в промышленных масштабах. В ней были задействованы десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с небольших островов Карибского бассейна. Всего за несколько лет через «ландромат» из России было выведено около 20 млрд долларов.
Сообщить о ошибке |
